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Deutsche Bank acord\u00f3 pagar hasta $ 75 millones para resolver una demanda presentada por una mujer no identificada que aleg\u00f3 que el prestamista se hab\u00eda beneficiado del tr\u00e1fico de personas al retener a Jeffrey Epstein como cliente.<\/p>\n
La seud\u00f3nima Jane Doe, quien dijo que Epstein abus\u00f3 de ella, present\u00f3 por primera vez la demanda colectiva propuesta contra Deutsche en noviembre, luego de que una ley de Nueva York permitiera que los reclamos de abuso sexual donde el estatuto de limitaciones hab\u00eda expirado procedieran por un per\u00edodo de tiempo limitado. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el banco alem\u00e1n “eligi\u00f3 las ganancias en lugar de seguir la ley” y sab\u00eda que “ganar\u00eda millones de d\u00f3lares al facilitar el tr\u00e1fico sexual de Epstein”. <\/p>\n
Docenas de mujeres pueden finalmente compartir la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios, que se distribuir\u00e1 en cantidades determinadas por un administrador que eval\u00faa las reclamaciones individuales, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Los reclamantes podr\u00edan obtener hasta $5 millones cada uno, dijeron las personas. <\/p>\n
El acuerdo pone fin a una de las tres demandas que involucran a los prestamistas de Epstein. Otros dos apuntan a JPMorgan Chase, que ha sido demandado por una presunta v\u00edctima diferente y las Islas V\u00edrgenes de EE. UU., donde Epstein ten\u00eda una casa. JPMorgan present\u00f3 una cuarta demanda contra el exejecutivo Jes Staley, acus\u00e1ndolo de mentir sobre su relaci\u00f3n con Epstein.<\/p>\n
\u201cEstamos orgullosos de haber logrado un resultado tan bueno para las v\u00edctimas que merec\u00edan justicia de todos los que jugaron un papel real en su abuso\u201d, dijo Brad Edwards, abogado de Doe, en un comunicado.<\/p>\n
Deutsche pag\u00f3 150 millones de d\u00f3lares al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York en 2020 por su relaci\u00f3n con Epstein y fallas en el cumplimiento interno, y el a\u00f1o pasado acord\u00f3 pagar 26 millones de d\u00f3lares a los accionistas que acusaron al banco de enga\u00f1arlos sobre su proceso de investigaci\u00f3n de antecedentes de clientes.<\/p>\n
El prestamista con sede en Fr\u00e1ncfort hab\u00eda intentado que se desestimara el caso de Doe, argumentando que un acuerdo al que lleg\u00f3 con el patrimonio de Epstein en abril de 2022, en el que recibi\u00f3 7,4 millones de d\u00f3lares, tambi\u00e9n cubr\u00eda la responsabilidad del prestamista.<\/p>\n
Tambi\u00e9n argument\u00f3 que la denuncia “deficiente” de Doe “no se acerc\u00f3” a alegar adecuadamente que Deutsche era parte de la red de tr\u00e1fico sexual de Epstein.<\/p>\n
Deutsche se neg\u00f3 a comentar sobre el acuerdo. <\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, Deutsche hab\u00eda invertido 4.000 millones de euros en la mejora de sus sistemas internos de cumplimiento, creando un equipo contra el crimen financiero de m\u00e1s de 1.900 personas, dijo una persona familiarizada con el asunto.<\/p>\n
El prestamista con sede en Fr\u00e1ncfort tom\u00f3 a Epstein como cliente por primera vez en agosto de 2013, poco despu\u00e9s de que JPMorgan lo abandonara en medio de preocupaciones sobre su conducta sexual inapropiada e informes de que estaba pagando a las v\u00edctimas en efectivo. Paul Morris, un exbanquero de JPMorgan que se mud\u00f3 a Deutsche, le hab\u00eda dicho al banco que Epstein podr\u00eda traer consigo clientes lucrativos, seg\u00fan documentos judiciales. Deutsche finalmente dej\u00f3 a Epstein como cliente en diciembre de 2018.<\/p>\n
Epstein, sus amigos y las entidades que \u00e9l controlaba abrieron m\u00e1s de 40 cuentas en el banco, seg\u00fan documentos judiciales, depositando un total combinado de m\u00e1s de 110 millones de d\u00f3lares en activos.<\/p>\n
En su orden que niega en parte el intento de Deutsche de desestimar el caso, el juez Jed Rakoff, que supervisa el litigio, dijo que Epstein \u201csolicit\u00f3 el consejo de Deutsche Bank sobre c\u00f3mo estructurar sus retiros para evadir el aviso. . . y estaba protegido por el hecho de que Deutsche Bank no present\u00f3 informes de actividades sospechosas\u201d.<\/p>\n
Dijo que era \u201cplausible\u201d que Deutsche se hubiera beneficiado del tr\u00e1fico de personas y accedi\u00f3 a que el caso pasara a juicio.<\/p>\n
Epstein se declar\u00f3 culpable en 2008 de un cargo estatal de solicitar a una menor para la prostituci\u00f3n en Florida. Fue acusado por fiscales federales de tr\u00e1fico sexual en 2019 y muri\u00f3 en la c\u00e1rcel por suicidio mientras esperaba el juicio.<\/p>\n<\/div>\n