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Los fiscales en Suiza acusaron a cuatro banqueros de ayudar a ocultar decenas de millones de francos suizos en nombre de Vladimir Putin, en uno de los primeros casos judiciales en Occidente que involucra directamente activos que supuestamente pertenecen al presidente ruso. <\/p>\n
Las cuatro personas eran empleados de la subsidiaria suiza de Gazprombank e incluyen a su director ejecutivo, Roman Abdulin.<\/p>\n
Seg\u00fan una acusaci\u00f3n \u2014una copia de la cual fue entregada al Financial Times por un tribunal de Z\u00farich\u2014 los banqueros fueron criminalmente negligentes al permitir que se abrieran cuentas en Suiza en nombre de Sergei Roldugin, violonchelista y padrino de la hija de Putin, sin cuestionando el origen de los fondos que fluyen a trav\u00e9s de ellos.<\/p>\n
\u201cEs notorio que el presidente ruso Putin oficialmente tiene un ingreso de poco m\u00e1s de 100.000 francos suizos y no es rico, pero de hecho tiene enormes activos administrados por personas cercanas a \u00e9l\u201d, dice la acusaci\u00f3n. \u201cRoldugin. . .[was]un hombre de paja.\u201d <\/p>\n
Un portavoz de Gazprombank Suiza, que est\u00e1 en proceso de cerrar sus operaciones como resultado de las sanciones internacionales contra Rusia, neg\u00f3 los cargos contra los empleados del banco, pero se neg\u00f3 a comentar m\u00e1s sobre los “procedimientos legales en curso”. <\/p>\n
Los cuatro son considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad. La noticia del caso fue reportada por primera vez por el peri\u00f3dico suizo Tages-Anzeiger..<\/em><\/p>\n Los fiscales alegan que se realiz\u00f3 una diligencia debida m\u00ednima en Gazprombank en Roldugin. <\/p>\n Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, los banqueros firmaron declaraciones de que el violonchelista no era una \u201cpersona pol\u00edticamente expuesta\u201d, una designaci\u00f3n formal que habr\u00eda provocado un escrutinio adicional, a pesar de los informes p\u00fablicos generalizados sobre sus conexiones con el Kremlin y Putin. <\/p>\n Las cuentas abiertas en Suiza por los banqueros indicaron que Roldugin ten\u00eda activos de al menos $ 50 millones y planeaba canalizar m\u00e1s de $ 10 millones al pa\u00eds anualmente a trav\u00e9s de una cascada compleja de cuentas y compa\u00f1\u00edas ficticias. \u201cLos activos declarados en general no eran plausibles como los propios activos de Roldugin\u201d, afirman los fiscales. <\/p>\n El archivo de diligencia debida oficial del banco sobre Roldugin conten\u00eda solo una copia impresa del sitio web del teatro Mariinsky en San Petersburgo, donde Roldugin era director de orquesta, y un \u00fanico resultado de b\u00fasqueda negativo en Worldcheck, una base de datos de cumplimiento. <\/p>\n Los fiscales alegan que el cuarteto de Gazprombank estaba plenamente consciente del verdadero significado y las conexiones de Roldugin. <\/p>\n Su acusaci\u00f3n tambi\u00e9n detalla c\u00f3mo las empresas creadas a nombre de Roldugin fueron establecidas por funcionarios del Bank Rossiya, que intentaron enmascarar su participaci\u00f3n utilizando direcciones de correo electr\u00f3nico an\u00f3nimas. <\/p>\n \u201cBank Rossiya es el banco de los principales pol\u00edticos de Rusia y su accionista mayoritario y presidente de la junta [Yuri Kovalchuk] es considerado el tesorero de Putin\u201d, se\u00f1ala la acusaci\u00f3n. <\/p>\n El caso se abri\u00f3 como resultado de la filtraci\u00f3n de los Papeles de Panam\u00e1 en 2016, un tesoro de m\u00e1s de 11 millones de documentos relacionados con 214.000 entidades extraterritoriales, algunas de las cuales se utilizaron para esconder riqueza obtenida ilegalmente.<\/p>\n Un consorcio internacional de organizaciones de medios, incluida la alemana Revista Der Spiegel<\/a> y el peri\u00f3dico The Guardian del Reino Unido<\/a> destac\u00f3 los asuntos de Roldugin en particular seg\u00fan el an\u00e1lisis de los documentos, destacando su proximidad a Putin, Bank Rossiya y una gran riqueza inexplicable. <\/p>\n Finma, el regulador de los mercados financieros de Suiza, abri\u00f3 una investigaci\u00f3n contra Gazprombank como resultado de la filtraci\u00f3n. En 2018 el regulador concluido<\/a> que el banco \u201cincumpli\u00f3 gravemente sus requisitos de diligencia debida contra el lavado de dinero en el per\u00edodo de 2006 a 2016\u201d, e impuso sanciones estrictas al banco.<\/p>\n Tambi\u00e9n present\u00f3 una denuncia ante los fiscales cantonales de Z\u00farich, lo que dio lugar a una investigaci\u00f3n penal formal. <\/p>\n Los fiscales ahora buscan sentencias de c\u00e1rcel para los cuatro banqueros involucrados. El juicio comenzar\u00e1 en Z\u00farich el 8 de marzo. <\/p>\n<\/div>\n