{"id":760897,"date":"2023-05-18T14:48:37","date_gmt":"2023-05-18T14:48:37","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-local-comercial-de-vennep-utilizado-por-el-inframundo-como-edificio-bancario-dinero-en-todo-el-mundo\/"},"modified":"2023-05-18T14:48:40","modified_gmt":"2023-05-18T14:48:40","slug":"el-local-comercial-de-vennep-utilizado-por-el-inframundo-como-edificio-bancario-dinero-en-todo-el-mundo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-local-comercial-de-vennep-utilizado-por-el-inframundo-como-edificio-bancario-dinero-en-todo-el-mundo\/","title":{"rendered":"El local comercial de Vennep utilizado por el inframundo como edificio bancario: dinero en todo el mundo"},"content":{"rendered":"\n
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Un local comercial en Pesetaweg en Nieuw-Vennep, donde la polic\u00eda allan\u00f3 hace unas semanas, parece haber sido utilizado como edificio bancario para el inframundo. El FIOD tiene eso Anunciado<\/a>. Se dice que la propiedad fue el epicentro de una megaoperaci\u00f3n de lavado de dinero, enviando grandes cantidades de dinero f\u00edsica y digitalmente a todo el mundo. <\/p>\n<\/div>\n

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El 21 de abril, la polic\u00eda armada y los servicios de investigaci\u00f3n fiscal allanaron un edificio en Pesetaweg. En ese momento, el FIOD solo quiso decir que el allanamiento se realiz\u00f3 debido a una investigaci\u00f3n criminal, escribi\u00f3. Haarlems Dagblad<\/a><\/strong>. <\/p>\n

Ahora est\u00e1 claro qu\u00e9 tipo de investigaci\u00f3n estuvo involucrada: el edificio habr\u00eda sido utilizado por delincuentes para ‘depositar’ o ‘retirar’ dinero, escribe FIOD. En otras palabras, el edificio serv\u00eda como banco para el inframundo. Se realizaron un total de siete arrestos en torno a la redada.<\/p>\n

Varias fuentes an\u00f3nimas confirman a NH que se trata de las instalaciones comerciales de NLExpress (ver foto arriba) en Pesetaweg. Los servicios de investigaci\u00f3n habr\u00edan estado monitoreando el edificio con c\u00e1maras durante meses antes del allanamiento. NH ha intentado ponerse en contacto con la empresa, pero las llamadas no han sido atendidas.<\/p>\n

Lea m\u00e1s debajo del mapa.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

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Adem\u00e1s del edificio de Pesetaweg, se registr\u00f3 otro edificio comercial en Nieuw-Vennep. El FIOD no quiere decir d\u00f3nde se encuentra ese edificio. Est\u00e1 claro, sin embargo, que se registraron domicilios en R\u00f3terdam, La Haya y Nieuwe Wetering, lugares de donde proceden cuatro de los siete sospechosos detenidos. Se trata de cuatro hombres (37, 42, 54) y una mujer (35). Para tres de ellos, la prisi\u00f3n preventiva ha sido prorrogada por tres meses. <\/p>\n

En el edificio se encontr\u00f3 medio mill\u00f3n de euros en efectivo. Desde el edificio, se dice que decenas de millones de euros obtenidos a trav\u00e9s del tr\u00e1fico de drogas fueron llevados a Budapest por carretera, escribe FIOD. All\u00ed, presumiblemente, se deposit\u00f3 en cuentas bancarias h\u00fangaras y se transfiri\u00f3 a cuentas de delincuentes en China y Hong Kong. Parte del dinero tambi\u00e9n se blanque\u00f3 comprando criptomonedas para ello.<\/p>\n

checo arrestado<\/h2>\n

Otro sospechoso ya fue arrestado el 21 de abril. Esto sucedi\u00f3 despu\u00e9s de que el hombre checo se presentara en el edificio durante la redada y la polic\u00eda encontrara un espacio oculto durante una inspecci\u00f3n de su autom\u00f3vil. A pedido de colegas holandeses, la polic\u00eda h\u00fangara tambi\u00e9n arrest\u00f3 a un residente de Budapest bajo sospecha de operaciones bancarias clandestinas. <\/p>\n

Adem\u00e1s de la operaci\u00f3n de blanqueo de capitales, se dedica, al igual que los dem\u00e1s sospechosos, a comerciar con materias primas para fabricar drogas duras. Esto se debe a que se han encontrado 3.150 kilos de la misma, as\u00ed como 21 kilos de MDMA, listos para el consumo. Otros elementos incautados incluyen un arma de fuego, una m\u00e1quina contadora de dinero, autom\u00f3viles con espacios ocultos, art\u00edculos de lujo, discos duros y administraci\u00f3n (digital). <\/p>\n

Otro hallazgo<\/h2>\n

Durante la redada en Nieuw-Vennep, los detectives tambi\u00e9n encontraron informaci\u00f3n que conduc\u00eda a un edificio en Hoensbroek (Limburgo). All\u00ed se encontraron otros 6.300 kilogramos de materias primas. Tambi\u00e9n fue detenido el encargado de ese edificio, un hombre de 35 a\u00f1os. <\/p>\n<\/div>\n


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