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Arif Naqvi, el fundador de la fallida firma de capital privado Abraaj, se enfrenta a la extradici\u00f3n del Reino Unido a los EE. UU. para ser juzgado por acusaciones de fraude despu\u00e9s de que el Tribunal Superior de Londres se negara a escuchar una apelaci\u00f3n de \u00faltima hora.<\/p>\n
Naqvi fue acusado por los fiscales de EE. UU. en 2019 por el colapso de Abraaj, una firma de inversi\u00f3n de mercados emergentes que alguna vez tuvo altos vuelos y que administr\u00f3 $ 14 mil millones en su punto m\u00e1ximo para inversores, incluida la Fundaci\u00f3n Bill y Melinda Gates. <\/p>\n
Los fiscales presentaron 16 cargos de presunto fraude y lavado de dinero contra Naqvi, alegando que el empresario era la fuerza impulsora detr\u00e1s de un esquema de $250 millones que infl\u00f3 los valores de los fondos de Abraaj y desvi\u00f3 millones de d\u00f3lares para su beneficio personal. <\/p>\n
Abraaj implosion\u00f3 en 2018 cuando se intensific\u00f3 la preocupaci\u00f3n de los inversionistas por los procedimientos en su fondo de atenci\u00f3n m\u00e9dica de mil millones de d\u00f3lares. Naqvi, que vive en Londres, ha pasado los \u00faltimos tres a\u00f1os luchando contra los intentos de extradici\u00f3n de Estados Unidos. \u00c9l niega haber actuado mal.<\/p>\n
El mi\u00e9rcoles, el juez Jonathan Swift rechaz\u00f3 un intento de Naqvi de apelar contra un fallo de extradici\u00f3n anterior de 2021. Los abogados del ciudadano paquistan\u00ed hab\u00edan argumentado que el fallo de 2021 no tuvo suficientemente en cuenta las condiciones de prisi\u00f3n en los EE. UU. a las que probablemente estar\u00eda sujeto Naqvi, que sufre problemas de salud.<\/p>\n
Edward Fitzgerald KC, en representaci\u00f3n de Naqvi, dijo al Tribunal Superior que las condiciones en el Centro Correccional del Condado de Essex en Nueva Jersey, donde probablemente estar\u00eda alojado, violar\u00edan los derechos humanos de Naqvi y afectar\u00edan su salud mental, ya que hab\u00eda evidencia de “intimidaci\u00f3n por parte de pandillas”. .<\/p>\n
Mark Summers KC, en representaci\u00f3n del gobierno de EE. UU., cuestion\u00f3 esa afirmaci\u00f3n, argumentando que la c\u00e1rcel podr\u00eda tratar y cuidar a Naqvi de manera adecuada. <\/p>\n
Tambi\u00e9n dijo que es posible que Naqvi no permanezca en prisi\u00f3n mientras espera el juicio, y se\u00f1al\u00f3 la fianza que un juez estadounidense otorg\u00f3 recientemente a Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, quien fue extraditado a los Estados Unidos desde las Bahamas.<\/p>\n
\u201cHa llegado el momento de que el se\u00f1or Naqvi sea enviado a Estados Unidos para ser juzgado por estos cargos tan graves\u201d, dijo Summers al tribunal. \u201cEstos cargos son excepcionalmente serios y el fraude es astron\u00f3mico. Este es un juicio serio que no debe demorarse m\u00e1s\u201d.<\/p>\n
Despu\u00e9s del fallo del mi\u00e9rcoles, Summers le dijo a la corte que el gobierno de EE. UU. ten\u00eda un per\u00edodo de 28 d\u00edas para hacer los arreglos necesarios para \u201cuna rendici\u00f3n segura y ordenada\u201d de Naqvi a EE. UU. Naqvi se encuentra actualmente en libertad bajo fianza despu\u00e9s de presentar una garant\u00eda de 15 millones de libras esterlinas en espera del proceso de extradici\u00f3n. <\/p>\n
El a\u00f1o pasado, el regulador financiero de Dub\u00e1i mult\u00f3 provisionalmente a Naqvi con 135,6 millones de d\u00f3lares por enga\u00f1ar a los inversores sobre el uso de sus fondos. <\/p>\n<\/div>\n