\n<\/p>\n
Panam\u00e1 espera ser eliminado pronto de una “lista gris” de pa\u00edses que no est\u00e1n haciendo lo suficiente para combatir el lavado de dinero, luego de a\u00f1os de presi\u00f3n para limpiar su sistema financiero a ra\u00edz del esc\u00e1ndalo de los Papeles de Panam\u00e1.<\/p>\n
El presidente Laurentino Cortizo dijo al Financial Times que la naci\u00f3n centroamericana estaba terminando los trabajos de un registro de beneficiarios de la propiedad de las empresas, una de las \u00faltimas tareas pendientes asignadas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, un organismo de control internacional. <\/p>\n
\u201cEsperamos dejar el GAFI [\u2019s grey list] pronto, lo estamos esperando este a\u00f1o\u201d, dijo el presidente. \u201cHemos hecho un esfuerzo enorme. He estado siguiendo personalmente al equipo que trabaja en el tema\u201d.<\/p>\n
Un alto funcionario de la embajada de EE. UU. confirm\u00f3 que hab\u00eda una \u201cmuy buena posibilidad\u201d de que Panam\u00e1 saliera de la lista gris del GAFI y podr\u00eda suceder antes de finales de 2023 si se avanzaba lo suficiente en la carga de empresas en el registro de beneficiarios reales. La informaci\u00f3n del registro tambi\u00e9n deb\u00eda transmitirse a las fuerzas del orden para posibles enjuiciamientos, agreg\u00f3 el funcionario.<\/p>\n
Panam\u00e1 ha estado bajo una intensa presi\u00f3n del GAFI para completar sus acciones pendientes, ya que no cumpli\u00f3 con la fecha l\u00edmite de 2021. En su \u00faltima revisi\u00f3n en febrero, la organizaci\u00f3n inst\u00f3 a Panam\u00e1 a \u201ccompletar r\u00e1pidamente su plan de acci\u00f3n para junio de 2023\u201d o enfrentar una mayor diligencia debida de las transacciones.<\/p>\n
El GAFI fue fundado en 1989 para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas similares a la integridad del sistema financiero internacional. Su lista gris incluye naciones como Siria, Albania, Nigeria y las Islas Caim\u00e1n.<\/p>\n
Panam\u00e1 lleg\u00f3 a los titulares en 2016 cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n public\u00f3 los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d, una fuga gigante de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panam\u00e1. Expuso las actividades de 214.000 empresas extraterritoriales, algunas de las cuales albergaban millones de d\u00f3lares en activos ocultos pertenecientes a pol\u00edticos y l\u00edderes mundiales.<\/p>\n
Cortizo, un ex ganadero, lament\u00f3 que su \u201cregalo de bienvenida como presidente electo\u201d en 2019 fue poner a Panam\u00e1 en la lista gris del GAFI. Argument\u00f3 que su pa\u00eds hab\u00eda sido tratado injustamente ya que, afirm\u00f3, solo albergaba el 0,27 por ciento de las empresas extraterritoriales del mundo.<\/p>\n
\u201cHay que preguntarse d\u00f3nde se encuentran el otro 99 por ciento de las empresas extraterritoriales\u201d, dijo el presidente, y se\u00f1al\u00f3 que algunos estados de EE. UU., como Delaware, eran para\u00edsos fiscales. \u201cEs importante que tambi\u00e9n aborden el problema de sus para\u00edsos fiscales\u201d. <\/p>\n
Cortizo sigue deseoso de sacudirse la imagen de Panam\u00e1 como un para\u00edso para el dinero turbio, subrayando que \u201cestamos abiertos, y quiero poner esto en letras may\u00fasculas, subrayados y en negrita, abiertos a bien<\/em> inversi\u00f3n”. Quiere vender a Panam\u00e1 como \u201cun pa\u00eds de oportunidades que respeta la ley y el orden\u201d.<\/p>\n Las multinacionales parecen haber escuchado el mensaje, acudiendo en masa a Panam\u00e1 en los \u00faltimos a\u00f1os para establecer una sede regional, atra\u00eddas por un clima de inversi\u00f3n estable y favorable a los negocios y buenas conexiones a\u00e9reas y mar\u00edtimas. La econom\u00eda ha sido una de las de mejor desempe\u00f1o en Am\u00e9rica Latina. El a\u00f1o pasado creci\u00f3 10 por ciento y este a\u00f1o se espera que se expanda otro 5 por ciento, seg\u00fan el FMI. <\/p>\n Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, elogi\u00f3 el mes pasado a Panam\u00e1 como un ejemplo de recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica de la pandemia de Covid-19. <\/p>\n A pesar de presumir de un horizonte de relucientes torres de oficinas al estilo de Miami y uno de los niveles m\u00e1s altos de producto interno bruto per c\u00e1pita en Am\u00e9rica Latina, Panam\u00e1 sigue siendo una sociedad profundamente desigual y fue sacudida por semanas de protestas contra el gobierno el a\u00f1o pasado. <\/p>\n