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Los legisladores estadounidenses solicitaron a Credit Suisse que comparta detalles sobre su manejo de las sanciones contra los oligarcas rusos despu\u00e9s de que el banco pidiera a los inversores que destruyeran los documentos relacionados con los activos de sus clientes m\u00e1s ricos. <\/p>\n
Carolyn Maloney, presidenta del comit\u00e9 de supervisi\u00f3n y reforma del Congreso de EE. UU., y Stephen Lynch, miembro del comit\u00e9, le pidieron a Thomas Gottstein, director ejecutivo de Credit Suisse, en una carta fechada el 28 de marzo que compartiera informaci\u00f3n en relaci\u00f3n con un informe del Financial Times que el banco hab\u00eda pedido a los inversores que destruyeran los documentos relacionados con los aviones y yates privados de sus clientes m\u00e1s ricos. <\/p>\n
La medida ten\u00eda como objetivo evitar que se filtraran detalles sobre una divisi\u00f3n de Credit Suisse que ha otorgado pr\u00e9stamos a oligarcas que luego fueron sancionados.<\/p>\n
El informe del FT \u201cplantea preocupaciones significativas sobre el cumplimiento de Credit Suisse\u201d con las sanciones impuestas por los EE. UU. y sus aliados en respuesta a la invasi\u00f3n de Ucrania por parte de Rusia, dec\u00eda la carta. <\/p>\n
El comit\u00e9 estaba “particularmente preocupado” de que la solicitud del banco suizo de destruir documentos coincidiera con el anuncio de Suiza de que se unir\u00eda a EE. UU., la UE y otros para imponer sanciones a Mosc\u00fa en respuesta a su invasi\u00f3n de Ucrania, seg\u00fan la carta, que se inform\u00f3 por primera vez por el Wall Street Journal.<\/p>\n
Los fondos de cobertura y otros inversores recibieron a principios de este mes cartas de Credit Suisse solicitando que destruyan documentos vinculados a una titulizaci\u00f3n de pr\u00e9stamos respaldados por “aviones, yates, bienes ra\u00edces y\/o activos financieros”. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se les pidi\u00f3 que “destruyeran y borraran permanentemente” cualquier informaci\u00f3n confidencial que Credit Suisse proporcion\u00f3 anteriormente en relaci\u00f3n con la transacci\u00f3n, citando una “fuga de datos reciente a los medios” que, seg\u00fan dijo, hab\u00eda sido “verificada por nuestros investigadores”.<\/p>\n
El momento y la naturaleza de las solicitudes de Credit Suisse generaron “preocupaciones importantes de que puede estar ocultando informaci\u00f3n sobre si los participantes en el acuerdo de titulizaci\u00f3n” (incluidos Credit Suisse, los inversores y los propietarios de los activos subyacentes) “pueden estar evadiendo las sanciones” relacionadas con el conflicto en Ucrania. , dec\u00eda la carta.<\/p>\n
Los legisladores estadounidenses han pedido a Credit Suisse que presente informaci\u00f3n que data de enero de 2017, incluida una lista de todos los inversores participantes en el acuerdo de titulizaci\u00f3n; comunicaciones vinculadas al almacenamiento, destrucci\u00f3n o tenencia de informaci\u00f3n confidencial sobre pr\u00e9stamos respaldados por yates y jets privados; y documentos de conocimiento del cliente y diligencia debida relacionados con pr\u00e9stamos titulizados como parte de la transacci\u00f3n. La carta ped\u00eda al banco que enviara el material antes del 11 de abril.<\/p>\n
El movimiento de Credit Suisse se produjo despu\u00e9s de que el FT informara c\u00f3mo el banco se descarg\u00f3 de los riesgos relacionados con $ 2 mil millones de pr\u00e9stamos a un grupo de fondos de cobertura. El informe de FT cit\u00f3 extensamente la presentaci\u00f3n de la transacci\u00f3n a los inversores, que revel\u00f3 los secretos comerciales celosamente guardados de la franquicia internacional de gesti\u00f3n de patrimonio del banco.<\/p>\n
Una diapositiva dec\u00eda que un tercio de los impagos de sus pr\u00e9stamos para yates y aviones en 2017 y 2018 estaban “relacionados con las sanciones de Estados Unidos contra los oligarcas rusos”. Los informes de prensa en ese momento indicaron que Oleg Deripaska y los hermanos Arkady y Boris Rotenberg rescindieron los arrendamientos de aviones privados con el banco en esos a\u00f1os.<\/p>\n
Credit Suisse se neg\u00f3 a comentar sobre la carta y dirigi\u00f3 al FT a una declaraci\u00f3n anterior que hizo sobre la presentaci\u00f3n de los inversores.<\/p>\n
\u201cNo se ha borrado ning\u00fan dato, relacionado con el cliente o de otro tipo, dentro de Credit Suisse y, para mayor claridad, esto no est\u00e1 relacionado de ninguna manera con la reciente implementaci\u00f3n de sanciones adicionales, con las que cumplimos plenamente\u201d, dijo el comunicado.<\/p>\n
El banco tambi\u00e9n est\u00e1 siendo investigado por el fiscal general de Suiza por la presentaci\u00f3n de los inversores, luego de una denuncia presentada por el pol\u00edtico suizo Carlo Sommaruga este mes.<\/p>\n
Una persona cercana al banco dijo que la queja se bas\u00f3 en un malentendido de la presentaci\u00f3n y una mala interpretaci\u00f3n del art\u00edculo del FT.<\/p>\n<\/div>\n