{"id":572348,"date":"2023-01-13T09:25:05","date_gmt":"2023-01-13T09:25:05","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/nuevo-sospechoso-en-caso-de-lavado-de-dinero-a-gran-escala\/"},"modified":"2023-01-13T09:25:07","modified_gmt":"2023-01-13T09:25:07","slug":"nuevo-sospechoso-en-caso-de-lavado-de-dinero-a-gran-escala","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/nuevo-sospechoso-en-caso-de-lavado-de-dinero-a-gran-escala\/","title":{"rendered":"‘Nuevo sospechoso en caso de lavado de dinero a gran escala’"},"content":{"rendered":"\n
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Hay un nuevo sospechoso en el caso de lavado de dinero a gran escala que involucra a Theo E. de Gasteren. Ser\u00eda el due\u00f1o de Hutten Metaal Yamaha Racing de Hardenberg.<\/p>\n<\/div>\n

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Hasta hace poco, el equipo de carreras estaba patrocinado por la cadena de supermercados Jumbo, informa El Tel\u00e9grafo<\/a>. El due\u00f1o del equipo y director de la empresa Hutten Metaal Staalbouw Wim H. (55) ha sido escuchado como sospechoso.<\/div>\n<\/div>\n
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Posiblemente estar\u00eda involucrado en trampas con facturas en torno a contratos de patrocinio. Se habr\u00edan enviado facturas por servicios que nunca se prestaron. El peri\u00f3dico se basa en un informante y fuentes que rodean la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n

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El caso sali\u00f3 a la luz el pasado mes de septiembre cuando la polic\u00eda y FIOD allanaron varios lugares de Holanda. Son construcciones en las que se ha lavado dinero y bienes. Este lavado de dinero se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de transacciones inmobiliarias, transacciones de autom\u00f3viles, dep\u00f3sitos en efectivo sin explicaci\u00f3n y acuerdos de patrocinio en el deporte del motocross. Adem\u00e1s, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de autom\u00f3viles.<\/p>\n<\/div>\n

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Theo E. de Gasteren es uno de los principales sospechosos. Tambi\u00e9n se sospecha del ex director ejecutivo de Jumbo, Frits van Eerd. En su casa se encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo. Otros sospechosos incluyen una mujer de 57 a\u00f1os y una mujer de 48 a\u00f1os de Gasteren, una mujer de 50 a\u00f1os de Assen, dos hombres de 33 a\u00f1os de Assen y un hombre de 46 a\u00f1os de Assen. .<\/p>\n<\/div>\n


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