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Las autoridades estadounidenses acusaron al empresario Konstantin Malofeyev, relacionado con el Kremlin, de violar las sanciones estadounidenses en el primer proceso penal contra un oligarca desde el comienzo del conflicto en Ucrania.<\/p>\n
Malofeyev, un inversionista ruso y fundador de un imperio medi\u00e1tico pro-Putin, est\u00e1 acusado de violar las sanciones impuestas en respuesta a la anexi\u00f3n de Crimea por parte de Mosc\u00fa en 2014 al contratar a un ciudadano estadounidense para administrar sus redes de televisi\u00f3n e intentar adquirir una red en Bulgaria.<\/p>\n
La pareja y otros presuntamente tambi\u00e9n conspiraron para transferir ilegalmente una inversi\u00f3n de 10 millones de d\u00f3lares que Malofeyev hab\u00eda hecho en un banco de Texas a un socio comercial en Grecia en 2015, en violaci\u00f3n del mismo paquete de sanciones. <\/p>\n
Los fondos de inversi\u00f3n, que fueron convertidos por el banco de Texas en 2016 en efectivo en una cuenta en un prestamista estadounidense diferente, han sido incautados por las autoridades estadounidenses.<\/p>\n
El fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, dijo el mi\u00e9rcoles: \u201cNuestro mensaje para aquellos que contin\u00faan habilitando al r\u00e9gimen ruso a trav\u00e9s de su conducta criminal es este: no importa qu\u00e9 tan lejos navegue su yate. No importa qu\u00e9 tan bien oculte sus activos. . . El departamento de justicia utilizar\u00e1 todas las herramientas disponibles para encontrarlo. . . y hacerte responsable\u201d.<\/p>\n
En una entrevista telef\u00f3nica con el Financial Times, Malofeyev, que enfrenta dos cargos que conllevan una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n cada uno, calific\u00f3 la acci\u00f3n legal en su contra de \u201cc\u00f3mica\u201d.<\/p>\n