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La filial de Abu Dhabi de un comerciante suizo de productos b\u00e1sicos ha podido comprar decenas de millones de d\u00f3lares en oro ruso a pesar de la prohibici\u00f3n a las entidades suizas de realizar dicha actividad, la \u00faltima evidencia de una brecha en las sanciones occidentales contra Mosc\u00fa.<\/p>\n
Suiza adopt\u00f3 en agosto pasado la prohibici\u00f3n de la UE de “la importaci\u00f3n, compra o transferencia directa o indirecta” de oro ruso, incluidos los env\u00edos a terceros pa\u00edses, que se encontraba entre una serie de medidas occidentales introducidas en respuesta al ataque del presidente ruso Vladimir Putin a Ucrania.<\/p>\n
Pero una disposici\u00f3n en la ley suiza permite que las subsidiarias en el extranjero de sus empresas comercialicen productos rusos siempre que sean “legalmente independientes”, un t\u00e9rmino que la agencia suiza de aplicaci\u00f3n de sanciones se neg\u00f3 a definir.<\/p>\n
Open Mineral Ltd, registrada en Abu Dabi hace un a\u00f1o y propiedad total de Open Mineral AG, con sede en Zug, import\u00f3 44 millones de d\u00f3lares en oro ruso a los Emiratos \u00c1rabes Unidos en seis env\u00edos entre agosto y enero, seg\u00fan documentos obtenidos por Financial Times y confirmado por el comerciante suizo de materias primas. <\/p>\n
Los documentos fueron corroborados utilizando declaraciones aduaneras rusas proporcionadas al FT por Free Russia Foundation, un grupo prodemocracia.<\/p>\n
Los Emiratos \u00c1rabes Unidos, el principal centro comercial y financiero de Oriente Medio, se ha posicionado como una potencia regional neutral. <\/p>\n
Open Mineral AG, que cuenta con el respaldo del fondo de riqueza de Abu Dabi Mubadala, dijo que “se toma muy en serio el cumplimiento y tom\u00f3 todas las medidas apropiadas para confirmar que Open Mineral Ltd no viol\u00f3 ninguna ley aplicable”.<\/p>\n
Las transacciones de la subsidiaria de Open Mineral en los Emiratos \u00c1rabes Unidos se suman a la evidencia de un libro de jugadas adoptado por algunos comerciantes para mantener el flujo de petr\u00f3leo y oro ruso. <\/p>\n
El enfoque de Open Mineral tiene similitudes con el de Paramount Energy & Commodities SA, un comerciante con sede en Suiza que posee Paramount Energy y Commodities DMCC en Dubai. <\/p>\n
El FT inform\u00f3 el mes pasado que la entidad de Paramount con sede en Dub\u00e1i hab\u00eda seguido comercializando crudo ruso desde el puerto petrolero oriental de Kozmino, donde las agencias de fijaci\u00f3n de precios han evaluado constantemente los cargamentos como comercializados por encima del l\u00edmite de precios del G7 que est\u00e1 dise\u00f1ado para reducir los ingresos petroleros de Mosc\u00fa. . Paramount ha negado haber infringido alguna sanci\u00f3n sobre la base de que la empresa de Dub\u00e1i es operada y administrada “totalmente de forma independiente”.<\/p>\n
Si bien Suiza ha reflejado las sanciones de la UE, la Secretar\u00eda de Estado de Asuntos Econ\u00f3micos (Seco) del pa\u00eds dijo \u201cfiliales legalmente independientes de empresas suizas en el extranjero. . .[are]generalmente no est\u00e1 sujeto a las disposiciones de sanciones suizas\u201d. <\/p>\n
Dijo que esto se deb\u00eda al “principio de territorialidad”, lo que significa que la ley suiza se aplica solo a los nacionales que residen y las empresas constituidas en el pa\u00eds. <\/p>\n
Por el contrario, la UE no permite que las filiales en el extranjero sigan comerciando con productos rusos prohibidos porque en todas sus sanciones se incluye una cl\u00e1usula de “no elusi\u00f3n”, dise\u00f1ada para garantizar que las empresas cumplan con el esp\u00edritu y la letra de la ley.<\/p>\n
Seco se neg\u00f3 a describir las condiciones bajo las cuales dos entidades no ser\u00edan consideradas “legalmente independientes”. <\/p>\n
\u201cTales preguntas ser\u00e1n analizadas caso por caso. No hay una pol\u00edtica general\u201d, dijo.<\/p>\n
Open Mineral AG dijo que la entidad de los Emiratos \u00c1rabes Unidos ten\u00eda su propia oficina, directores, empleados, cuentas bancarias y l\u00edneas de cr\u00e9dito en los Emiratos \u00c1rabes Unidos, y agreg\u00f3 que no hab\u00eda pagado dividendos a la matriz suiza. En respuesta a las consultas sobre si la entidad suiza ejerc\u00eda control o supervisi\u00f3n sobre la entidad de los EAU, Open Mineral AG dijo que Open Mineral Ltd “opera como una empresa separada de la manera habitual”.<\/p>\n
Suiza, que hist\u00f3ricamente ha valorado la neutralidad durante los conflictos y ha fomentado un sistema regulatorio que protege el secreto de los sectores bancario y de comercio de materias primas, sorprendi\u00f3 a la comunidad internacional el a\u00f1o pasado al seguir a la UE al imponer sanciones a Rusia.<\/p>\n
Pero Agathe Duparc, investigadora de la ONG suiza Public Eye, dijo que si a Seco le preocupaban tales arreglos comerciales, ser\u00eda recomendable \u201cexaminar el v\u00ednculo entre las dos entidades para comprender si la separaci\u00f3n legal existe solo en el papel y que en realidad las decisiones se toman en Suiza\u201d.<\/p>\n
Open Mineral fue fundada en 2017 por un grupo de exejecutivos de Glencore.<\/p>\n
Mubadala lider\u00f3 una ronda de financiaci\u00f3n de 33 millones de d\u00f3lares en 2021 para la empresa suiza, que comenz\u00f3 como un mercado de metales al estilo de eBay, pero ha logrado avances en nichos de mercado como los concentrados de cobre y litio. Mubadala se neg\u00f3 a comentar.<\/p>\n