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El principal zar de la aplicaci\u00f3n de las criptomonedas de EE. UU. promete tomar medidas en\u00e9rgicas contra el comportamiento il\u00edcito en las plataformas digitales y dice que la escala de los delitos relacionados con las criptomonedas ha crecido “significativamente” en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os.<\/p>\n
El Departamento de Justicia tiene como objetivo los intercambios de criptomonedas junto con los “mezcladores y volteadores” que oscurecen el rastro de las transacciones, dijo Eun Young Choi, quien fue nombrada directora del equipo nacional de cumplimiento de criptomonedas de la agencia el a\u00f1o pasado. El Departamento de Justicia est\u00e1 apuntando a las empresas que cometen delitos o permiten que ocurran, como permitir el lavado de dinero, dijo. <\/p>\n
\u201cPero adem\u00e1s de eso, est\u00e1n permitiendo que todos los dem\u00e1s actores criminales se beneficien f\u00e1cilmente de sus cr\u00edmenes y cobren en formas que obviamente son problem\u00e1ticas para nosotros\u201d, agreg\u00f3. \u201cEntonces, esperamos que al centrarnos en ese tipo de plataformas, vamos a tener un efecto multiplicador\u201d.<\/p>\n
Choi dijo que el enfoque en las plataformas “enviar\u00eda un mensaje disuasorio” a las empresas que eluden las normas contra el lavado de dinero o la identificaci\u00f3n de clientes, y que no estaban invirtiendo en procedimientos s\u00f3lidos de cumplimiento y mitigaci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n
Choi es el zar criptogr\u00e1fico debut del Departamento de Justicia. Ella encabeza una nueva unidad enfocada en el mal uso delictivo de los activos digitales, ya que EE. UU., bajo la administraci\u00f3n de Joe Biden, se ha convertido en una de las jurisdicciones con la postura m\u00e1s dura sobre las criptomonedas en todo el mundo.<\/p>\n
Choi dijo: “Estamos viendo crecer significativamente la escala y el alcance de los activos digitales que se utilizan en una variedad de formas il\u00edcitas en los \u00faltimos, digamos, cuatro a\u00f1os”.<\/p>\n
\u201cCreo que eso coincide con el aumento de su adopci\u00f3n por parte del p\u00fablico en general\u201d.<\/p>\n
Los comentarios de Choi se producen despu\u00e9s de que la industria de la criptograf\u00eda se viera sacudida el a\u00f1o pasado por el colapso de FTX, el intercambio que hab\u00eda sido ampliamente percibido como un jugador s\u00f3lido en un sector a menudo vol\u00e1til. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta cargos penales que incluyen fraude electr\u00f3nico y conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y violar las leyes de financiaci\u00f3n de campa\u00f1as. Se ha declarado inocente de todos los cargos.<\/p>\n
Washington tambi\u00e9n ha apuntado a Binance, el intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo. El organismo de control de derivados de EE. UU. demand\u00f3 en marzo a la compa\u00f1\u00eda y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, por operar ilegalmente en el pa\u00eds. El intercambio ha dicho que no tiene una sede formal y no atiende a clientes estadounidenses.<\/p>\n
Existe la preocupaci\u00f3n en la industria de que una mayor represi\u00f3n de las empresas de importancia sist\u00e9mica como Binance provoque un mayor desorden en la industria en general.<\/p>\n
Pero Choi, sin referirse a ninguna entidad espec\u00edfica, dijo que el tama\u00f1o de una empresa \u201cno es algo que el departamento aprobar\u00e1\u201d al sopesar posibles cargos.<\/p>\n
Si una empresa “ha acumulado una participaci\u00f3n de mercado significativa en parte porque est\u00e1 haciendo alarde de las leyes penales de los EE. ser demasiado grande para fallar’\u201d, dijo Choi. <\/p>\n
\u201cPiense en el mensaje que enviar\u00eda\u201d, agreg\u00f3. “No puede ser la forma en que pensamos cuando se trata de criptograf\u00eda, cuando se trata de cualquier delito de cuello blanco”.<\/p>\n
Bitzlato, un intercambio digital que las autoridades de EE. UU. han descrito como un enlace clave a la red oscura, fue eliminado en enero cuando el Departamento de Justicia arrest\u00f3 a su fundador por presuntamente transmitir m\u00e1s de $ 700 millones en fondos criptogr\u00e1ficos il\u00edcitos.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de las plataformas, la unidad de criptomonedas del Departamento de Justicia tiene como objetivo llevar a cabo m\u00e1s acciones de cumplimiento dirigidas a las estafas de inversi\u00f3n, ya que el volumen de fondos perdidos en tales esquemas se ha disparado de aproximadamente $900 millones en 2021 a m\u00e1s de $2500 millones el a\u00f1o pasado, seg\u00fan los informes de las v\u00edctimas al FBI. . <\/p>\n
Choi destac\u00f3 los esquemas de “matanza de cerdos”, que llevan el nombre de una frase china que hace referencia al engorde de cerdos para el sacrificio, e involucran a los estafadores que construyen relaciones con las v\u00edctimas a largo plazo.<\/p>\n
El departamento de justicia incaut\u00f3 el mes pasado criptomonedas por valor de m\u00e1s de $112 millones vinculadas a este tipo de estafas.<\/p>\n
El Departamento de Justicia tambi\u00e9n se est\u00e1 enfocando en robos y pirater\u00eda que involucran finanzas descentralizadas, o DeFi, dijo Choi, particularmente “puentes de cadena”, donde los usuarios pueden intercambiar diferentes tipos de tokens digitales o proyectos incipientes con c\u00f3digos que son vulnerables a estos ataques. <\/p>\n
En febrero, el departamento de justicia acus\u00f3 a un hombre por defraudar a la plataforma DeFi Mango Markets con criptomonedas por un valor de 110 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Este es un “problema bastante importante” para el Departamento de Justicia dado que los piratas inform\u00e1ticos patrocinados por el estado de Corea del Norte han surgido como actores clave en este espacio, dijo Choi.<\/p>\n<\/div>\n