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Un ataque al coraz\u00f3n, una nota escrita a mano y 1000 contenedores llenos de material desconocido: los detalles de uno de los mayores casos de fraude de productos b\u00e1sicos de Londres se leen como un thriller.<\/p>\n
La casa comercial Trafigura, con sede en Singapur, acus\u00f3 al magnate de los metales Prateek Gupta y sus compa\u00f1\u00edas de vender cargamentos de n\u00edquel falsos por valor de cientos de millones de d\u00f3lares, en una demanda de alto perfil que ha conmocionado al sector.<\/p>\n
Los documentos judiciales muestran c\u00f3mo la situaci\u00f3n lleg\u00f3 a un punto cr\u00edtico durante un tenso per\u00edodo de 10 d\u00edas en noviembre cuando la relaci\u00f3n entre las dos partes se agri\u00f3, y c\u00f3mo Trafigura enfrent\u00f3 crecientes quejas de los clientes, incluidas amenazas de acciones legales, antes de decidir perseguir a Gupta en el caso. tribunales<\/p>\n
Los archivos, obtenidos por el Financial Times, brindan nuevos conocimientos sobre c\u00f3mo finalmente se deshizo el presunto fraude contra una de las casas de comercio de productos b\u00e1sicos m\u00e1s grandes del mundo. <\/p>\n
Trafigura alega que Gupta, de 43 a\u00f1os, era la “mente controladora” detr\u00e1s de una serie de empresas vinculadas, incluidas TMT Metals, UIL Malaysia y UIL Singapore, todas las cuales son acusadas en el caso.<\/p>\n
La relaci\u00f3n comercial comenz\u00f3 alrededor de 2014 con transacciones nacionales de zinc en la India y creci\u00f3 hasta el comercio mundial de n\u00edquel y aluminio.<\/p>\n
Para 2022, la mayor\u00eda de los acuerdos entre Trafigura y los grupos de Gupta fueron “transacciones de recompra”. Trafigura compraba un cargamento del grupo, lo pose\u00eda durante su viaje, proporcionando financiamiento comercial crucial, y luego lo vend\u00eda a una de las empresas vinculadas de Gupta, o a un tercero organizado por \u00e9l o sus colegas, cobrando un pago de intereses.<\/p>\n
Sin embargo, en la primavera de 2022, cuando los precios del n\u00edquel aumentaron, Citibank, que estaba proporcionando una l\u00ednea de cr\u00e9dito de 850 millones de d\u00f3lares a Trafigura para financiar estas transacciones, comenz\u00f3 a preocuparse por el tama\u00f1o de las transacciones de n\u00edquel y el tiempo que tardaban las recompras. que se produzca.<\/p>\n
Para el verano pasado, el principal comerciante de n\u00edquel de Trafigura, Sokratis Oikonomou, tambi\u00e9n se hab\u00eda preocupado. \u201cMe llam\u00f3 la atenci\u00f3n que las entidades de UIL hab\u00edan dejado de ingresar cualquier transacci\u00f3n de recompra y dejaron de realizar pagos a Trafigura\u201d, escribi\u00f3 en el testimonio judicial.<\/p>\n
A pedido de Citi, Oikonomou dispuso que se realizara una inspecci\u00f3n f\u00edsica de los cargamentos el 9 de noviembre. <\/p>\n
Pero incluso antes de que eso pudiera ocurrir, Citi cancel\u00f3 su l\u00ednea de cr\u00e9dito, aparentemente alarmado por las “banderas rojas” que hab\u00eda mostrado su diligencia debida, y Trafigura comenz\u00f3 a financiar los cargamentos de su propio balance.<\/p>\n
A medida que se acercaba la fecha de la inspecci\u00f3n en R\u00f3terdam, Gupta dijo que ten\u00eda problemas m\u00e9dicos. Luego, el 7 de noviembre, dos d\u00edas antes de la inspecci\u00f3n, Gupta dijo en un mensaje de WhatsApp a su hom\u00f3logo de Trafigura que hab\u00eda sufrido un infarto.<\/p>\n
Citando su salud, recurri\u00f3 a la negociaci\u00f3n. \u201cSolo estoy cerrando los t\u00e9rminos para una gran reducci\u00f3n\u201d, escribi\u00f3, refiri\u00e9ndose a una reducci\u00f3n en el tama\u00f1o de la exposici\u00f3n al n\u00edquel de Trafigura con sus empresas. “Sin embargo, necesitar\u00eda que detuvieras la inspecci\u00f3n”, agreg\u00f3, para “evitar cualquier problema entre nosotros”.<\/p>\n
Trafigura sigui\u00f3 adelante de todos modos. \u201cMi prioridad en ese momento era asegurarme de que la inspecci\u00f3n. . . sigui\u00f3 adelante\u201d, record\u00f3 Oikonomou en su testimonio escrito.<\/p>\n
Cuando se abrieron los contenedores en Rotterdam, no se encontr\u00f3 que ninguno contuviera n\u00edquel. En cambio, los inspectores encontraron acero al carbono, por lo general menos de una vig\u00e9sima parte del valor del n\u00edquel. <\/p>\n
Si bien Gupta dijo que todav\u00eda estaba en el hospital, los gerentes de Trafigura se enteraron a trav\u00e9s de art\u00edculos de noticias que tambi\u00e9n enfrentaba serios problemas legales en India. La Oficina Central de Investigaciones de India estaba investigando a Gupta y su compa\u00f1\u00eda, Ushdev International, por supuestamente causar una p\u00e9rdida de $174 millones en el Banco Estatal de India a trav\u00e9s del comercio il\u00edcito de productos b\u00e1sicos, seg\u00fan una hoja de cargos publicada en julio (Gupta dijo en diciembre que los cargos hab\u00eda sido resuelta, seg\u00fan los documentos judiciales).<\/p>\n
Tras su alta del hospital en noviembre, Gupta intent\u00f3 llegar a un acuerdo con Trafigura. Reconoci\u00f3 que los cargamentos no eran los esperados e insinu\u00f3 que los volver\u00eda a comprar tan pronto como tuviera los fondos para hacerlo.<\/p>\n
Como parte de estas discusiones, Gupta le present\u00f3 a Trafigura una hoja de c\u00e1lculo de 93 cargamentos que estaban relacionados con la disputa y supuestamente reconoci\u00f3 que ninguno de ellos conten\u00eda n\u00edquel de alta pureza como se especifica en los contratos.<\/p>\n
En varios momentos, \u00e9l y su socio comercial Arvind Prasad le presentaron a Trafigura listas de activos que propusieron que podr\u00edan servir como garant\u00eda mientras se implementaba un plan de pago por etapas. Estos inclu\u00edan un parque e\u00f3lico y una planta sider\u00fargica en la India, una empresa de energ\u00eda de Singapur llamada Ultravolt y un grupo de ingenier\u00eda, Hangji Global.<\/p>\n
Prasad no respondi\u00f3 de inmediato a una solicitud de comentarios.<\/p>\n
Gupta tambi\u00e9n ofreci\u00f3 cartas de cr\u00e9dito de Silver Bank, un peque\u00f1o prestamista en Mauricio que recientemente ha sido objeto de escrutinio por sus v\u00ednculos con el comerciante de metales.<\/p>\n
Durante este per\u00edodo, Gupta tambi\u00e9n intent\u00f3 recaudar dinero emitiendo bonos de TMT Metals Group. En un mensaje de WhatsApp a Oikonomou, afirm\u00f3 tener una family office suiza preparada para invertir 100 millones de euros y otro fondo soberano de \u201cun pa\u00eds muy respetable\u201d dispuesto a invertir 100 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Mientras tanto, Trafigura enfrentaba un nuevo problema ya que los clientes a los que hab\u00eda vendido algunos de los supuestos env\u00edos de n\u00edquel comenzaron a descubrir que los cargamentos conten\u00edan el material incorrecto. Trafigura dijo en documentos judiciales que Gupta y su red hab\u00edan arreglado los tratos con los clientes de terceros.<\/p>\n
Si bien Gupta inicialmente afirm\u00f3 que TMT hab\u00eda recaudado 50 millones de euros a trav\u00e9s de una venta de bonos, luego dijo que los “problemas” de conocer a su cliente estaban impidiendo que el dinero se liquidara. En la v\u00edspera de Navidad, Gupta realiz\u00f3 una videollamada entre el inversionista de bonos, cuya identidad no se revela en la declaraci\u00f3n jurada, y Oikonomou para explicar las “razones de la demora”.<\/p>\n
En una reuni\u00f3n cerca del aeropuerto Heathrow de Londres a principios de enero, Gupta le entreg\u00f3 a Oikonomou una nota escrita a mano que describ\u00eda un plan de pago. Propuso pagar $200mn para fines de marzo, y el resto se pagar\u00e1 en los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os. Pero Trafigura no cre\u00eda que se pudiera confiar en la propuesta.<\/p>\n
El 17 de noviembre, el cliente chino Xiamen C&D Aluminium Co alert\u00f3 a Trafigura sobre discrepancias en los c\u00f3digos aduaneros y los certificados de an\u00e1lisis del env\u00edo de 286 toneladas que hab\u00eda recibido.<\/p>\n
Dos semanas despu\u00e9s, Xiamen amenaz\u00f3 con emprender acciones legales. A principios de diciembre, Trafigura hab\u00eda acordado recomprar los cargamentos problem\u00e1ticos que hab\u00eda vendido a las subsidiarias de Xiamen.<\/p>\n
Pronto, otro cliente, Argentem, con sede en EE. UU., plante\u00f3 preocupaciones similares. A principios de enero, un tercero, Mind ID con sede en Singapur, abri\u00f3 supuestos contenedores de n\u00edquel y no encontr\u00f3 nada de metal en el interior. Un cuarto cliente, Axiom, con sede en Hong Kong, organiz\u00f3 una inspecci\u00f3n en R\u00f3terdam el 9 de enero, que revel\u00f3 lo mismo.<\/p>\n
A medida que aumentaba la protesta de los clientes, el equipo gerencial de Trafigura se reuni\u00f3 el 10 de enero. Los miembros de los equipos de comercio, operaciones, seguros y legal presentaron varias opciones. La gerencia decidi\u00f3 que el tiempo de negociaci\u00f3n hab\u00eda terminado: era hora de presentar una demanda por fraude y solicitar una orden mundial de congelamiento de los activos de los demandados.<\/p>\n
Cuando se present\u00f3 la demanda legal en los tribunales de Londres cuatro semanas despu\u00e9s, se hab\u00edan acumulado a\u00fan m\u00e1s pruebas. Xiamen encontr\u00f3 m\u00e1s env\u00edos sospechosos y escribi\u00f3 a Trafigura a principios de febrero diciendo que “los productos son completamente incorrectos” y que “es un fraude, no un simple problema de calidad”.<\/p>\n
Xiamen, Argentem, Mind ID y Axiom no respondieron a m\u00faltiples solicitudes de comentarios.<\/p>\n
Un portavoz de Prateek Gupta dijo que su equipo estaba “preparando una respuesta s\u00f3lida a las acusaciones de Trafigura y tiene la intenci\u00f3n de compartirla pronto”.<\/p>\n
Mientras tanto, Gupta estaba ganando tiempo y le pag\u00f3 a Trafigura 5 millones de d\u00f3lares a fines de enero mientras continuaba tratando de recaudar m\u00e1s dinero.<\/p>\n
Si bien el caso judicial de Trafigura a\u00fan no ha seguido su curso, ha recibido un gran golpe financiero. El comerciante de materias primas ha anunciado una amortizaci\u00f3n de 577 millones de d\u00f3lares y est\u00e1 negociando con los clientes que recibieron los supuestos env\u00edos de n\u00edquel para encontrar una soluci\u00f3n.<\/p>\n
A\u00fan no est\u00e1 claro hasta qu\u00e9 punto alguien en Trafigura estaba al tanto de lo que Gupta estaba haciendo. El principal comerciante en la cuenta de Gupta era Harshdeep Bhatia, con sede en Mumbai, quien tambi\u00e9n puede haber presentado a las dos partes, seg\u00fan el testimonio de Oikonomou. <\/p>\n
Bhatia ten\u00eda una “aparente intimidad” con Gupta, seg\u00fan una declaraci\u00f3n testimonial del abogado de Trafigura, Reza Ispahani, que se bas\u00f3 en sus intercambios de WhatsApp, aunque dijo que “no hab\u00eda evidencia directa” de que Bhatia estuviera implicada en el fraude.<\/p>\n
La declaraci\u00f3n del testigo de Ispahani agreg\u00f3 que “no hemos podido cerrar lo que vemos como ciertas brechas en los intercambios de WhatsApp” entre Gupta y Bhatia. Bhatia no respondi\u00f3 a las solicitudes de comentarios.<\/p>\n
Tambi\u00e9n hay dudas sobre los procedimientos de cumplimiento de Trafigura despu\u00e9s de que los documentos judiciales revelaran varios pasos en falso, incluido el hecho de no exigir certificados de an\u00e1lisis e ignorar c\u00f3digos aduaneros incorrectos.<\/p>\n