\n<\/p>\n
Las dos econom\u00edas m\u00e1s grandes de \u00c1frica han sido advertidas por el organismo de control mundial contra el lavado de dinero por las deficiencias en la lucha contra las finanzas il\u00edcitas y el crimen organizado.<\/p>\n
El Grupo de Trabajo de Acci\u00f3n Financiera con sede en Par\u00eds dijo el viernes que estaba colocando a Sud\u00e1frica y Nigeria en su “lista gris” de pa\u00edses que necesitaban hacer m\u00e1s para mejorar su capacidad para combatir el crimen financiero, exponi\u00e9ndolos a un mayor escrutinio por parte de los inversores y bancos de todo el mundo.<\/p>\n
Las acciones del GAFI pueden afectar fuertemente c\u00f3mo se percibe la probidad financiera de los pa\u00edses. El organismo creado por el G7 puede, en \u00faltima instancia, “poner en la lista negra” los sistemas bancarios por deficiencias graves para detener el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
Sud\u00e1frica es solo la segunda econom\u00eda del G20 despu\u00e9s de Turqu\u00eda que se ha agregado a la lista gris del GAFI. Los Emiratos \u00c1rabes Unidos, Albania y Yemen tambi\u00e9n se encuentran en la lista gris. Solo tres pa\u00edses, Ir\u00e1n, Corea del Norte y Myanmar, est\u00e1n en la lista negra.<\/p>\n
T\u00e9cnicamente, la lista de vigilancia no exige una mayor diligencia debida de los pa\u00edses mencionados, pero en la pr\u00e1ctica, los bancos y los inversores a menudo pueden someter las transacciones afectadas a un mayor escrutinio, costos que las econom\u00edas en problemas de Sud\u00e1frica y Nigeria no pueden permitirse.<\/p>\n
Los bancos sudafricanos ya han dicho que han reforzado los controles para mitigar los efectos de la lista gris. \u201cEs importante destacar que los costos de una mayor supervisi\u00f3n ser\u00e1n sustancialmente m\u00e1s bajos que los costos a largo plazo de permitir que la econom\u00eda de Sud\u00e1frica se contamine con los flujos de ganancias del crimen y la corrupci\u00f3n\u201d, dijo el viernes el Tesoro de Sud\u00e1frica.<\/p>\n
El gobierno del presidente Cyril Ramaphosa se apresur\u00f3 el a\u00f1o pasado a aprobar leyes para llenar los vac\u00edos identificados por el GAFI, pero ha tenido problemas para mostrar un progreso real en la investigaci\u00f3n y el enjuiciamiento del crimen organizado y los esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n vinculados al gobernante Congreso Nacional Africano.<\/p>\n
La inclusi\u00f3n en la lista gris de Nigeria se produce justo un d\u00eda antes de que se celebren las elecciones presidenciales y parlamentarias, y despu\u00e9s de que la escasez de efectivo vinculada a las medidas para evitar la compra de votos haya afectado la actividad econ\u00f3mica.<\/p>\n
Sud\u00e1frica ha logrado un “progreso significativo” para cumplir con las recomendaciones para mejorar las leyes y desarrollar mejores pol\u00edticas, dijo el grupo de trabajo. Nigeria \u201cha progresado\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
El banco central de Sud\u00e1frica dijo el viernes en respuesta a la lista gris que ten\u00eda un “enfoque de tolerancia cero al abordar el abuso del sistema financiero por parte de lavadores de dinero o financistas terroristas”.<\/p>\n
\u201cEl arduo trabajo de Sud\u00e1frica dio como resultado que la mayor\u00eda de las deficiencias identificadas se abordaran dentro del per\u00edodo de observaci\u00f3n de 12 meses otorgado a Sud\u00e1frica\u201d, agreg\u00f3 el banco de reserva.<\/p>\n
El GAFI tambi\u00e9n suspendi\u00f3 a Rusia como miembro en el primer aniversario de la invasi\u00f3n a Ucrania, una sanci\u00f3n significativa por parte de una agencia cuyo alcance se extiende m\u00e1s all\u00e1 de los sistemas financieros occidentales.<\/p>\n
Las acciones de Rusia \u201cvan inaceptablemente en contra de los principios b\u00e1sicos del GAFI que apuntan a promover la seguridad y la integridad del sistema financiero global\u201d, como se\u00f1ales de participaci\u00f3n en el comercio de armas y delitos cibern\u00e9ticos durante la guerra, dijo el organismo de control.<\/p>\n
Serhiy Marchenko, ministro de finanzas de Ucrania, pidi\u00f3 en el Financial Times este mes que las naciones occidentales expulsen a Rusia del grupo de trabajo para \u201caumentar significativamente el costo de hacer negocios con Rusia y ahogar efectivamente la capacidad de Putin para financiar su guerra ilegal de agresi\u00f3n\u201d. .<\/p>\n<\/div>\n