La lista de los m\u00e1s buscados del FBI<\/a> de fugitivos internacionales.<\/p>\nEn respuesta a la solicitud de Discreet de documentos de Prigozhin, sus abogados rusos enviaron al bufete de abogados una copia de su pasaporte y una factura de gas a nombre de Violetta, la madre del entonces jefe de Wagner, de 81 a\u00f1os, para una direcci\u00f3n en San Petersburgo.<\/p>\n
Escribieron: \u201cLa factura se emite a nombre de la madre del reclamante (Violetta Prigozhina) que en realidad vive en la direcci\u00f3n residencial del cliente y paga las facturas\u201d. En respuesta, un abogado de Discreet Law respondi\u00f3: \u201cEstamos satisfechos con el [anti-money laundering] documentos.”<\/p>\n
Violetta Prigozhina, ahora de 83 a\u00f1os, fue sancionada por la UE el a\u00f1o pasado por apoyar las actividades mercenarias de su hijo. <\/p>\n
El FT ha demostrado que las empresas respaldadas por mercenarios controladas por Prigozhin han seguido generando cientos de millones de d\u00f3lares en ingresos a pesar de estar bajo sanciones occidentales desde 2018.<\/p>\n
Prigozhin contrat\u00f3 a Discreet Law en 2021 para demandar al periodista brit\u00e1nico Eliot Higgins por difamaci\u00f3n por sugerir que el ruso estaba relacionado con Wagner. <\/p>\n
Discreet Law, que present\u00f3 un reclamo ante el Tribunal Superior en nombre de Prigozhin afirmando que hab\u00eda sufrido angustia emocional, solicit\u00f3 dejar de representarlo en marzo de 2022, aproximadamente un mes despu\u00e9s de la invasi\u00f3n a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.<\/p>\n
Las revelaciones sobre la facilidad con la que Prigozhin contrat\u00f3 abogados del Reino Unido llegan en un momento en que el papel de Londres como centro de lavado de dinero y delitos econ\u00f3micos ha sido objeto de un escrutinio creciente.<\/p>\n
Los bufetes de abogados brit\u00e1nicos, seg\u00fan su regulador, la Autoridad de Regulaci\u00f3n de Abogados, tienen cierta discreci\u00f3n bajo las reglas actuales para evaluar el nivel de investigaci\u00f3n que deben hacer en clientes individuales en funci\u00f3n de los riesgos que plantean. <\/p>\n
Discreet Law tambi\u00e9n hab\u00eda solicitado con \u00e9xito permiso para actuar en nombre de Prigozhin del Tesoro del Reino Unido en 2021 porque estaba bajo sanciones.<\/p>\n
Margaret Hodge, diputada laborista que ayud\u00f3 a liderar una iniciativa de varios partidos para combatir los delitos econ\u00f3micos, dijo que la aceptaci\u00f3n de una factura de gas a nombre de un familiar de un cliente de alto riesgo demostr\u00f3 la necesidad de una reforma urgente en el Reino Unido.<\/p>\n
\u201cEs rid\u00edculo que un se\u00f1or de la guerra ruso evitara toda sospecha de lavado de dinero simplemente usando las facturas de gas de su anciana madre\u201d, agreg\u00f3, y dijo que era \u201cindignante\u201d que un bufete de abogados aceptara a un cliente tan riesgoso. <\/p>\n
\u201cTodos nuestros banqueros, contadores y abogados tienen el deber de realizar controles s\u00f3lidos a sus clientes\u201d, dijo Hodge, y agreg\u00f3 que dicho escrutinio era fundamental para evitar que el dinero sucio llegara al Reino Unido.<\/p>\n
El fundador de Discreet Law, Roger Gherson, se neg\u00f3 a responder a las preguntas sobre si la firma tom\u00f3 otras medidas para investigar a Prigozhin antes de aceptarlo como cliente, o por qu\u00e9 acept\u00f3 la factura del gas de su madre en sus controles contra el lavado de dinero.<\/p>\n
Dijo que Discreet Law \u201cno puede comentar sobre comunicaciones confidenciales con sus antiguos clientes\u201d. <\/p>\n
\u201cLa posici\u00f3n de Discreet Law es que al recibir instrucciones y llevar a cabo la diligencia debida, en todo momento han cumplido plenamente con sus obligaciones legales y profesionales\u201d, dijo Gherson.<\/p>\n<\/div>\n
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