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El magnate de los negocios indio, Prateek Gupta, ofreci\u00f3 pagar a Trafigura 15 millones de d\u00f3lares utilizando financiamiento de un banco de Mauricio que est\u00e1 bajo escrutinio por sus v\u00ednculos con el estafador acusado, seg\u00fan documentos judiciales obtenidos por el Financial Times.<\/p>\n
Trafigura, el comerciante de metales privado m\u00e1s grande del mundo, obtuvo este mes una orden de congelamiento de $ 625 millones contra Gupta y su imperio comercial en una de las demandas de productos b\u00e1sicos m\u00e1s grandes de la historia de Londres.<\/p>\n
La casa comercial acus\u00f3 al empresario con sede en Dub\u00e1i de perpetrar un “fraude sistem\u00e1tico” en su contra con cargamentos de n\u00edquel falsos, lo que lo oblig\u00f3 a realizar una amortizaci\u00f3n de 577 millones de d\u00f3lares. <\/p>\n
El imperio de comercio de metales de Gupta se extiende por Europa, Medio Oriente y Asia, mientras que Trafigura tambi\u00e9n afirma que parece tener intereses en una variedad de otros negocios, incluidas empresas de energ\u00eda e ingenier\u00eda.<\/p>\n
Las consecuencias del caso tambi\u00e9n se han extendido a Mauricio, donde los reguladores bancarios est\u00e1n examinando a Silver Bank, uno de los peque\u00f1os prestamistas del pa\u00eds que tiene v\u00ednculos con Gupta. <\/p>\n
Silver Bank ha negado que el comerciante de metales sea uno de sus accionistas y esta semana le dijo al FT que “no tiene exposici\u00f3n directa o indirecta al Sr. Gupta o empresas e individuos vinculados”.<\/p>\n
Sin embargo, es probable que el prestamista sea objeto de un mayor escrutinio por sus v\u00ednculos con el empresario. <\/p>\n
En una declaraci\u00f3n jurada presentada ante el Tribunal Superior de Londres este mes, el excomerciante principal de n\u00edquel de Trafigura, Sokratis Oikonomou, detall\u00f3 c\u00f3mo Gupta ofreci\u00f3 financiamiento de Silver Bank como parte de varias propuestas destinadas a “reparar la relaci\u00f3n comercial que se deteriora r\u00e1pidamente”.<\/p>\n
La relaci\u00f3n comenz\u00f3 a deteriorarse cuando Trafigura descubri\u00f3 por primera vez en noviembre que algunos contenedores de n\u00edquel que hab\u00eda comprado conten\u00edan un metal mucho menos valioso.<\/p>\n
Trafigura, uno de los principales conductos del mundo para el comercio de metales, ha inspeccionado hasta ahora alrededor de 156 de los 1104 contenedores relacionados con el presunto fraude. Ninguno de ellos contiene material que cumpla con los contratos, dijo.<\/p>\n
Oikonomou dijo que Gupta “ofreci\u00f3 proporcionar dos cartas de cr\u00e9dito por un total de $ 15 millones de Silver Bank” el 11 de enero, antes de que m\u00e1s tarde ese mes las revisara a $ 7 millones. <\/p>\n
Oikonomou agreg\u00f3 que la pareja “discuti\u00f3 posteriormente algunos borradores de redacci\u00f3n a los efectos de las cartas de cr\u00e9dito”.<\/p>\n
Las cartas de cr\u00e9dito son una de las herramientas financieras clave que sustentan el comercio mundial, ya que brindan a los vendedores de bienes la seguridad de que una instituci\u00f3n financiera cubrir\u00e1 cualquier d\u00e9ficit si un comprador no paga. <\/p>\n
La declaraci\u00f3n jurada tambi\u00e9n revela que Gupta afirm\u00f3 haber ofrecido m\u00e1s cartas de cr\u00e9dito al brazo comercial de la empresa minera de Indonesia Mind ID.<\/p>\n
La minera se hab\u00eda visto envuelta en el fiasco cuando compr\u00f3 cargamentos que supuestamente conten\u00edan n\u00edquel de Trafigura que se hab\u00eda originado en las empresas del comerciante de metales.<\/p>\n
\u201cLes hemos ofrecido verbalmente Silver Bank lc [letters of credit] soluci\u00f3n\u201d, dijo Gupta a Oikonomou en un mensaje de WhatsApp de enero citado en la declaraci\u00f3n jurada.<\/p>\n
En una declaraci\u00f3n jurada por separado, un abogado que act\u00faa para Trafigura argument\u00f3 que esta serie de ofertas “sugiere que el Sr. Gupta considera que Silver Bank actuar\u00e1 bajo su direcci\u00f3n”.<\/p>\n
Silver Bank, Gupta y Mind ID no respondieron a las solicitudes de comentarios. <\/p>\n
Un representante de Gupta dijo el viernes que est\u00e1 preparando una “respuesta contundente” a las acusaciones de Trafigura y planea “presentar una solicitud para eliminar la orden de congelamiento el 6 de abril o antes”.<\/p>\n
El \u00fanico accionista de Silver Bank es la firma de inversi\u00f3n de las Islas Caim\u00e1n, Silver Star SPC, que adquiri\u00f3 al prestamista sin la tutela en octubre de 2021 e inyect\u00f3 $ 40 millones de capital para reforzar su balance.<\/p>\n
El abogado de Trafigura tambi\u00e9n argumenta en su declaraci\u00f3n jurada que \u201cel Sr. Gupta puede tener alg\u00fan inter\u00e9s en Silver Star y\/o ejercer control sobre ella\u201d porque el comerciante de metales tambi\u00e9n ofreci\u00f3 seguridad sobre varios de sus activos.<\/p>\n
Gupta ofreci\u00f3 seguridad a Trafigura sobre la empresa de energ\u00eda renovable de Singapur Ultravolt Power, cuyo \u00fanico accionista es Silver Star, seg\u00fan la declaraci\u00f3n jurada de Oikonomou. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se propusieron otros activos como parte de un amplio paquete de seguridad, incluida una “empresa de soluciones de cadena de valor de proyectos llamada Hangji Global Limited”.<\/p>\n
Los registros corporativos en Chipre, donde se cotizan las acciones de Hangji que apenas se negocian, muestran que Gupta incorpor\u00f3 la empresa en 2015 antes de que sus acciones se transfirieran a varios veh\u00edculos en el extranjero.<\/p>\n
Silver Star, Ultravolt y Hangji no respondieron a las solicitudes de comentarios.<\/p>\n<\/div>\n