Mientras un r\u00e9gimen de sanciones fortalecido de EE. UU. y la ONU ca\u00eda sobre Corea del Norte en el verano de 2017, un empleado de una subsidiaria de Singapur de un gigante del tabaco con sede en Gran Breta\u00f1a estaba dando vueltas a ideas sobre c\u00f3mo ocultar los env\u00edos continuos de cigarrillos a la embajada de Corea del Norte. .<\/p>\n
El empleado de la subsidiaria de Singapur de British American Tobacco envi\u00f3 un correo electr\u00f3nico a un distribuidor local con instrucciones para eliminar cualquier menci\u00f3n de Corea del Norte de las \u00f3rdenes de compra. El distribuidor sugiri\u00f3 etiquetar al cliente como la “Embajada de Corea”. En cambio, decidieron simplemente llamar a la embajada \u201cun . . . cliente”. <\/p>\n
Los detalles de lo que los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. llamaron un \u201cesquema elaborado\u201d de BAT y su subsidiaria para evadir las sanciones de EE. UU. a Corea del Norte salieron a la luz como parte de los documentos judiciales y los acuerdos asociados con una importante investigaci\u00f3n de las autoridades de EE. UU. La investigaci\u00f3n lleg\u00f3 a un punto cr\u00edtico el martes cuando BAT, el fabricante de las marcas Dunhill y Lucky Strike, firm\u00f3 un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia. La empresa pag\u00f3 una multa acumulada de 635 millones de d\u00f3lares, la mayor sanci\u00f3n impuesta por Corea del Norte en la historia del departamento.<\/p>\n
BAT y su subsidiaria, British-American Tobacco Marketing (Singapur), aceptaron que hab\u00edan violado las sanciones de EE. UU. al suministrar cigarrillos por valor de casi 30 millones de d\u00f3lares a la embajada de Corea del Norte en Singapur. Tambi\u00e9n acept\u00f3 el procesamiento de pagos por valor de poco m\u00e1s de 250 millones de d\u00f3lares de bancos sancionados de Corea del Norte a cambio de exportar indirectamente cigarrillos al pa\u00eds comunista a trav\u00e9s de instituciones financieras estadounidenses.<\/p>\n
Casi todas las multinacionales occidentales cortaron los lazos con el estado paria, ahora dirigido por Kim Jong Un, \u00e9l mismo un fumador empedernido, a fines de la d\u00e9cada de 2000 cuando se intensificaron las sanciones por el desarrollo de misiles bal\u00edsticos y nucleares de Corea del Norte, seg\u00fan Hugh Griffiths, un excoordinador. del panel de expertos de la ONU que monitorea las violaciones de las sanciones de Corea del Norte. <\/p>\n
Pero la gerencia de BAT en Londres, incluido su entonces director ejecutivo Paul Adams, aprob\u00f3 un plan en 2007 para vender su participaci\u00f3n en una empresa conjunta con una empresa estatal de Corea del Norte a un “tercero amigo”, su distribuidor local, en Singapur. . <\/p>\n
![\"Sede](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Como-British-American-Tobacco-vendio-cigarrillos-a-Corea-del-Norte.jpg\")
<\/source><\/picture>La empresa estatal era Ryugyong Corporation, seg\u00fan la documentaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n del panel de la ONU y vista por el FT. Es la entidad que maneja la producci\u00f3n nacional y la distribuci\u00f3n en el extranjero de productos de opio y tabaco en nombre del r\u00e9gimen de Kim. <\/p>\n
BAT se neg\u00f3 a comentar. <\/p>\n
La subsidiaria de BAT en Singapur acord\u00f3 continuar suministrando a la empresa conjunta tabaco, filtros y papeles para fabricar cigarrillos despu\u00e9s de la desinversi\u00f3n, seg\u00fan la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU., que llev\u00f3 a cabo la investigaci\u00f3n en colaboraci\u00f3n con el Departamento de Justicia. <\/p>\n
Las autoridades estadounidenses dijeron en documentos judiciales que BAT mantuvo una “influencia significativa” sobre la empresa conjunta y utiliz\u00f3 a su distribuidor “como una empresa ficticia en varios puntos durante el per\u00edodo de tiempo relevante”. <\/p>\n
El acuerdo de BAT se produce cuando la administraci\u00f3n estadounidense de Joe Biden ha adoptado una postura m\u00e1s dura sobre la mala conducta corporativa, luego de que los cr\u00edticos acusaran a la Casa Blanca del expresidente Donald Trump de indulgencia excesiva.<\/p>\n
El a\u00f1o pasado, la fiscal general adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, present\u00f3 reformas pol\u00edticas destinadas a cumplir su promesa de tomar medidas en\u00e9rgicas contra los delincuentes corporativos. Las nuevas medidas incluyeron recompensar a las empresas que recuperan el pago de los empleados que incumplen la ley, as\u00ed como un uso m\u00e1s estricto de los acuerdos de enjuiciamiento diferido, y M\u00f3naco desaconsej\u00f3 m\u00faltiples acuerdos de este tipo con la misma empresa. <\/p>\n
![\"El](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/1682536473_883_Como-British-American-Tobacco-vendio-cigarrillos-a-Corea-del-Norte.jpg\")
<\/source><\/picture>Correos electr\u00f3nicos y testimonios de testigos de la \u00e9poca, citado en documentos judiciales<\/a>, revelan el nivel de control de BAT sobre la empresa conjunta de Corea del Norte. En un correo electr\u00f3nico, un contador de BAT le dijo a un colega de la subsidiaria de Singapur de la empresa brit\u00e1nica que la empresa conjunta “todav\u00eda estaba bajo el control de BAT” a efectos de las normas contables. Un empleado del distribuidor dijo a los investigadores que BAT us\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda como una \u201cp\u00f3liza de seguro\u201d para poder seguir operando en Corea del Norte. <\/p>\n Griffiths dijo: \u201cNo hay otros ejemplos de una multinacional con sede en Occidente que interact\u00fae con los norcoreanos a esta escala y de manera tan sostenida\u201d. Dijo que era t\u00edpico del \u201capetito por el riesgo para generar ganancias\u201d de las compa\u00f1\u00edas tabacaleras. <\/p>\n Solo un mes antes del intercambio de correos electr\u00f3nicos en el verano de 2017, BAT finaliz\u00f3 tard\u00edamente sus tratos comerciales con la empresa conjunta despu\u00e9s de casi una d\u00e9cada de exportar cigarrillos indirectamente a Corea del Norte a trav\u00e9s de la entidad. El \u00faltimo env\u00edo de materiales se realiz\u00f3 en julio de 2016. BAT reconoci\u00f3 por primera vez la investigaci\u00f3n de EE. UU. en documentos de la empresa en febrero de 2020, reservando $540 millones en julio de 2022 para pagar la multa. <\/p>\n Hasta 2016, la empresa conjunta de Corea del Norte remiti\u00f3 ganancias, incluidos los pagos adeudados a la subsidiaria de BAT en Singapur, a trav\u00e9s de un laberinto de cuentas, incluidas algunas supervisadas por Korea Kwangson Banking Corporation de Corea del Norte y Foreign Trade Bank, que han sido sancionados por EE. UU. desde 2009 y 2013 respectivamente. <\/p>\n BAT nunca trat\u00f3 directamente con KKBC o FTB, pero el Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que el fabricante de cigarrillos \u201cse expuso a la responsabilidad\u201d cuando form\u00f3 el esquema para continuar exportando cigarrillos despu\u00e9s de vender su participaci\u00f3n en la empresa conjunta de Corea del Norte en 2007. <\/p>\n \u201cDurante a\u00f1os, BAT se asoci\u00f3 con Corea del Norte para establecer y operar un negocio de fabricaci\u00f3n de cigarrillos y se bas\u00f3 en facilitadores financieros vinculados a la red de proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva de Corea del Norte en el proceso de enriquecerse\u201d, Brian Nelson, subsecretario del Tesoro, dijo el martes.<\/p>\n