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Los fiscales italianos abrieron una investigaci\u00f3n por lavado de dinero relacionada con el asunto ‘Qatargate’ del Parlamento Europeo, ya que se abre un nuevo frente en el mayor esc\u00e1ndalo que ha golpeado a las instituciones de la UE durante d\u00e9cadas.<\/p>\n
La oficina del fiscal de Mil\u00e1n est\u00e1 investigando a dos sospechosos an\u00f3nimos conectados con Pier Antonio Panzeri, el autodenominado capo en el coraz\u00f3n del esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n que rodea al parlamento europeo.<\/p>\n
Si bien las autoridades belgas acusaron a Panzeri en un caso relacionado con pagos de Qatar y Marruecos, la nueva investigaci\u00f3n es la primera vez que las autoridades italianas abren una investigaci\u00f3n relacionada en lo que se considera el mayor esc\u00e1ndalo de la UE desde que las acusaciones de corrupci\u00f3n ayudaron a derrocar al presidente de la Comisi\u00f3n Europea, Jacques. Santer en la d\u00e9cada de 1990.<\/p>\n
Los dos sospechosos investigados en Italia hab\u00edan sido accionistas de una consultor\u00eda creada por el contador de Panzeri para presuntamente ocultar los sobornos que recib\u00eda de gobiernos extranjeros.<\/p>\n
Los fiscales italianos creen que los dos hombres actuaron como fachada de Panzeri y su exasistente, Francesco Giorgi, como accionistas de la empresa entre 2019 y 2021.<\/p>\n
Tras ser detenidos en Bruselas en diciembre, tanto Giorgi como Panzeri han sido acusados \u200b\u200bde corrupci\u00f3n, blanqueo de capitales y participaci\u00f3n en grupo delictivo. Ambos est\u00e1n cooperando con los investigadores. Panzeri se encuentra actualmente detenido, mientras que Giorgi ha sido puesto en libertad con una etiqueta electr\u00f3nica. <\/p>\n
La polic\u00eda belga incaut\u00f3 m\u00e1s de 1,5 millones de euros en efectivo en las casas de los dos hombres y en una maleta de la que la pareja de Giorgi, Eva Kaili, legisladora de la UE, hab\u00eda tratado de deshacerse con la ayuda de su padre. <\/p>\n
Panzeri dijo a los fiscales belgas que recibi\u00f3 un total de 2,6 millones de euros de Qatar, Marruecos y Mauritania a cambio de sus esfuerzos de cabildeo en el transcurso de cuatro a\u00f1os desde 2018, seg\u00fan una persona cercana a la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
Monica Rossana Bellini, contadora de Panzeri, cre\u00f3 en 2018 Equality Consultancy Srl, con sede en Mil\u00e1n, junto con el padre de Giorgi, Luciano, y su hermano Stefano. Los dos miembros de la familia Giorgi abandonaron la empresa un a\u00f1o despu\u00e9s y actualmente no est\u00e1n bajo investigaci\u00f3n en Italia.<\/p>\n
Equality Consultancy estaba registrada en la misma direcci\u00f3n que la propia consultor\u00eda fiscal de Bellini en la ciudad de Opera, al sur de Mil\u00e1n. <\/p>\n
El abogado de Bellini en Mil\u00e1n no respondi\u00f3 de inmediato a una solicitud de comentarios. Ella ha negado previamente cualquier irregularidad.<\/p>\n
Cuando se cre\u00f3 la empresa en diciembre de 2018, Panzeri todav\u00eda era miembro del parlamento europeo. La empresa entr\u00f3 en liquidaci\u00f3n a finales de 2020 y cerr\u00f3 en 2021.<\/p>\n
La hija de Panzeri, Silvia, y su esposa, Mar\u00eda Dolores Colleoni, fueron arrestadas brevemente en Italia en diciembre y las autoridades belgas intentaron transferirlas para su enjuiciamiento. Pero una vez que Panzeri lleg\u00f3 a un acuerdo de culpabilidad en enero, esas solicitudes de transferencia se retiraron. <\/p>\n
Bellini, que fue detenida al d\u00eda siguiente tras el trato de Panzeri con la fiscal\u00eda y puesta en libertad el mes pasado, est\u00e1 a la espera de una decisi\u00f3n esta semana sobre su traslado a B\u00e9lgica.<\/p>\n<\/div>\n