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Durante d\u00e9cadas, el desarrollador inmobiliario multimillonario Phillip Dong Fang Lee fue un VIP en el casino Star Entertainment Group en el deslumbrante distrito de Darling Harbour de Sydney, acumulando millones de d\u00f3lares jugando al baccarat hombro con hombro con otros magnates chinos.<\/p>\n
Pero su suerte ha cambiado despu\u00e9s de ser llamado como testigo en una investigaci\u00f3n de alto perfil sobre el casino de Star en S\u00eddney que se produce cuando los reguladores australianos y chinos toman medidas en\u00e9rgicas contra el lavado de dinero y las fiestas, donde los intermediarios otorgan cr\u00e9dito para atraer a los grandes apostadores del continente.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n en Australia ha revelado que los jugadores han procesado alrededor de 900 millones de d\u00f3lares australianos (674 millones de d\u00f3lares) en transacciones en los casinos de Star utilizando China UnionPay, la versi\u00f3n china de Visa y Mastercard. El uso de la red de pago para juegos de azar contraviene tanto las normas contra el blanqueo de dinero de Australia como las leyes de salida de capital de China.<\/p>\n
Lee, que habla mandar\u00edn con acento de la regi\u00f3n sureste de Nantong, dijo a la investigaci\u00f3n que el personal de Star le aconsej\u00f3 una noche que usara su tarjeta china mientras se recuperaba de una gran p\u00e9rdida. \u201c\u00c9l dijo: ‘No se preocupe, puede usar una tarjeta China UnionPay para pagar la deuda’. Por supuesto, estaba muy feliz\u201d, dijo Lee a trav\u00e9s de un traductor en las audiencias en l\u00ednea. <\/p>\n
En una noche de 2015, Lee desliz\u00f3 sus tarjetas chinas 12 veces para retirar 11 millones de d\u00f3lares australianos. Los cajeros que cuestionaron los enormes retiros dijeron que sus preocupaciones sobre el lavado de dinero fueron rechazadas por la gerencia de Star, que no quer\u00eda poner en peligro la relaci\u00f3n del casino con un “jugador de 20 millones de d\u00f3lares australianos” que gast\u00f3 un total de 2200 millones de d\u00f3lares australianos en el casino durante 15 a\u00f1os.<\/p>\n
Se espera que la investigaci\u00f3n emita un informe en julio basado en la evidencia. Star, que opera en S\u00eddney desde la d\u00e9cada de 1990, podr\u00eda perder su licencia de juego o verse obligada a operar bajo la supervisi\u00f3n de un monitor independiente.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n es el rev\u00e9s m\u00e1s reciente para el asediado sector del juego del pa\u00eds, que hab\u00eda disfrutado de ganancias espectaculares al trabajar con operadores de chatarra en Asia para atraer a los grandes apostadores chinos a apostar en sus casinos. <\/p>\n
Esa relaci\u00f3n lucrativa se est\u00e1 deshaciendo. Crown Resorts, el operador de casinos m\u00e1s grande de Australia, fue demandado el mes pasado por el organismo de control financiero del pa\u00eds por presuntamente violar las leyes de lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo. Una tercera empresa, SkyCity de Nueva Zelanda, que tiene un casino en Adelaide, tambi\u00e9n ser\u00e1 investigada como parte de una investigaci\u00f3n de toda la industria sobre lavado de dinero. <\/p>\n
\n\n[Australia\u2019s] el modelo de negocio de los casinos est\u00e1 realmente roto<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/blockquote>\n
Star, cuyas acciones se han reducido a la mitad desde principios de 2018 para darle un valor de mercado de A $ 3 mil millones, se neg\u00f3 a comentar sobre la evidencia mientras se lleva a cabo la investigaci\u00f3n. Matt Bekier, director ejecutivo de Star, renunci\u00f3 el 28 de marzo luego de las revelaciones y dijo en un comunicado que era “lo correcto”.<\/p>\n
Charles Livingstone, profesor titular de la Universidad de Monash en Melbourne, calific\u00f3 el comportamiento de Star and Crown como “un patr\u00f3n sistem\u00e1tico de rorting” (una palabra australiana para estafa) mientras buscaban “llegar a la cima” de los grandes apostadores que gastan millones de d\u00f3lares. a trav\u00e9s de operadores de junket.<\/p>\n
Con los casinos australianos obligados a cortar los lazos con los operadores de junket, Livingstone dijo que “el modelo de negocio de los casinos est\u00e1 realmente roto”.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n escuch\u00f3 evidencia del personal actual y anterior de Star que dijo que las transacciones de China UnionPay se disfrazaron como servicios de hotel y entretenimiento para enga\u00f1ar deliberadamente a los bancos chinos y australianos que hab\u00edan se\u00f1alado los pagos como sospechosos. Incluso se adjunt\u00f3 una factura de hotel falsa a un correo electr\u00f3nico enviado a un banco que tom\u00f3 las explicaciones al pie de la letra.<\/p>\n
El operador de viajes en Macao Suncity, que se vio obligado a cerrar sus salas de juego VIP en Macao, ha estado en el centro de las investigaciones sobre los dos grupos de casinos m\u00e1s grandes de Australia. Suncity operaba la sala de juegos VIP exclusiva “Salon 95”, situada fuera del sitio del casino principal de Star en S\u00eddney, como parte de su acuerdo con Star.<\/p>\n
Se dijo a la investigaci\u00f3n que Salon 95 estaba operando una “jaula” ilegal, una sala donde se intercambian fichas por dinero en efectivo. Las im\u00e1genes de CCTV del interior del Sal\u00f3n 95 muestran a los trabajadores de Suncity recogiendo una mochila y una bolsa de deporte y llev\u00e1ndolos a una habitaci\u00f3n cerrada donde se descargaron “grandes fajos de efectivo”. <\/p>\n