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Los fiscales estadounidenses acusaron a Guo Wengui, el empresario chino y cr\u00edtico del gobierno comunista que huy\u00f3 a Nueva York y se ali\u00f3 con destacados halcones de China, de ser un estafador en serie que financi\u00f3 su lujoso exilio a trav\u00e9s de una serie de estafas de inversi\u00f3n.<\/p>\n
Guo fue arrestado el mi\u00e9rcoles por cargos que incluyen fraude, conspiraci\u00f3n y lavado de dinero, en relaci\u00f3n con un presunto plan para apropiarse indebidamente de m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares de miles de sus seguidores en l\u00ednea.<\/p>\n
Est\u00e1 acusado de mentirle a las personas que invirtieron en una serie de empresas, incluida su empresa de medios de “periodismo ciudadano”, un servicio de membres\u00eda de \u00e9lite y una supuesta nueva criptomoneda.<\/p>\n
Gran parte del dinero se gast\u00f3 en art\u00edculos de lujo, propiedades y un Ferrari de 3,5 millones de d\u00f3lares, y para cubrir los gastos relacionados con su yate de 37 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan la acusaci\u00f3n de 38 p\u00e1ginas revelada en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. Se invirtieron unos $100 millones en un “fondo de cobertura de alto riesgo” que finalmente perdi\u00f3 $30 millones del dinero, alega la denuncia.<\/p>\n
William Je, un ciudadano brit\u00e1nico y de Hong Kong que, seg\u00fan las autoridades estadounidenses, era el asesor financiero de Guo, tambi\u00e9n fue nombrado acusado en la acusaci\u00f3n penal de 11 cargos y enfrenta un cargo adicional de obstrucci\u00f3n de la justicia. La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. present\u00f3 el mi\u00e9rcoles cargos civiles paralelos contra ambos hombres.<\/p>\n
Guo lleg\u00f3 a EE. UU. desde China en 2014 y se ali\u00f3 con disidentes en el extranjero y halcones de China, incluido Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca del expresidente Donald Trump. Es conocido por varios nombres, incluidos Miles Guo, Miles Kwok y Ho Wan Kwok.<\/p>\n
En 2020, Guo solicit\u00f3 452 millones de d\u00f3lares para su empresa de medios, GTV, a trav\u00e9s de una oferta de valores no registrada respaldada por 5500 simpatizantes, seg\u00fan los fiscales, y luego recaud\u00f3 otros 150 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de pr\u00e9stamos que, seg\u00fan dijo, ser\u00edan convertibles en acciones de GTV.<\/p>\n
Tambi\u00e9n recaud\u00f3 $ 250 millones para un programa de membres\u00eda que ofrece “una puerta de entrada a productos, servicios y experiencias de clase mundial cuidadosamente seleccionados”, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, y otros $ 262 millones para un proyecto de criptomoneda llamado Himalaya Exchange. Guo lanz\u00f3 un video musical de una canci\u00f3n llamada “HCoin To The Moon” para promocionar una de sus criptomonedas, y Je fingi\u00f3 que otra de sus criptomonedas se hab\u00eda usado para comprar un Ferrari, seg\u00fan documentos judiciales. <\/p>\n
\u201cAlegamos que Guo era un estafador en serie\u201d, dijo Gurbir Grewal, director de la divisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n de la SEC. “En realidad, Guo se aprovech\u00f3 de la exageraci\u00f3n y el encanto que rodeaba a las criptomonedas y otras inversiones para victimizar a miles y financiar su lujoso estilo de vida y el de su familia”.<\/p>\n
Seg\u00fan la denuncia penal, el dinero se canaliz\u00f3 a trav\u00e9s de m\u00e1s de 500 cuentas a nombre de m\u00e1s de 80 entidades o personas para ocultar las fuentes de fondos para el gasto de lujo.<\/p>\n
Damian Williams, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que Guo \u201cdirigi\u00f3 una conspiraci\u00f3n compleja para defraudar a miles de sus seguidores en l\u00ednea por m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares.[and]est\u00e1 acusado de llenarse los bolsillos con el dinero que rob\u00f3\u201d.<\/p>\n
Un abogado de Je se neg\u00f3 a comentar. Sigue pr\u00f3fugo, seg\u00fan los fiscales. Un abogado que representa a Guo no respondi\u00f3 de inmediato a una solicitud de comentarios.<\/p>\n
En 2021, tres empresas de medios vinculadas a Guo, incluido GTV Media Group, pagaron 539 millones de d\u00f3lares para resolver cargos civiles anteriores de la SEC por haber emitido valores ilegales.<\/p>\n<\/div>\n