public\u00f3 un comunicado<\/a> diciendo que la investigaci\u00f3n hab\u00eda encontrado evidencia que suger\u00eda \u201cactividades il\u00edcitas y posible malversaci\u00f3n de fondos de Spencon\u201d y que ECP \u00c1frica \u201cprobablemente\u201d hab\u00eda sido informado.<\/p>\nSin embargo, el comit\u00e9 de quejas inform\u00f3 que el servicio de investigaciones del BEI, que ten\u00eda la tarea de juzgar si las actividades de los gerentes de Spencon habr\u00edan representado un “riesgo material” para la inversi\u00f3n del banco, encontr\u00f3 que no ten\u00eda “pruebas suficientes” para que fuera considerada \u201cconducta prohibida\u201d seg\u00fan la pol\u00edtica antifraude del banco. <\/p>\n
En febrero de 2022, las dos ONG proporcionaron al BEI un memorando que resum\u00eda m\u00e1s pruebas de pr\u00e1cticas potencialmente fraudulentas en Spencon. <\/p>\n
El tesoro de medio mill\u00f3n de documentos, algunos de los cuales han sido vistos por el Financial Times, incluye mensajes de WhatsApp y correos electr\u00f3nicos que detallan el presunto uso de fondos para pagos de “facilitaci\u00f3n” a funcionarios locales.<\/p>\n
Seg\u00fan un intercambio de WhatsApp de 2015 en los documentos, Steven Haswell, el director de finanzas brit\u00e1nico de Spencon, y Rose Osiemo, la abogada de la compa\u00f1\u00eda, discutieron un pago en efectivo de $ 80,000 a los funcionarios por un certificado y un informe que se necesitaba para confirmar la finalizaci\u00f3n del trabajo hist\u00f3rico realizado por Spencon. en una planta de tratamiento de aguas residuales. <\/p>\n
Osiemo dijo que “solo estaba al tanto de los pagos a los ingenieros por las inspecciones del sitio” y que “no pagu\u00e9 ning\u00fan soborno a los funcionarios locales”. Haswell se neg\u00f3 a comentar. \u00c9l y Andrew Ross, director ejecutivo brit\u00e1nico de Spencon, le dijeron a la BBC, que fue el primero en informar sobre la transacci\u00f3n, que negaron haber sobornado a los funcionarios y que el pago se hab\u00eda realizado a “agentes de cobro de deudas”.<\/p>\n
En un intercambio, de 2016, Haswell y Ross hablaron sobre pagar \u201cotra parte del efectivo que no tenemos\u201d en relaci\u00f3n con un reclamo por una factura presentada ante el gobierno de Kenia. <\/p>\n
Ross y ECP no respondieron a las solicitudes de comentarios. Ross y Haswell le dijeron a la BBC que los mensajes fueron sacados de contexto.<\/p>\n
A pesar de que se le ofreci\u00f3 el alijo completo de documentos, de los cuales solo se inform\u00f3 previamente un peque\u00f1o n\u00famero, el BEI se neg\u00f3 a reabrir el caso. <\/p>\n
En junio, el banco les dijo a las ONG que no pod\u00eda aceptar que los datos se enviaran a trav\u00e9s de una “plataforma de intercambio basada en la nube”, seg\u00fan los correos electr\u00f3nicos vistos por el FT. En noviembre, dijo que requer\u00eda prueba de la cadena de custodia antes de aceptarlos. <\/p>\n
La direcci\u00f3n de investigaciones de la polic\u00eda de Kenia no respondi\u00f3 a una solicitud de informaci\u00f3n sobre las denuncias. Tampoco confirm\u00f3 ni neg\u00f3 si alguna vez se realizaron investigaciones en Kenia. Un abogado que anteriormente trabajaba en Spencon no estaba “al tanto de ninguna investigaci\u00f3n o cargo” con respecto a este asunto en Kenia. <\/p>\n
La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido dijo que no pod\u00eda “confirmar ni negar” si estaba investigando el asunto, ni si hab\u00eda recibido las mismas pruebas que el BEI.<\/p>\n
El BEI dijo que “cualquier acusaci\u00f3n de mala administraci\u00f3n o mala pr\u00e1ctica se toma muy en serio” y que el caso Spencon hab\u00eda sido “investigado en detalle”. Agreg\u00f3 que hab\u00eda compartido un documento resumen de los datos enviados por las ONG con la OLAF, la oficina antifraude de la UE, que desestim\u00f3 el caso por segunda vez el mes pasado. <\/p>\n
Las ONG dijeron que la OLAF no les hab\u00eda hecho ninguna solicitud de informaci\u00f3n, ni el BEI les hab\u00eda pedido permiso para compartir documentos con la agencia.<\/p>\n
La OLAF dijo que hab\u00eda realizado \u201cun an\u00e1lisis preliminar de la informaci\u00f3n disponible\u201d pero que no consideraba que hubiera \u201cmotivos suficientes\u201d para investigar.<\/p>\n
Nicholas Hildyard, codirector de The Corner House, dijo que la negativa del BEI a considerar m\u00e1s pruebas equival\u00eda a \u201cuna completa falta de supervisi\u00f3n de los fondos p\u00fablicos\u201d. Advirti\u00f3 que tales pr\u00e1cticas podr\u00edan conducir a un mayor uso indebido de su financiaci\u00f3n. \u201cNo habr\u00eda l\u00edmite para la cantidad de dinero que los beneficiarios de la financiaci\u00f3n del BEI podr\u00edan perder y a\u00fan as\u00ed salirse con la suya\u201d.<\/p>\n
Christina McGlosson, directora de pr\u00e1ctica de cumplimiento de la firma de asesor\u00eda financiera Promontory, dijo que los procesos de diligencia debida “deben adaptarse razonablemente a la gravedad o probabilidad del riesgo” y que los inversores “upstream” ten\u00edan que asumir la responsabilidad de los riesgos reputacionales derivados de “malas decisiones downstream”. .<\/p>\n
\u201cLe corresponde a un banco que su casa est\u00e9 limpia\u201d, dijo. <\/p>\n<\/div>\n
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