{"id":640637,"date":"2023-02-23T23:08:34","date_gmt":"2023-02-23T23:08:34","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/documentos-de-dimon-de-jpmorgan-buscados-en-demanda-de-epstein\/"},"modified":"2023-02-23T23:08:36","modified_gmt":"2023-02-23T23:08:36","slug":"documentos-de-dimon-de-jpmorgan-buscados-en-demanda-de-epstein","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/documentos-de-dimon-de-jpmorgan-buscados-en-demanda-de-epstein\/","title":{"rendered":"Documentos de Dimon de JPMorgan buscados en demanda de Epstein"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div data-attribute=\"article-content-body\">\n<p>Las Islas V\u00edrgenes de EE. UU. exigen m\u00e1s documentos del director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, en una demanda por la supuesta decisi\u00f3n del banco de retener al difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein y sus asociados como clientes a pesar de numerosas se\u00f1ales de alerta.<\/p>\n<p>En una presentaci\u00f3n ante un tribunal de Nueva York el jueves, el territorio en el que Epstein ten\u00eda un hogar pidi\u00f3 a un juez que obligara a JPMorgan a \u201cproporcionar respuestas de descubrimiento que cubran el alcance temporal completo de la investigaci\u00f3n\u201d. [US Virgin Islands\u2019] reclamos hasta 2019 y documentos para el custodio James Dimon\u201d.<\/p>\n<p>El territorio, que present\u00f3 una demanda contra JPMorgan por primera vez en diciembre, acus\u00f3 al banco de &#8220;a sabiendas, imprudencia e ilegalmente&#8221; proporcionar los fondos a trav\u00e9s de los cuales se pagaba a los reclutadores y v\u00edctimas de Epstein, y de permitir sus esquemas de tr\u00e1fico sexual hasta al menos agosto de 2019.<\/p>\n<p>\u201cDimon estuvo involucrado personalmente tanto en las decisiones de retener las cuentas de Epstein como en la reconocida actividad de alto riesgo.  .  .  y en reuniones y revisiones relacionadas con las referencias de Epstein de clientes potenciales prominentes y de gran riqueza\u201d, se lee en la presentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Agreg\u00f3 que a pesar de las &#8220;conexiones del director ejecutivo con este tema tan relevante, JPMorgan se compromete a proporcionarle documentos solo hasta el a\u00f1o 2014&#8221;.  El banco finalmente dej\u00f3 a Epstein como cliente en 2013, pero los abogados de las Islas V\u00edrgenes de EE. UU. argumentaron que la fecha no deber\u00eda marcar &#8220;el l\u00edmite temporal exterior del descubrimiento&#8221;.<\/p>\n<p>El argumento central de las Islas V\u00edrgenes de EE. UU. es una orden de consentimiento emitida a principios de 2013 contra JPMorgan por la Oficina del Contralor de la Moneda, un regulador bancario, que identific\u00f3 deficiencias de cumplimiento en el banco.<\/p>\n<p>Las Islas V\u00edrgenes de EE. UU. argumentan que &#8220;tienen derecho a descubrir lo que hizo y aprendi\u00f3 JPMorgan con respecto a Epstein y el programa de cumplimiento aplicable entre 2013 y 2019&#8221;.<\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story\">\n<p id=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image js-teaser\" data-id=\"16f2cf37-711e-4eec-9afb-b16d0ee96cb1\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"padding-bottom:56.2500%\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>Agrega que el territorio \u201ctambi\u00e9n tiene derecho a saber qu\u00e9, si algo le qued\u00f3 claro a JPMorgan en 2019 con respecto a la conducta de Epstein, que no hubiera sido obvio para \u00e9l durante la d\u00e9cada anterior desde la \u00faltima vez que fue acusado (y se declar\u00f3 culpable) de un ni\u00f1o. conducta de tr\u00e1fico sexual y desde que JPMorgan, internamente, describi\u00f3 la compra por parte de Epstein de una esclava sexual de 14 a\u00f1os y su provisi\u00f3n de una l\u00ednea de cr\u00e9dito a una agencia de modelos que se dedicaba a atraer a ni\u00f1os menores para juegos sexuales por dinero\u201d.<\/p>\n<p>La semana pasada, una denuncia parcialmente no redactada presentada por las Islas V\u00edrgenes de EE. UU. tambi\u00e9n alegaba que Dimon estaba al tanto de una revisi\u00f3n de la cuenta de Epstein luego de su arresto en Florida por solicitar cargos de prostituci\u00f3n en 2006.<\/p>\n<p>Un correo electr\u00f3nico interno citado en la denuncia dice: &#8220;Contar\u00eda los activos de Epstein como una salida probable para 2008 ($120 millones m\u00e1s o menos?) Ya que no puedo imaginar que se mantendr\u00e1 (en espera de la revisi\u00f3n de Dimon)&#8221;.<\/p>\n<p>M\u00e1s temprano el jueves, JPMorgan dijo: \u201cNo hemos encontrado evidencia de, ni [Dimon] recuerdo, tal revisi\u00f3n &#8220;.  El banco no respondi\u00f3 de inmediato a una solicitud de m\u00e1s comentarios sobre la nueva demanda de las Islas V\u00edrgenes de EE. UU.  Anteriormente ha caracterizado la demanda como &#8220;sin m\u00e9rito&#8221;.<\/p>\n<p>En una entrevista en CNBC el martes, se le pregunt\u00f3 a Dimon sobre el caso Epstein, pero dijo que no pod\u00eda discutir un litigio espec\u00edfico.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/5c2fa070-7c8b-4d48-a6a7-b0fed052f80d\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las Islas V\u00edrgenes de EE. 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