{"id":77531,"date":"2022-04-07T11:51:19","date_gmt":"2022-04-07T11:51:19","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/mafia-auge-del-reciclaje-26-de-denuncias-en-2021\/"},"modified":"2022-04-07T11:51:31","modified_gmt":"2022-04-07T11:51:31","slug":"mafia-auge-del-reciclaje-26-de-denuncias-en-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/mafia-auge-del-reciclaje-26-de-denuncias-en-2021\/","title":{"rendered":"Mafia, auge del reciclaje: +26% de denuncias en 2021"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\" \/>Escucha la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Para la mafia, el uso de la violencia ahora es &#8220;residual&#8221;.  El informe del Dia (departamento de investigaci\u00f3n antimafia) sobre el primer semestre de 2021 se parece cada vez m\u00e1s al informe semestral de una gran multinacional.  De fuerte inter\u00e9s econ\u00f3mico y de amplia diversificaci\u00f3n territorial, industrial y de otro tipo.  Un negocio criminal imparable, sin l\u00edmites en la multiplicaci\u00f3n de inversiones y en la globalizaci\u00f3n del lavado de dinero.  El informe publicado el jueves 7 de abril data de hace un a\u00f1o.  Precisamente por eso env\u00eda se\u00f1ales preocupantes.  La intensidad del negocio de la mafia sigue creciendo continuamente.  Despu\u00e9s <a rel=\"nofollow noopener\" class=\"classi-link-esterno\" href=\"https:\/\/lab24.ilsole24ore.com\/coronavirus\/\" target=\"_blank\">pandemia<\/a> La infiltraci\u00f3n criminal en el tejido social y econ\u00f3mico es una amenaza inmanente.<\/p>\n<p><h2 id=\"U401147164406s0D\">La metamorfosis de la mafia<br \/><\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Polic\u00edas, carabinieri y financieros bajo el mando del director de Dia, Maurizio Vallone, informan sobre viejas, nuevas y flamantes actividades mafiosas, as\u00ed como digitales.  Cosa Nostra, &#8216;Ndrangheta, Camora, Sacra Corona Unita y el crimen organizado extranjero ya no son bloques monol\u00edticos.  Se mezclan, se unen y se fusionan cada vez m\u00e1s.  &#8220;Las organizaciones mafiosas, de hecho, muestran una creciente aptitud para llevar a cabo sus actividades ilegales tambi\u00e9n en colaboraci\u00f3n con facciones de diferente matriz&#8221;, dice el informe.  Un caso para todos: la encuesta &#8220;Cash away&#8221; concluy\u00f3 en Mil\u00e1n en marzo de 2021. &#8220;Entre los miembros de la asociaci\u00f3n, adem\u00e1s de ciudadanos no comunitarios, hay un profesional milan\u00e9s de origen calabr\u00e9s en colaboraci\u00f3n con miembros de la mafia siciliana familia de Mangano y clan de &#8216;ndrangheta Palamara-Bruzzanti-Morabito\u00bb.<\/p>\n<p><h2 id=\"U401147164406sIE\">El auge del reciclaje<br \/><\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Las transacciones financieras mafiosas son desde hace a\u00f1os, en continuo crecimiento, operaciones de altas finanzas internacionales.  El sistema de control, sin embargo, est\u00e1 respondiendo.  Aunque cuenta cada vez m\u00e1s datos alarmantes.  N\u00f3tese el reporte: los sos, reportes de operaciones financieras sospechosas, en el primer semestre del a\u00f1o pasado fueron 68.534.  Registran un +26% frente a los 54.228 del mismo periodo de 2020 y un +39,5% a 2019. Cabe preguntarse a cu\u00e1nto ascender\u00e1 el incremento de 2022. De las DIA 2.459 de las cuales directamente relacionadas con delincuencia mafiosa y 9.456 atribuibles a casos puntuales que se pueden definir como delitos de espionaje\/centinela\u201d.  El 37% de los SOS est\u00e1n en el Norte.<\/p>\n<p><h2 id=\"U401147164406wzB\">Se\u00f1ales del exterior<br \/><\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Seg\u00fan el informe de Dia, &#8220;el an\u00e1lisis realizado sobre estos informes (11.915) confirm\u00f3 que la mayor\u00eda de ellos proced\u00edan de entidades de cr\u00e9dito (aproximadamente un 46%) y entidades de dinero electr\u00f3nico (aproximadamente un 28%), registrando al mismo tiempo un aumento considerable de esas referido a los puntos de contacto de las entidades de pago comunitarias equivalente a aproximadamente un 15% frente al 0,01% del periodo anterior\u201d.  Por lo tanto, cada vez hay m\u00e1s informes de transacciones sospechosas tambi\u00e9n desde el resto de los estados de la Uni\u00f3n Europea.  No es obvio.  De hecho, es un dato alentador, dada la sensibilidad antimafia de los pa\u00edses europeos no tan fuerte como en Italia.<\/p>\n<div class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--isq\" href=\"https:\/\/consigli24.ilsole24ore.com\/migliori-mascherine-ffp2-certificate\/\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"U4011471644069OH\">De las criptomonedas al comercio electr\u00f3nico<br \/><\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Los terrenos del reciclaje en l\u00ednea, especialmente en los meandros m\u00e1s oscuros e inaccesibles, resultan ser interminables praderas y pastos para alimentar la limpieza de capitales il\u00edcitos.  El Dia escribe: las mafias est\u00e1n haciendo cada vez m\u00e1s &#8220;recurso a los pagos realizados con criptomonedas como i <i>Bitcoin<\/i> y mas recientemente yo <i>Monero <\/i>que no permiten el seguimiento y escapan a la vigilancia bancaria.  En cuanto a las nuevas amenazas de lavado de dinero, se deben considerar los procedimientos de comercio electr\u00f3nico descritos. <i>token no fungible<\/i> cuando pudieran tener por objeto ocultar el origen il\u00edcito de los capitales utilizados para las transacciones\u201d.  Con un problema que hay que solucionar en un sector con muchos vac\u00edos regulatorios y menos obligaciones de reporte de operaciones sospechosas.  La mafia digital, por su parte, se revuelca en ella.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/mafia-boom-riciclaggio-26percento-segnalazioni-2021-AEs1XnPB\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escucha la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo Para la mafia, el uso de la violencia ahora es &#8220;residual&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":77532,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[3022,38,6195,13247,26955],"class_list":["post-77531","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia","tag-auge","tag-del","tag-denuncias","tag-mafia","tag-reciclaje"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77531","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77531"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77531\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/77532"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77531"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77531"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77531"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}