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El fiscal de Suiza acus\u00f3 a dos exejecutivos de PetroSaudi, la compa\u00f1\u00eda de producci\u00f3n de petr\u00f3leo con sede en Ginebra, por ayudar a malversar 1.800 millones de d\u00f3lares del fondo de riqueza soberana de Malasia, 1MDB.<\/p>\n
Los cargos son el \u00faltimo giro en el extenso esfuerzo internacional de aplicaci\u00f3n de la ley contra exempleados y asociados de 1MDB, que se declar\u00f3 insolvente en 2018 en medio de acusaciones de fraude masivo.<\/p>\n
En 2020, el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, fue encarcelado por las autoridades de Malasia por su papel como una de las principales figuras y beneficiarios del esc\u00e1ndalo. <\/p>\n
Durante a\u00f1os, mientras era primer ministro, se desempe\u00f1\u00f3 como presidente de la junta asesora de 1MDB, una posici\u00f3n desde la cual autoriz\u00f3 miles de millones en transferencias del fondo a estructuras financieras opacas y empresas comerciales sospechosas. Varios cientos de millones de d\u00f3lares fluyeron a sus propias cuentas bancarias.<\/p>\n
Mientras tanto, Taek Jho Low, el empresario malasio que presuntamente plane\u00f3 el robo y fue su principal beneficiario, gracias a sus conexiones con Razak, sigue pr\u00f3fugo.<\/p>\n
Low se convirti\u00f3 en la cara p\u00fablica del esc\u00e1ndalo debido a su estilo de vida de lujo en Estados Unidos, donde derrochaba dinero en fiestas y art\u00edculos de lujo para abrirse camino en la sociedad de Hollywood.<\/p>\n
Mientras los investigadores han tratado de llevar a los involucrados ante la justicia, el foco de los esfuerzos para seguir el rastro del dinero ha sido Suiza: una gran cantidad de inversiones de 1MDB pasaron por el pa\u00eds y Low us\u00f3 cuentas bancarias suizas para esconder cientos de millones de dinero supuestamente tomados de 1MDB para su propio uso.<\/p>\n
El caso del fiscal federal suizo acusa a dos socios destacados de Low en el pa\u00eds, quienes, seg\u00fan dice, fueron cruciales en la orquestaci\u00f3n de uno de los presuntos fraudes centrales que saquearon dinero de 1MDB. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n, una copia de la cual se present\u00f3 ante el Tribunal Penal Federal de Suiza el martes, alega que la pareja ayud\u00f3 a establecer una empresa conjunta falsa entre 1MDB y su propio empleador, PetroSaudi.<\/p>\n
El prop\u00f3sito del plan era convencer a la junta directiva de 1MDB de que, sin saberlo, invirtiera en la empresa, que se present\u00f3 como un acuerdo conjunto de buena fe con los saud\u00edes. <\/p>\n
Incluso se negoci\u00f3 una reuni\u00f3n en agosto de 2009 en un superyate, el Alfa Nero, frente a la costa de Cannes, entre Razak y el fundador de PetroSaudi, el pr\u00edncipe Turki bin Abdullah al Saud, que no estaba al tanto de la verdadera naturaleza de la transacci\u00f3n, para prestar el trato un aire de legitimidad, dijeron los fiscales suizos. <\/p>\n
M\u00e1s tarde ese a\u00f1o, 1MDB transfiri\u00f3 $ 1 mil millones en efectivo a la empresa en la creencia de que PetroSaudi, en nombre de Riyadh, hab\u00eda transferido $ 2.7 mil millones de activos a la nueva sociedad de cartera. Nunca se transfirieron activos de PetroSaudi.<\/p>\n
En realidad, la empresa era un fantasma y Low transfiri\u00f3 700 millones de d\u00f3lares del dinero de 1MDB directamente a una cuenta en Suiza a nombre de una empresa que \u00e9l controlaba. <\/p>\n
Se alega que luego transfiri\u00f3 85 millones de d\u00f3lares a los dos empleados de PetroSaudi acusados \u200b\u200bque ayudaron a falsificar los t\u00e9rminos del trato para \u00e9l. <\/p>\n
En una segunda parte del presunto fraude, los dos ayudaron a Low a persuadir a la junta involuntaria de 1MDB para que prestara otros $ 830 millones a la empresa conjunta falsa en forma de un pr\u00e9stamo isl\u00e1mico.<\/p>\n
El dinero que Low les dio a los dos financi\u00f3 un estilo de vida “lujoso”, alega el fiscal, que inclu\u00eda la compra de propiedades en Suiza y en el extranjero, as\u00ed como joyas de alta gama.<\/p>\n
Las autoridades suizas han congelado hasta ahora 192 millones de d\u00f3lares de activos en Suiza que han rastreado hasta 1MDB, sin incluir las propiedades en el pa\u00eds.<\/p>\n
El mes pasado, el ex banquero de Goldman Sachs, Roger Ng, fue condenado por un tribunal de Nueva York a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n por su papel en el esc\u00e1ndalo como uno de los principales facilitadores de Low. <\/p>\n
La propia Goldman lleg\u00f3 a un acuerdo de 3.900 millones de d\u00f3lares en 2020 para poner fin a una disputa legal con Malasia sobre su papel en haber ayudado a Low.<\/p>\n<\/div>\n