Despu\u00e9s de a\u00f1os de esconderse de la vista del p\u00fablico, un ingl\u00e9s fiestero que se supone que es central en el fraude de Wirecard est\u00e1 a punto de convertirse en el centro de atenci\u00f3n por un caso penal en Singapur.<\/p>\n
El nombre de James Henry O’Sullivan ya es familiar por el juicio de los exejecutivos de Wirecard que tuvo lugar al otro lado del mundo. Aunque no ha sido acusado en Alemania, los fiscales en el juicio de M\u00fanich que examina uno de los fraudes contables m\u00e1s grandes de Europa alegan que las empresas controladas por O’Sullivan extrajeron cientos de millones de euros del grupo de pagos antes de que se declarara insolvente en junio de 2020. <\/p>\n
En Singapur, el hombre de 48 a\u00f1os enfrenta cargos de complicidad en la falsificaci\u00f3n de documentos, incluidos los documentos que ayudaron a persuadir a los auditores de Wirecard en EY de que la empresa ten\u00eda amplias reservas de efectivo hasta que se vio obligada a anunciar que los 1.900 millones de euros registrados en sus cuentas no existir. <\/p>\n
Si es declarado culpable en el juicio, que est\u00e1 programado para julio, O’Sullivan enfrenta hasta una d\u00e9cada de prisi\u00f3n. Es una perspectiva sombr\u00eda para un hombre que vivi\u00f3 la gran vida en un arco que reflej\u00f3 la fortuna de la compa\u00f1\u00eda donde fue asesor y confidente cercano de Jan Marsalek, el fugitivo segundo al mando de Wirecard.<\/p>\n
En M\u00f3naco en la d\u00e9cada de 2000, O’Sullivan hizo negocios desde su yate, facilitando pagos para grupos de juegos de azar en l\u00ednea que pusieron a su empresa en el radar de los fiscales estadounidenses que investigan el posible lavado de dinero por parte de Wirecard para sus clientes. <\/p>\n
En 2015, el tribunal del Distrito Este de Nueva York examin\u00f3 el presunto “lavado de transacciones” por parte de Wirecard, con pagos de juegos de azar en l\u00ednea codificados err\u00f3neamente como otras formas de comercio. No hubo procesamientos. <\/p>\n
M\u00e1s tarde, durante un fin de semana borracho de cacer\u00eda de faisanes en Yorkshire, se dice que O’Sullivan se jact\u00f3 de que lo hab\u00edan expulsado de M\u00f3naco y que no pod\u00eda viajar a Estados Unidos. Un compa\u00f1ero invitado lo apod\u00f3 “el hombre m\u00e1s grosero que he conocido”. <\/p>\n
Su carrera como socio comercial de Wirecard lo llev\u00f3 a Asia a medida que se expand\u00eda con una serie de adquisiciones sospechosas. En India, en estrecha colaboraci\u00f3n con Marsalek, O’Sullivan plane\u00f3 en 2015 el acuerdo m\u00e1s grande y controvertido del grupo, ganando cientos de millones de euros para supuestos inversores en Singapur. <\/p>\n
Lleno de dinero en efectivo, se mud\u00f3 a Singapur en 2016 cuando Wirecard entr\u00f3 en una fase final, donde comenz\u00f3 a inflar sus ventas y ganancias informadas al afirmar que tres socios de subcontrataci\u00f3n le pagaban grandes comisiones. Este es el per\u00edodo en el que se centran los fiscales alemanes que han descrito a O’Sullivan como un actor central en el fraude. <\/p>\n
En los cargos contra el ex director ejecutivo de Wirecard, Markus Braun, y otros dos altos ejecutivos, los fiscales alegan que O’Sullivan controlaba una red opaca de empresas en Singapur, la Isla de Man y Lituania que se usaba para inflar las ventas y las ganancias de Wirecard, y para desviar m\u00e1s de 200 millones de euros en pr\u00e9stamos fraudulentos. <\/p>\n
Seg\u00fan los fiscales, parte de ese efectivo regres\u00f3 a Marsalek y Braun a trav\u00e9s de empresas controladas por O’Sullivan. Pero su ausencia del juicio en Alemania ha complicado los intentos de llegar al fondo de lo que sucedi\u00f3 exactamente.<\/p>\n
Despu\u00e9s de que fue arrestado en Singapur en 2021 y puesto en libertad bajo fianza de 150.000 d\u00f3lares singapurenses, las autoridades transmitieron su testimonio a sus hom\u00f3logos alemanes. Esto no se ha compartido con el tribunal de M\u00fanich, lo que llev\u00f3 al abogado defensor de Braun a acusar a los fiscales alemanes de ocultar informaci\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, los funcionarios de Singapur le dijeron al Financial Times que ser\u00eda ilegal seg\u00fan las leyes del pa\u00eds utilizar el testimonio en procedimientos judiciales extranjeros. Agregaron que los fiscales de Munich no hab\u00edan hecho ninguna solicitud de extradici\u00f3n.<\/p>\n
Esto significa que los cinco jueces que eval\u00faan las pruebas en el juicio alem\u00e1n altamente complejo carecen del testimonio de tres protagonistas centrales. Se cree que Marsalek se esconde en Rusia; un sospechoso que dirig\u00eda un negocio asociado en Manila fue declarado muerto poco despu\u00e9s del colapso de Wirecard; y O’Sullivan permanece en Singapur. <\/p>\n
El tribunal de Munich y los fiscales penales se negaron a comentar. Los abogados de O’Sullivan dijeron que no pudieron responder porque no se les hab\u00eda indicado que lo hicieran.<\/p>\n
El ingl\u00e9s invisible<\/h2>\n
En algunos c\u00edrculos pas\u00f3 por Henry, en otros James. Cuando los contadores de KPMG intentaron entrevistar a O’Sullivan para su auditor\u00eda especial de Wirecard en los meses previos a su colapso, pidi\u00f3 que lo mantuvieran fuera de los registros si lo hac\u00eda, y Wirecard luego sugiri\u00f3 que deber\u00eda llamarse “Corinna M\u00fcller” si \u00c9l hizo. Al final, no lo hizo.<\/p>\n
En ese momento, O’Sullivan ten\u00eda mucha pr\u00e1ctica en proteger sus actividades comerciales de la vista del p\u00fablico, utilizando capas de empresas ficticias que a menudo estaban registradas a nombre de otras personas. <\/p>\n
El m\u00e1s importante de ellos para Wirecard fue Senjo Group, con sede en Singapur. Fue uno de los tres socios de subcontrataci\u00f3n asi\u00e1ticos informados por Wirecard que gener\u00f3 la mitad de sus ventas y todas sus ganancias operativas a partir de 2016, arreglos que los fiscales dicen que eran una ficci\u00f3n.<\/p>\n
![\"James](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/1678776268_249_El-emprendedor-de-alto-nivel-derribado-por-sus-vinculos-con.jpg\")
<\/source><\/picture>Sobre el papel, Senjo estaba controlado por otras dos personas. En la pr\u00e1ctica, el personal senior de Wirecard entendi\u00f3 que O’Sullivan tomaba las decisiones. Tanto Braun como Oliver Bellenhaus, el exjefe de una subsidiaria de Wirecard que tambi\u00e9n est\u00e1 en juicio pero se convirti\u00f3 en testigo principal, dijeron al tribunal de Munich que O’Sullivan estaba “en control” de Senjo.<\/p>\n
\u201cSu papel era claro para todos y no necesitaba ser discutido\u201d, dijo Bellenhaus. <\/p>\n
Seg\u00fan una comunicaci\u00f3n interna de la \u00e9poca revisada por el FT, O’Sullivan ya era “un socio comercial de Wirecard desde hace mucho tiempo con el que estamos cooperando en varios campos” en 2014. En sus d\u00edas en M\u00f3naco, pas\u00f3 una carrera de F1 fin de semana entreteniendo al entonces director financiero de Wirecard, Burkhard Ley. <\/p>\n
Marsalek era un compa\u00f1ero de copas m\u00e1s frecuente, vol\u00f3 a Mozambique con su novia y otros dos altos directivos de Wirecard para celebrar el cumplea\u00f1os n\u00famero 40 de O’Sullivan en noviembre de 2014. Fue un evento t\u00edpicamente lujoso, tomando el control del resort Azura de $ 950 por noche en la costa de Mozambique. Isla Benguerra para un fin de semana largo. <\/p>\n
Cuando se trataba de negocios, Wirecard ayud\u00f3 a O’Sullivan con pr\u00e9stamos: $ 13 millones para un experimento en el comercio de petr\u00f3leo crudo y \u20ac 11 millones para una empresa que intentaba ofrecer servicios de pagos m\u00f3viles a comerciantes en India.<\/p>\n
Los fiscales de M\u00fanich tambi\u00e9n afirman que O’Sullivan controlaba Ocap y Ruprecht, dos empresas con sede en Singapur que recibieron m\u00e1s de 250 millones de euros en pagos de Wirecard, la mayor parte solo unos meses antes de que la empresa colapsara. Los fiscales alegan que estos pagos no fueron para fines comerciales genuinos. <\/p>\n
![\"James](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/1678776269_436_El-emprendedor-de-alto-nivel-derribado-por-sus-vinculos-con.jpg\")
<\/source><\/picture>Parte del efectivo se canaliz\u00f3 de vuelta a Marsalek y Braun a trav\u00e9s de Finolita, una empresa de pagos con sede en Lituania, alegan los fiscales. Finolita era propiedad de Senjo y hasta 2021 ten\u00eda una licencia de dinero electr\u00f3nico del banco central de Lituania. La licencia fue revocada despu\u00e9s de que el FT informara las sospechas del fiscal de que la empresa fue utilizada para saquear Wirecard semanas antes de que colapsara.<\/p>\n
Braun, que niega todos los cargos y afirma que fue v\u00edctima de su protegido Marsalek, dijo a los jueces de M\u00fanich que no ten\u00eda “ninguna relaci\u00f3n” con O’Sullivan, y agreg\u00f3 que recuerda estrecharle la mano dos veces: una en el Oktoberfest y otra en un evento corporativo diferente. <\/p>\n
d\u00eda de pago indio<\/h2>\n
La colaboraci\u00f3n m\u00e1s estrecha de Marsalek y O’Sullivan fue la transacci\u00f3n de fusi\u00f3n y adquisici\u00f3n m\u00e1s costosa y controvertida de Wirecard, la compra de tres empresas de pagos indias por 340 millones de euros anunciada en octubre de 2015. <\/p>\n
Wirecard compr\u00f3 los negocios de un fondo opaco con sede en Mauricio que los hab\u00eda adquirido solo unas semanas antes por una fracci\u00f3n del precio. En investigaciones internas y externas posteriores, Wirecard dijo que no sab\u00eda qui\u00e9n controlaba el fondo. <\/p>\n
Seg\u00fan los denunciantes y los documentos revisados \u200b\u200bpor el FT, fue O’Sullivan quien movi\u00f3 los hilos. Supervis\u00f3 el fondo de Mauricio y plane\u00f3 su negociaci\u00f3n con Marsalek.<\/p>\n
En mensajes, O’Sullivan anim\u00f3 y engatus\u00f3 a su equipo en el fondo, consciente de la “trama” e “intentando mantener la cabeza bajo el parapeto”.<\/p>\n
El trato con la India fue tan importante que cancel\u00f3 un fin de semana de caza en Northumberland con Marsalek y otros, y escribi\u00f3: “Hay muy pocas cosas que me har\u00edan extra\u00f1ar la caza (y pasar tiempo con un grupo tan excelente de amigos y familiares) pero yo Me temo que debo aceptar mi responsabilidad y buscar hacer el doble de disparos el pr\u00f3ximo a\u00f1o\u201d.<\/p>\n