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Markus Braun trat\u00f3 de cortejar a un socio senior de KPMG con una invitaci\u00f3n a su caba\u00f1a de esqu\u00ed de lujo y luego amenaz\u00f3 con demandar a la firma Big Four mientras intentaba diluir su auditor\u00eda especial en Wirecard, seg\u00fan ha escuchado un tribunal de Munich.<\/p>\n
Sven-Olaf Leitz, miembro de la junta ejecutiva de KPMG Alemania, dijo el jueves a un panel de cinco jueces que el ex director ejecutivo del grupo de pagos presion\u00f3 repetidamente para reducir el alcance de la investigaci\u00f3n sobre las operaciones subcontratadas de Wirecard en Asia. <\/p>\n
Braun y otros dos ex altos ejecutivos de la deshonrada compa\u00f1\u00eda alemana enfrentan cargos de fraude, malversaci\u00f3n de fondos, mercado y manipulaci\u00f3n contable que se castigan con hasta 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Wirecard colaps\u00f3 en 2020 en uno de los mayores esc\u00e1ndalos contables de Europa despu\u00e9s de revelar que la mitad de sus ingresos y 1900 millones de euros en efectivo corporativo no exist\u00edan. Si bien el administrador de Wirecard y los fiscales penales de Munich llegaron a la conclusi\u00f3n de que las operaciones subcontratadas de la empresa no exist\u00edan, Braun argumenta que eran reales.<\/p>\n
El ex director ejecutivo, que ha estado bajo custodia policial desde 2020, dijo al tribunal que estaba realmente preocupado por las acusaciones de fraude planteadas por el Financial Times y presion\u00f3 para que KPMG realizara una investigaci\u00f3n exhaustiva para llegar al fondo del asunto. <\/p>\n
El testimonio de Leitz, sin embargo, contradijo la versi\u00f3n de los hechos de Braun. <\/p>\n
El socio de KPMG dijo que Braun hab\u00eda minimizado las acusaciones, preguntando repetidamente por qu\u00e9 era necesario verificar los datos de transacciones y los flujos de pago entre los socios de subcontrataci\u00f3n de Wirecard en Asia y los comerciantes. <\/p>\n
Leitz dijo que Braun hab\u00eda argumentado que tales controles detallados no se requer\u00edan en las auditor\u00edas anuales y que eran innecesarios, y que el exjefe le hab\u00eda suplicado que “confiara en m\u00ed”, y enfatiz\u00f3 que “sab\u00eda” que el negocio subcontratado era real, ya que \u00e9l pose\u00eda ” conocimiento propietario\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n dijo que Braun le hab\u00eda pedido a KPMG que pospusiera a\u00fan m\u00e1s la publicaci\u00f3n de los resultados y que solucionara una parte problem\u00e1tica en la que la empresa enfrentaba un obst\u00e1culo para su investigaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cHubo m\u00faltiples intentos de influir en nosotros\u201d, dijo Leitz, y agreg\u00f3 que en enero de 2020 Wirecard hab\u00eda buscado el reemplazo de miembros clave del equipo de KPMG que hab\u00edan presionado con vehemencia para acceder a los datos, una solicitud que KPMG ignor\u00f3. <\/p>\n
En una llamada telef\u00f3nica, seg\u00fan Leitz, Braun le pregunt\u00f3 si le gustaba esquiar y lo invit\u00f3 a quedarse en su chalet de lujo en la estaci\u00f3n de esqu\u00ed austriaca de Kitzb\u00fchel. \u201cLe dije que solo hac\u00eda snowboard y que eso estaba fuera de discusi\u00f3n de todos modos\u201d, le dijo Leitz al juez, y agreg\u00f3 que hab\u00eda encontrado la propuesta de Braun \u201cextra\u00f1a\u201d.<\/p>\n
Cuando se inform\u00f3 al jefe de Wirecard sobre los hallazgos de KPMG, dijo “no pudo demostrar que el dinero no existe”, seg\u00fan Leitz, quien dijo que le hab\u00eda respondido a Braun que “no pudo demostrarnos que el dinero est\u00e1 ah\u00ed”. . <\/p>\n
Agreg\u00f3 que Jan Marsalek, entonces segundo al mando de Wirecard y ahora pr\u00f3fugo, intervino y pregunt\u00f3: \u201c\u00bfQui\u00e9n m\u00e1s crees que puede tener el dinero? \u00bfPotencialmente Kim Jong Il?<\/p>\n
En junio de 2020, dos meses despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n del informe, KPMG todav\u00eda estaba tratando de validar las transacciones de diciembre de 2019 que Wirecard hab\u00eda compartido en el \u00faltimo momento. Cuando se rechaz\u00f3 una solicitud de KPMG de acceso directo a la TI de la empresa de pagos, KPMG decidi\u00f3 retirarse del mandato. <\/p>\n