El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) anunci\u00f3 el mi\u00e9rcoles el arresto de Anatoly Legkodymov<\/b> (tambi\u00e9n conocido como Gandalf y Tolik), el cofundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato registrado en Hong Kong, por supuestamente procesar $ 700 millones en fondos il\u00edcitos.<\/p>\n
El ciudadano ruso de 40 a\u00f1os, que fue arrestado en Miami, fue acusado en un tribunal federal de EE. UU. de “dirigir un negocio de transmisi\u00f3n de dinero que transport\u00f3 y transmiti\u00f3 fondos il\u00edcitos y que no cumpli\u00f3 con las salvaguardias reglamentarias de EE. UU., incluidos los requisitos contra el lavado de dinero”. , “el Departamento de Justicia dicho<\/a>.<\/p>\n Seg\u00fan documentos judiciales, se dice que Bitzlato se anunci\u00f3 a s\u00ed mismo como una casa de cambio de moneda virtual con requisitos m\u00ednimos de identificaci\u00f3n para sus usuarios, infringiendo las reglas que exigen la investigaci\u00f3n de antecedentes de los clientes.<\/p>\n Esta falta de cumplimiento de Know Your Customer (KYC) llev\u00f3 a que el servicio se convirtiera en un “refugio para ganancias criminales” y facilitara transacciones por valor de m\u00e1s de $ 700 millones en el mercado de red oscura de Hydra antes de su cierre por parte de la polic\u00eda en abril de 2022, alega la denuncia.<\/p>\n “El acusado ayud\u00f3 a operar un intercambio de criptomonedas que no implement\u00f3 salvaguardas contra el lavado de dinero y permiti\u00f3 que los delincuentes se beneficiaran de sus fechor\u00edas, incluido el ransomware y el tr\u00e1fico de drogas”, declar\u00f3 el Fiscal General Adjunto Polite.<\/p>\n Adem\u00e1s, Legkodymov y otros altos ejecutivos han sido acusados \u200b\u200bde hacer la vista gorda ante las actividades il\u00edcitas que tienen lugar en la plataforma a pesar de saber que sus usuarios eran “conocidos como delincuentes” y registraron cuentas con documentos de identidad robados.<\/p>\n “Una hoja de c\u00e1lculo interna guardada en la carpeta de administraci\u00f3n compartida de Bitzlato encapsul\u00f3 la visi\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda sobre s\u00ed misma: ‘Positivos: No KYC… Negativos: Dinero sucio…'”, dijo el Departamento de Justicia.<\/p>\n Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) descrito<\/a> Bitzlato como una “preocupaci\u00f3n principal de lavado de dinero” que permiti\u00f3 a los actores de ransomware como Conti lavar las ganancias mal habidas.<\/p>\n Al mismo tiempo que el arresto, las autoridades de Francia, Espa\u00f1a, Portugal y Chipre confiscaron y desmantelaron la infraestructura digital de Bitzlato como parte de un ejercicio internacional dirigido por Europol.<\/p>\n “Como se alega, Bitzlato se vendi\u00f3 a los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin preguntas y, como resultado, obtuvo dep\u00f3sitos por valor de cientos de millones de d\u00f3lares”, dijo el fiscal federal Breon Peace.<\/p>\n La empresa de an\u00e1lisis de blockchain Chainalysis, en febrero de 2022, revel\u00f3<\/a> eso Bitzlato<\/a> “Recibi\u00f3 $ 206 millones de los mercados de la red oscura, $ 224,5 millones de estafas y $ 9 millones de atacantes de ransomware”.<\/p>\n Despu\u00e9s de la guerra ruso-ucraniana del a\u00f1o pasado, el intercambio de alto riesgo tambi\u00e9n surgido<\/a> como un “destino de retiro” para Project Terricon, un grupo terrorista que solicita donaciones de criptomonedas para apoyar a las milicias en la regi\u00f3n de Donbas, se\u00f1al\u00f3 la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n En total, se estima que Bitzlato recibi\u00f3 USD 2500 millones en criptomonedas entre 2019 y 2023, el 53 % de los cuales provino de fuentes ilegales y riesgosas.<\/p>\n “Si los ciberdelincuentes no pueden convertir de manera confiable la criptomoneda generada por sus actividades en efectivo, los incentivos para cometer esos delitos se desploman”, Chainalysis dicho<\/a>y agreg\u00f3 que el derribo “representa otra interrupci\u00f3n de un servicio clave de lavado de dinero”.<\/p>\n El desarrollo tambi\u00e9n llega una semana despu\u00e9s de Europol. separ\u00f3<\/a> una red de centros de llamadas en Bulgaria, Chipre, Alemania y Serbia para atraer a las v\u00edctimas a invertir grandes cantidades de dinero en esquemas fraudulentos de criptomonedas<\/a>incurriendo en p\u00e9rdidas millonarias.<\/p>\n <\/p>\n![\"Intercambio](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/1674169235_17_Fundador-de-Bitzlato-Crypto-Exchange-arrestado-por-ayudar-a-ciberdelincuentes.png\" "\\"Intercambio")
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