{"id":554459,"date":"2023-01-02T14:31:36","date_gmt":"2023-01-02T14:31:36","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/escandalo-ftx-donde-estamos\/"},"modified":"2023-01-02T14:31:38","modified_gmt":"2023-01-02T14:31:38","slug":"escandalo-ftx-donde-estamos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/escandalo-ftx-donde-estamos\/","title":{"rendered":"Esc\u00e1ndalo FTX: \u00bfd\u00f3nde estamos?"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>A principios de noviembre de 2022, la segunda plataforma de intercambio de criptoactivos m\u00e1s grande del mundo, <strong>se declar\u00f3 en quiebra<\/strong>.  Desde entonces, Sam Bankman-Fried (SBF), el fundador de FTX, ha sido arrestado en las Bahamas y puesto en libertad bajo fianza. <strong>hasta la fecha de su juicio <\/strong>(3 de enero de 2023).  Sin embargo, el esc\u00e1ndalo FTX es<strong> lejos de terminar<\/strong>.  Aqu\u00ed est\u00e1 todo lo que sabemos hasta ahora.<\/p>\n<h2>Bahamas quiere mantener los activos de FTX<\/h2>\n<p>La Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas (SCB) dijo el jueves (29 de diciembre) que ten\u00eda la intenci\u00f3n de retener temporalmente los activos de FTX.  Estos \u00faltimos <strong>se estiman en 3.500 millones de d\u00f3lares<\/strong>.  Las autoridades locales creen que es su deber mantenerlos para compensar a los acreedores del segundo intercambio de activos criptogr\u00e1ficos m\u00e1s grande del mundo.<\/p>\n<div class=\"alignfull-content\">\n<span class=\"purpley-grey\">En la misma categor\u00eda<\/span><\/p>\n<article class=\"grid-box anim col-12 post default post-read-also\">\n<div class=\"image\">\n<noscript><img width=\"190\" height=\"190\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Estandar-USB-C-India-se-alinea-con-la-Union-Europea.jpg\" class=\"attachment-post-ligne size-post-ligne wp-post-image\" alt=\"Fotograf\u00eda de un centro de datos de Google.\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\"  \/><\/noscript> <\/div>\n<div class=\"content\">\n<span class=\"ligne-embed-title font1\">\u00bfCentros de datos que pronto se utilizar\u00e1n para calentar los hogares europeos?<\/span>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<p>Hay varios tipos de activos: <strong>activos inmobiliarios y digitales<\/strong>.  Estos fueron transferidos a billeteras digitales bajo el control de la comisi\u00f3n en noviembre, poco despu\u00e9s de que Alameda Research y decenas de afiliados se declararan en quiebra en Estados Unidos.  Despu\u00e9s de la transferencia, los fundadores de FTX, Sam Bankman-Fried y Gary Wang <strong>perdi\u00f3 el control de los activos<\/strong>.<\/p>\n<p>Christina Rolle, Directora General de la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas, entreg\u00f3 una declaraci\u00f3n jurada presentada ante la Corte Suprema de las Bahamas, para explicar que \u201c <em>todos los activos transferidos fueron y permanecer\u00e1n hasta nuevo aviso bajo el control exclusivo de la comisi\u00f3n<\/em> &#8220;.  Abogados FTX <strong>sin embargo, oponerse a esta acci\u00f3n<\/strong>afirmando que &#8220;<em> no conf\u00edes en el gobierno de las Bahamas<\/em> &#8220;.  Seg\u00fan ellos, las autoridades locales podr\u00edan \u201c <em>desviar los activos de la empresa en quiebra<\/em> &#8220;.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Deborah Kovsky-Apap, una abogada de bancarrotas que no est\u00e1 directamente involucrada en este caso, &#8220;<em> La escala de la incautaci\u00f3n de activos env\u00eda se\u00f1ales mixtas a los clientes de FTX<\/em> &#8220;.  El abogado cree que la acci\u00f3n del gobierno de las Bahamas podr\u00eda <strong>empeorar la situaci\u00f3n <\/strong>entre el proceso de quiebra de la empresa en los Estados Unidos y la liquidaci\u00f3n en las Bahamas.<\/p>\n<p>Si bien parece muy complicado identificar el origen de los bienes, el hecho de que una entidad gubernamental los embargue y reclame su propiedad, podr\u00eda <strong>crear tensi\u00f3n adicional en este asunto<\/strong>.  De hecho, Sam Bankman-Fried, de 30 a\u00f1os, est\u00e1 acusado de haber cometido un fraude generalizado.  Hace apenas unas semanas, la empresa FTX estaba valorada en casi 32.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<h2>\u00bfC\u00f3mo ha invertido SBF el dinero de sus clientes?<\/h2>\n<p>SBF presumiblemente malvers\u00f3 fondos de FTX <strong>poseer un fondo de cobertura<\/strong>, Alameda Research, que luego us\u00f3 este dinero para transacciones y pr\u00e9stamos riesgosos.  Con FTX Ventures, SBF ha invertido notablemente en varias empresas, entre ellas Dave ($ 100 millones), una empresa fintech que hab\u00eda salido a bolsa dos meses antes y Mysten Labs (tambi\u00e9n $ 100 millones), una empresa especializada en Web3.<\/p>\n<p>Si bien FTX Ventures ha realizado docenas de acuerdos, las inversiones de Mysten Labs y Dave fueron las \u00fanicas dos que se hicieron p\u00fablicas.  En realidad, <strong>Se colocaron $5.200 millones<\/strong> en muchas empresas.  Ni Mysten Labs ni Dave han sido vinculados a ninguna supuesta irregularidad dentro del imperio de Bankman-Fried.  Pero las inversiones parecen ser los primeros ejemplos identificados del uso del dinero de los clientes por parte de FTX y SBF.<\/p>\n<p>Al vincular expl\u00edcitamente las dos inversiones de $100 millones al dinero de los clientes de FTX, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.sec.gov\/news\/press-release\/2022-219#:~:text=The%20Securities%20and%20Exchange%20Commission,the%20CEO%20and%20co%2Dfounder.\" target=\"_blank\">plante\u00f3 la posibilidad<\/a> de un reembolso.  Si los elementos del expediente pueden establecer que el dinero de los clientes hizo posible efectivamente financiar las inversiones de Bankman-Fried, <strong>los clientes podr\u00edan recuperar sus activos<\/strong>.  En parte al menos.  Jason Wilk, director ejecutivo de Dave, dijo que la inversi\u00f3n de FTX se reembolsar\u00e1, con intereses, para 2026.<\/p>\n<p>El hombre aclar\u00f3 que nadie dentro de Dave hab\u00eda &#8221; <em>conocimiento del uso de activos de clientes por parte de FTX o Alameda para realizar inversiones<\/em> &#8220;.  La inversi\u00f3n de Bankman-Fried en Mysten Labs fue una inversi\u00f3n de capital.  Dado que Mysten es una empresa privada, no existe un procedimiento claramente definido en el c\u00f3digo de quiebras de EE. UU. <strong>para recuperar los fondos<\/strong>.  La compa\u00f1\u00eda se neg\u00f3 a comentar.<\/p>\n<h2>Se colocaron $ 546 millones en Robinhood Markets<\/h2>\n<p>Seg\u00fan varias declaraciones, Sam Bankman-Fried y Gary Wang pidieron prestado m\u00e1s de<strong> $546 millones para Alameda Research<\/strong> para comprar una participaci\u00f3n del 8% en Robinhood Markets.  Esta participaci\u00f3n no es balad\u00ed.  De hecho, hoy se encuentra en el centro de una lucha por la propiedad que se desarrolla en Antigua, Nueva Jersey y Delaware.  FTX y el prestamista BlockFi est\u00e1n tratando de establecer sus derechos sobre las acciones<\/p>\n<p>BlockFi est\u00e1 demandando a Emergent Fidelity Technologies, la empresa propietaria de las acciones de Robinhood, por el dominio absoluto de esos valores.  La empresa dice que garantizan un pr\u00e9stamo hecho a Alameda.  Los abogados de FTX dicen que la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison <strong>prometi\u00f3 las acciones a BlockFi <\/strong>justo antes de que FTX se declarara en quiebra.  De hecho, el pr\u00e9stamo de Alameda de FTX est\u00e1 en el coraz\u00f3n del caso de fraude Bankman-Fried que se desarrolla en la corte federal de Manhattan.<\/p>\n<p>Alameda Research compr\u00f3 56 millones de acciones de Robinhood Markets.  Esta ser\u00e1 una de las muchas batallas que Bankman-Fried enfrentar\u00e1 frente a los jueces.  Ellison, quien se declar\u00f3 culpable, como parte de un acuerdo con los fiscales federales, <strong>firm\u00f3 el pr\u00e9stamo a Bankman-Fried y Wang<\/strong>, seg\u00fan documentos judiciales.  Por su parte, Wang se volvi\u00f3 contra Bankman-Fried y tambi\u00e9n lleg\u00f3 a un acuerdo con los fiscales.<\/p>\n<p>El criptoprestamista BlockFi, que al igual que FTX se declar\u00f3 en quiebra, afirm\u00f3 en un documento judicial que los derechos sobre las acciones de Robinhood Markets <strong>se le deb\u00edan en virtud de un convenio<\/strong> concluy\u00f3 con Bankman-Fried a principios de noviembre.<\/p>\n<h2>Sam Bankman-Fried podr\u00eda declararse inocente<\/h2>\n<p>Seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto, Sam Bankman-Fried podr\u00eda declararse inocente de los cargos de fraude.  A principios de diciembre, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York acus\u00f3 a SBF de tener un &#8220;<em> comportamiento criminal que contribuy\u00f3 al colapso del intercambio de criptoactivos<\/em> &#8220;, alegando que supervis\u00f3 <strong>uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos<\/strong>.<\/p>\n<p>De acuerdo con la <em><a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.wsj.com\/articles\/sam-bankman-fried-likely-to-enter-plea-of-not-guilty-11672431309\" target=\"_blank\">Wall Street Journal<\/a><\/em>, el 3 de enero de 2023, se espera que Sam Bankman-Fried comparezca en persona en Nueva York para defender su caso.  Antes de su arresto, SBF culp\u00f3 de la p\u00e9rdida de fondos de los clientes a un <strong>contabilidad descuidada<\/strong> y un problema de cuenta bancaria que permiti\u00f3 a Alameda Research, una empresa comercial afiliada, cubrir grandes p\u00e9rdidas con dinero destinado a FTX.  Por lo tanto, su declaraci\u00f3n de inocencia era muy esperada.<\/p>\n<p>Si es as\u00ed, Sam Bankman-Fried se encontrar\u00eda en desacuerdo con sus asociados, Caroline Ellison, exdirectora general de Alameda Research, y Gary Wang, exdirector de tecnolog\u00eda de FTX, quienes <strong>se declar\u00f3 culpable de delitos penales<\/strong> similares a aquellos de los que se acusa a SBF.  Los dos exlugartenientes de Bankman-Fried est\u00e1n cooperando activamente con los investigadores federales<\/p>\n<p>Los fiscales alegan que desde 2019 hasta noviembre de 2022, Sam Bankman-Fried conspir\u00f3 para defraudar a los clientes de FTX.  Seg\u00fan la acusaci\u00f3n de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, supuestamente &#8221; <em>proporcion\u00f3 informaci\u00f3n falsa y enga\u00f1osa a los prestamistas sobre la condici\u00f3n financiera de Alameda<\/em> &#8220;.  Tambi\u00e9n est\u00e1 acusado <strong>de defraudar a la Comisi\u00f3n Federal de Elecciones<\/strong> de 2020 al conspirar con otros para hacer contribuciones ilegales a candidatos y comit\u00e9s pol\u00edticos.<\/p>\n<p>SBF y sus asociados han contribuido con m\u00e1s de <strong>$70 millones para campa\u00f1as electorales<\/strong> durante los \u00faltimos a\u00f1os.  \u00c9l personalmente don\u00f3 $ 40 millones antes de las elecciones de mitad de per\u00edodo de 2022. El viernes 30 de diciembre, el exjefe de FTX regres\u00f3 a Twitter por primera vez desde el 12 de diciembre.<strong> para poner su defensa<\/strong>.<\/p>\n<h2>FTX fue v\u00edctima de un ciberataque<\/h2>\n<p>Junto a este asunto, ya considerado por los observadores como \u201c <em>la mayor ca\u00edda en el mundo de las criptomonedas<\/em> y en comparaci\u00f3n con la quiebra de 2001 <strong>de la corredora de electricidad Enron<\/strong>D\u00f3nde <strong>que en 2008 de Lehman Brothers<\/strong>, los fiscales est\u00e1n investigando un posible ataque cibern\u00e9tico.  De hecho, FTX habr\u00eda sido v\u00edctima de un ciberataque apenas unas horas despu\u00e9s de declararse en quiebra.  El Ministerio de Justicia <strong>abri\u00f3 una investigaci\u00f3n criminal sobre los bienes robados<\/strong>.  Una investigaci\u00f3n separada del caso de fraude en el que est\u00e1 involucrado el cofundador de FTX.<\/p>\n<p>Por el momento, se desconoce si esta vulnerabilidad ha sido aprovechada por <strong>una persona dentro de la empresa<\/strong>, como sugiri\u00f3 Bankman-Fried en entrevistas antes de su arresto, o el trabajo de un hacker oportunista ansioso por explotar las vulnerabilidades en un negocio en quiebra.  La cantidad desviada por el hacker en cuesti\u00f3n ser\u00eda de alrededor <strong>en $ 372 millones<\/strong>.  Las autoridades lograron congelar fondos en algunas plataformas porque cooperaron con las fuerzas del orden, pero no siempre fue as\u00ed, especialmente con los intercambios extraterritoriales.<\/p>\n<p>El ciberdelincuente est\u00e1 sujeto a una pena m\u00e1xima de <strong>10 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>.  Incluso si la cantidad robada es significativamente menor que los miles de millones de d\u00f3lares que Bankman-Fried est\u00e1 acusado de malversar mientras estaba al mando de FTX.  La investigaci\u00f3n est\u00e1 a cargo de la <strong>Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia<\/strong>, una red de fiscales especializados en investigaciones de activos digitales.  El equipo est\u00e1 trabajando con los fiscales federales de Manhattan que lideran la extensa investigaci\u00f3n criminal que condujo al arresto de Bankman-Fried.<\/p>\n<p>El 20 de noviembre, Chainalysis, una empresa de ciberseguridad, tuite\u00f3 que los fondos robados eran \u201c<em> en movimiento<\/em> y que hab\u00edan sido transferidos de Ether a Bictoin.  Expertos advierten intercambios <strong>permanecer alerta<\/strong> en caso de que el hacker intente cobrar los fondos.  Seg\u00fan ZachXBT, un usuario de Twitter que rastrea los hacks criptogr\u00e1ficos, \u201c <em>algunos de los fondos tambi\u00e9n se depositaron en un mezclador, que mezcla diferentes tipos de criptomonedas para disfrazar sus or\u00edgenes<\/em> &#8220;.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/siecledigital.fr\/2023\/01\/02\/scandale-ftx-ou-en-est-on\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-4<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A principios de noviembre de 2022, la segunda plataforma de intercambio de criptoactivos m\u00e1s grande del mundo, se<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":475346,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[2323,3457,3153,23373],"class_list":["post-554459","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-donde","tag-escandalo","tag-estamos","tag-ftx"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/554459","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=554459"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/554459\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/475346"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=554459"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=554459"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=554459"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}