{"id":765087,"date":"2023-05-21T07:30:41","date_gmt":"2023-05-21T07:30:41","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/sentencia-en-un-juicio-por-uso-de-informacion-privilegiada-en-criptomonedas-ex-gerente-de-coinbase-sentenciado-a-dos-anos-de-prision\/"},"modified":"2023-05-21T07:30:44","modified_gmt":"2023-05-21T07:30:44","slug":"sentencia-en-un-juicio-por-uso-de-informacion-privilegiada-en-criptomonedas-ex-gerente-de-coinbase-sentenciado-a-dos-anos-de-prision","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/sentencia-en-un-juicio-por-uso-de-informacion-privilegiada-en-criptomonedas-ex-gerente-de-coinbase-sentenciado-a-dos-anos-de-prision\/","title":{"rendered":"Sentencia en un juicio por uso de informaci\u00f3n privilegiada en criptomonedas: Ex-gerente de Coinbase sentenciado a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n"},"content":{"rendered":"


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\u2022 El ex empleado de Coinbase filtr\u00f3 informaci\u00f3n confidencial
\n\u2022 Los c\u00f3mplices usaron el conocimiento de las pr\u00f3ximas listas de fichas para “ganancias ilegales”
\n\u2022 Intento de fuga frustrado por ex-empleado de Coinbase – sentencia de prisi\u00f3n de varios a\u00f1os<\/p>\n

El 9 de mayo, el ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, fue sentenciado. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York anunciaron en un comunicado de prensa que Wahi ser\u00e1 encarcelado por dos a\u00f1os por su mala conducta. El acusado se hab\u00eda declarado culpable previamente. Durante su mandato en el intercambio de cifrado, Wahi utiliz\u00f3 deliberadamente informaci\u00f3n confidencial sobre las pr\u00f3ximas listas de tokens para participar en el comercio de informaci\u00f3n privilegiada con su hermano y un amigo.\n<\/p>\n

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Acceso a informaci\u00f3n confidencial explotada
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Seg\u00fan los fiscales estadounidenses, Ishan Wahi trabajaba como gerente de producto en Coinbase a partir de octubre de 2020, asignado a un equipo que se ocupaba del listado de nuevos criptoactivos. “En este cargo, Ishan Wahi estuvo involucrado en el proceso altamente confidencial de listar activos criptogr\u00e1ficos en los intercambios de Coinbase y ten\u00eda un conocimiento detallado y extenso de qu\u00e9 activos criptogr\u00e1ficos Coinbase pretend\u00eda enumerar y cu\u00e1ndo se deber\u00edan hacer anuncios p\u00fablicos con respecto a esos listados de activos criptogr\u00e1ficos”, dijo el comunicado de prensa dijo. Aunque Coinbase ha clasificado esta informaci\u00f3n como estrictamente confidencial y ha prohibido a los empleados discutirla con otros o incluso dar consejos sobre c\u00f3mo actuar, Wahi ha hecho exactamente eso.
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Seg\u00fan el comunicado de prensa, el entonces gerente de producto de Coinbase inform\u00f3 tanto a su hermano Nikhil Wahi como a su amigo Sameer Ramani sobre las pr\u00f3ximas listas de monedas y tokens en la plataforma de comercio de criptomonedas. La cotizaci\u00f3n de un activo criptogr\u00e1fico en un intercambio criptogr\u00e1fico importante como Coinbase, o incluso su anuncio, en muchos casos se asocia con un aumento del precio del activo, lo que lo hace m\u00e1s accesible y negociable. Ishan Wahi y sus co-conspiradores aparentemente quer\u00edan aprovechar estas ganancias de precios esperadas y, seg\u00fan la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, invirtieron en tokens en al menos 14 ocasiones entre junio de 2021 y abril de 2022, cuya cotizaci\u00f3n en Coinbase se anunci\u00f3 p\u00fablicamente. Poco despu\u00e9s. Al hacerlo, “entraron en tratos il\u00edcitos en al menos 25 criptoactivos diferentes y obtuvieron ganancias il\u00edcitas por un total de aproximadamente $ 1.5 millones”, se cita al subdirector del FBI, Michael J. Driscoll, en un comunicado de prensa de julio de 2022 que acompa\u00f1a a la acusaci\u00f3n.
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Usuario de Twitter nota billetera sospechosa a pesar de t\u00e1cticas de ofuscaci\u00f3n
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Despu\u00e9s de recibir los consejos de Ishan Wahi, Nikhil Wahi y Sameer Ramani utilizaron monederos an\u00f3nimos de cadena de bloques de Ethereum para adquirir los criptoactivos correspondientes. Para ocultar las compras, los fiscales dijeron que tambi\u00e9n usaron cuentas en intercambios centrales mantenidos en nombre de otros y transfirieron fondos, criptoactivos y ganancias a trav\u00e9s de m\u00faltiples billeteras an\u00f3nimas de blockchain Ethereum. Adem\u00e1s, Nikhil Wahi y Ramani crearon regularmente nuevas carteras de cadena de bloques de Ethereum sin historial previo de transacciones para ofuscar a\u00fan m\u00e1s sus maquinaciones. Despu\u00e9s de los respectivos anuncios de cotizaci\u00f3n de Coinbase, los criptoactivos correspondientes se vendieron nuevamente con ganancias.
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Seg\u00fan un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los EE. UU., el uso de informaci\u00f3n privilegiada fue explotado principalmente por un influenciador criptogr\u00e1fico que se\u00f1al\u00f3 una direcci\u00f3n ETH en Twitter que era exactamente la misma all\u00ed alrededor de 24 horas antes de que Coinbase anunciara su cotizaci\u00f3n por varios cientos de miles de d\u00f3lares estadounidenses. dicha ficha. Coinbase luego investig\u00f3 el incidente e identific\u00f3 a Ishan Wahi como el culpable. Cuando sus maquinaciones fueron expuestas y su empleador lo convoc\u00f3 a una reuni\u00f3n, aparentemente Wahi trat\u00f3 de advertir a sus c\u00f3mplices y huir a la India, pero la polic\u00eda lo detuvo en el aeropuerto. Luego, el 21 de julio, tanto Ishan Wahi como su hermano Nikhil fueron arrestados y acusados \u200b\u200bjunto con Sameer Ramani “por cargos de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y fraude electr\u00f3nico en relaci\u00f3n con un intento de participar en el tr\u00e1fico de informaci\u00f3n privilegiada de activos de criptomonedas utilizando informaci\u00f3n confidencial de Coinbase”. .\u201d
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El fiscal estadounidense ve el veredicto como una se\u00f1al importante para la criptoindustria
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Despu\u00e9s de su hermano, que seg\u00fan “BTC-ECHO” ya hab\u00eda sido condenado a diez meses de prisi\u00f3n en enero, Ishan Wahi ahora debe pasar dos a\u00f1os en prisi\u00f3n. Sin embargo, los cuatro cargos en su contra podr\u00edan haber resultado en una sentencia de prisi\u00f3n a\u00fan m\u00e1s larga: seg\u00fan la Oficina del Fiscal Federal, la sentencia m\u00e1xima por cada cargo es de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Adem\u00e1s de la sentencia de prisi\u00f3n, Wahi tambi\u00e9n debe devolver varios criptoactivos que recibi\u00f3 en relaci\u00f3n con el uso de informaci\u00f3n privilegiada.
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“El fallo de hoy deber\u00eda enviar una fuerte se\u00f1al a todos los participantes en los mercados de criptomonedas de que las leyes se aplican claramente a ellos. El Distrito Sur de Nueva York responsabilizar\u00e1 por completo a quienes participen en el uso de informaci\u00f3n privilegiada, independientemente de si su conducta ilegal es atribuible a ellos. .. los mercados burs\u00e1tiles o el mercado de criptoactivos”, coment\u00f3 el fiscal federal Damian Williams sobre el veredicto, seg\u00fan el comunicado de prensa.\n<\/p>\n

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Fuentes de imagen: Primakov \/ Shutterstock.com, MemoryMan \/ Shutterstock.com<\/p>\n<\/div>\n


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