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Las autoridades de EE. UU. acusaron a un ciudadano ruso de transmitir m\u00e1s de $ 700 millones en fondos il\u00edcitos de criptomonedas que infringieron las regulaciones de lavado de dinero de EE. UU., el \u00faltimo movimiento de las autoridades legales para tomar medidas en\u00e9rgicas contra el uso de criptomonedas como veh\u00edculo para presuntos malos actores.<\/p>\n
El Departamento de Justicia dijo el mi\u00e9rcoles que arrest\u00f3 a Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso con sede en Shenzhen, China, el martes por la noche en Miami. Es el fundador de Bitzlato, un intercambio de criptomonedas que las autoridades estadounidenses describieron como un “recurso financiero crucial” para la red oscura.<\/p>\n
\u201cLas acciones de aplicaci\u00f3n de la ley de hoy advierten a todos aquellos que buscan explotar el ecosistema de criptomonedas que el Departamento de Justicia utilizar\u00e1 todas las herramientas. . . que tenemos que atacar el uso delictivo de la red oscura y las criptomonedas\u201d, dijo Lisa Monaco, fiscal general adjunta de EE. UU. \u201cY estamos tomando medidas para abordar la crisis de confianza en los mercados de criptomonedas, donde los delincuentes y los estafadores buscan operar m\u00e1s all\u00e1 del alcance de las fuerzas del orden\u201d.<\/p>\n
Los fiscales estadounidenses se han centrado cada vez m\u00e1s en la criptoindustria como veh\u00edculo potencial para el lavado de dinero transfronterizo a escala mundial. El a\u00f1o pasado, el Tesoro impuso sanciones a dos servicios de mezcla de criptomonedas por presuntamente facilitar el lavado de dinero en nombre de actores respaldados por Corea del Norte. Los mezcladores se pueden usar para ocultar el rastro de las transferencias que normalmente ser\u00edan de acceso p\u00fablico en los libros de contabilidad digitales.<\/p>\n
Las transacciones internacionales en el espacio de los activos digitales se han convertido en una prioridad para la administraci\u00f3n de Joe Biden. En 2021, el Tesoro dijo que “las monedas digitales, las plataformas de pago alternativas y las nuevas formas de ocultar las transacciones transfronterizas reducen potencialmente la eficacia de las sanciones estadounidenses”.<\/p>\n
Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro, dijo el mi\u00e9rcoles que la industria cibern\u00e9tica y los actores que intentan evadir las sanciones o afectar la seguridad nacional deber\u00edan considerar la acci\u00f3n de cumplimiento contra Bitzlato como una de las herramientas que “usaremos en el futuro cuando se trate de Rusia y los delitos il\u00edcitos”. Finanzas”. <\/p>\n
Los fiscales han alegado que la mayor contraparte de Bitzlato para las transacciones criptogr\u00e1ficas era Hydra Market, un mercado de la dark web cerrado por las autoridades estadounidenses y alemanas el a\u00f1o pasado. El Departamento de Justicia afirm\u00f3 que Hydra represent\u00f3 alrededor del 80 por ciento de todas las transacciones de criptomonedas relacionadas con el mercado de la web oscura en 2021, y desde 2015 recibi\u00f3 m\u00e1s de $ 5 mil millones en criptomonedas. <\/p>\n
Los usuarios del mercado de Hydra supuestamente intercambiaron m\u00e1s de $ 700 millones en criptomonedas con Bitzlato antes de su cierre en abril de 2022. El intercambio registrado en Hong Kong tambi\u00e9n supuestamente recibi\u00f3 m\u00e1s de $ 15 millones en ganancias de ransomware. <\/p>\n
Legkodymov fue acusado de realizar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia, lo que conlleva una pena m\u00e1xima de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n. Estaba programado para ser procesado en un tribunal de Florida el mi\u00e9rcoles por la tarde y no pudo ser contactado para hacer comentarios. El intercambio no respondi\u00f3 de inmediato a una solicitud de comentarios.<\/p>\n
Seg\u00fan el Departamento de Justicia, Bitzlato promocion\u00f3 los requisitos de identificaci\u00f3n “m\u00ednimos” de sus usuarios y supuestamente “se convirti\u00f3 en un refugio para ganancias y fondos delictivos destinados a su uso en actividades delictivas”. La investigaci\u00f3n est\u00e1 en curso, dijeron las autoridades estadounidenses.<\/p>\n