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Un consultor brit\u00e1nico-iran\u00ed cuya compa\u00f1\u00eda arregl\u00f3 miles de millones de d\u00f3lares en acuerdos corruptos de energ\u00eda fue sentenciado a poco m\u00e1s de un a\u00f1o en una prisi\u00f3n estadounidense el lunes, cerrando parcialmente un esc\u00e1ndalo de soborno que tens\u00f3 las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido y empa\u00f1a la Oficina de Fraudes Graves de Gran Breta\u00f1a.<\/p>\n
Saman Ahsani, quien ayud\u00f3 a administrar Unaoil, con sede en M\u00f3naco, estaba en el coraz\u00f3n de un imperio en expansi\u00f3n de reparadores e intermediarios que pagaban sobornos en nombre de compa\u00f1\u00edas como Rolls-Royce y el grupo de servicios petroleros del Reino Unido Petrofac.<\/p>\n
Los fiscales estadounidenses dijeron en una audiencia de sentencia en Houston que Ahsani era un actor clave en una \u201cempresa criminal generalizada y de amplio alcance\u201d que hab\u00eda \u201cllenado los bolsillos de funcionarios gubernamentales corruptos\u201d en todo el mundo.<\/p>\n
Pero agregaron que hab\u00eda sido un “libro abierto” desde que trabaj\u00f3 con los fiscales y que hab\u00eda “hecho todo lo posible” para ayudar en el caso del gobierno de EE. UU.<\/p>\n
El esc\u00e1ndalo de Unaoil estall\u00f3 en 2016 y ha puesto al descubierto el vientre criminal del mercado energ\u00e9tico mundial, destacando el papel de las empresas occidentales en tratos corruptos en pa\u00edses como Irak, Kazajst\u00e1n y Libia.<\/p>\n
Ahsani fue director de operaciones de Unaoil, cargo en el que engras\u00f3 las ruedas de la corrupci\u00f3n en \u00c1frica, Medio Oriente y Asia central al ayudar a los clientes a obtener contratos relacionados con el petr\u00f3leo y el gas mediante el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales.<\/p>\n
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hab\u00eda buscado una sentencia de 15 meses, escuch\u00f3 el tribunal. Ahsani cumplir\u00e1 12 meses y un d\u00eda en una prisi\u00f3n de m\u00ednima seguridad y pagar\u00e1 una multa de 1,5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
El hombre de 49 a\u00f1os educado en Oxford se declar\u00f3 culpable en los EE. UU. en 2019 con su hermano Ciro<\/a> como parte de un acuerdo de cooperaci\u00f3n. Saman Ahsani hab\u00eda sido detenido inicialmente en Italia el a\u00f1o anterior en virtud de una orden de detenci\u00f3n europea, despu\u00e9s de que la SFO intentara extraditarlo. Sin el conocimiento de la agencia anticorrupci\u00f3n del Reino Unido, los fiscales estadounidenses tambi\u00e9n estaban en conversaciones con Saman para llegar a un acuerdo. Lograron extraditarlo a los EE. UU., lo que provoc\u00f3 una redada diplom\u00e1tica.<\/p>\n Ambos hermanos han estado en libertad bajo fianza desde que se declararon culpables. La disputa entre las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido sobre qui\u00e9n procesar\u00eda a la pareja provoc\u00f3 una ruptura entre los pa\u00edses y estrope\u00f3 el mandato de la directora de la OFS, Lisa Osofsky.<\/p>\n El a\u00f1o pasado, un informe encargado por el gobierno del Reino Unido critic\u00f3 a Osofsky por sus contactos con un representante de los Ahsani que buscaba influir en el caso, y la culp\u00f3 en parte por las fallas que llevaron a la anulaci\u00f3n de otras tres condenas de Unaoil en el Reino Unido.<\/p>\n La audiencia de sentencia sigui\u00f3 a a\u00f1os de demoras en un caso que ha estado envuelto en la oscuridad. Las s\u00faplicas de los Ahsani en 2019 se mantuvieron en secreto y registros judiciales redactados<\/a> solo se revelaron m\u00e1s tarde despu\u00e9s de que Financial Times, The Guardian y Global Investigations Review, representados por el Comit\u00e9 de Reporteros para la Libertad de Prensa, intervinieran en 2020 antes de la sentencia programada para octubre de ese a\u00f1o.<\/p>\n Antes de la audiencia del lunes, tanto Saman Ahsani como los fiscales estadounidenses presentaron sus recomendaciones de sentencia al juez en secreto. Como parte del acuerdo de culpabilidad, el departamento de justicia acord\u00f3 no oponerse a ciertas solicitudes de clemencia. Saman enfrentaba un m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n. Cyrus est\u00e1 programado para ser sentenciado a finales de este a\u00f1o.<\/p>\n Unaoil era una empresa de la familia Ahsani, a la que Saman se uni\u00f3 en 2003. La consultor\u00eda operaba a trav\u00e9s de una sofisticada red de subsidiarias y empresas afiliadas y ayudaba a las grandes corporaciones a obtener contratos en pa\u00edses ricos en petr\u00f3leo y gas.<\/p>\n El grupo afirm\u00f3 que sus medios eran leg\u00edtimos, que involucraban relaciones y conocimientos ganados con esfuerzo, pero Unaoil tambi\u00e9n pag\u00f3 millones de d\u00f3lares en sobornos a funcionarios bien ubicados y ayud\u00f3 a manipular subastas. El dinero se canaliz\u00f3 a trav\u00e9s de empresas ficticias y se disfraz\u00f3 de contratos de consultor\u00eda de ventas o pago por servicios de “ingenier\u00eda”. La informaci\u00f3n sobre el soborno de Unaoil sali\u00f3 a la luz por primera vez en 2016 con una filtraci\u00f3n de documentos a un medio australiano. La edad<\/a>que bautiz\u00f3 a la consultora: \u201cla empresa que soborn\u00f3 al mundo\u201d.<\/p>\n