{"id":54749,"date":"2022-03-25T19:56:17","date_gmt":"2022-03-25T19:56:17","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-piso-londinense-de-polina-kovaleva-y-la-tarea-de-rastrear-el-dinero-sucio-de-rusia\/"},"modified":"2022-03-25T19:56:24","modified_gmt":"2022-03-25T19:56:24","slug":"el-piso-londinense-de-polina-kovaleva-y-la-tarea-de-rastrear-el-dinero-sucio-de-rusia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-piso-londinense-de-polina-kovaleva-y-la-tarea-de-rastrear-el-dinero-sucio-de-rusia\/","title":{"rendered":"El piso londinense de Polina Kovaleva y la tarea de rastrear el dinero sucio de Rusia"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div data-attribute=\"article-content-body\">\n<p>Un apartamento en la planta baja en Kensington se ha convertido en un emblema de los problemas que enfrenta Gran Breta\u00f1a, ya que enfrenta su papel como centro de dinero sucio despu\u00e9s de que el Reino Unido sancionara a la propietaria del apartamento, de 26 a\u00f1os, debido a su estrecha relaci\u00f3n con Sergei Lavrov, el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. <\/p>\n<p>En la lista de sanciones, el gobierno del Reino Unido describi\u00f3 a Polina Kovaleva como la &#8220;hijastra&#8221; de Lavrov.  Su madre, Svetlana Polyakova, no est\u00e1 casada con Lavrov, pero ha sido nombrada por los medios independientes rusos como su pareja rom\u00e1ntica.<\/p>\n<p>Kovaleva compr\u00f3 el piso de Londres sin hipoteca en 2016 por 4,4 millones de libras esterlinas. En ese momento, estudiaba en la Universidad de Loughborough en East Midlands, Inglaterra.  Desde entonces, ha trabajado como pasante y en puestos junior en el banco estatal ruso VTB Capital, el comerciante de productos b\u00e1sicos Glencore y la compa\u00f1\u00eda petrolera estatal saudita Saudi Aramco.<\/p>\n<p>Al anunciar sus medidas contra Kovaleva y otros, el gobierno del Reino Unido dijo en un <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.gov.uk\/government\/news\/foreign-secretary-announces-65-new-russian-sanctions-to-cut-off-vital-industries-fuelling-putins-war-machine\" target=\"_blank\" data-trackable=\"link\">declaraci\u00f3n<\/a>: \u201cEsto env\u00eda una fuerte se\u00f1al de que aquellos que se benefician de la asociaci\u00f3n de [sic] los responsables de la agresi\u00f3n rusa est\u00e1n dentro del alcance de nuestras sanciones\u201d. <\/p>\n<p>A ra\u00edz de la invasi\u00f3n rusa de Ucrania, ha habido un escrutinio mucho mayor de las personas conectadas con el c\u00edrculo \u00edntimo de Vladimir Putin en la capital brit\u00e1nica, apodada &#8220;Londongrad&#8221; debido a la cantidad de rusos ricos que viven all\u00ed. <\/p>\n<figure class=\"n-content-image n-content-image--full p402_hide\" style=\"width: 700px;max-width: 100%\"><figcaption class=\"n-content-image__caption\">\n<p>\t\t\t\tClifton College, Bristol, donde estudi\u00f3 Polina Kovaleva \u00a9 Adrian Sherratt\/Alamy<br \/>\n\t\t\t<\/figcaption><\/figure>\n<p>Pero aunque el Reino Unido ha sancionado a m\u00e1s de 1.000 personas y empresas desde que comenz\u00f3 la guerra, Kovaleva se destaca.  Se destaca por su juventud \u2014ha vivido en el Reino Unido desde que ten\u00eda 16 a\u00f1os y estudi\u00f3 en Clifton College, una escuela privada en Bristol\u2014 y porque supuestamente es familiar de un alto funcionario ruso.<\/p>\n<p>El Reino Unido tambi\u00e9n ha anunciado sanciones contra Kirill Shamalov, el ex yerno de Vladimir Putin, pero de 40 a\u00f1os es mayor que Kovaleva, tiene un alto perfil p\u00fablico y ha ocupado altos cargos en grandes empresas rusas.  Hasta que se inform\u00f3 por primera vez el v\u00ednculo de Kovaleva con Lavrov el a\u00f1o pasado, ella era una trabajadora financiera junior que viv\u00eda an\u00f3nimamente en Londres.<\/p>\n<p>Pero su caso destaca algunos de los problemas que convirtieron al Reino Unido en un centro para el dinero ruso, y las dificultades que enfrentan ahora las autoridades para rastrear sus or\u00edgenes.  Tambi\u00e9n muestra c\u00f3mo es extremadamente dif\u00edcil confirmar la identidad de los asociados de incluso figuras rusas de alto perfil. <\/p>\n<p>La naturaleza de la relaci\u00f3n de Kovaleva con Lavrov se hab\u00eda mantenido en secreto;  su v\u00ednculo con el ministro de Relaciones Exteriores fue revelado p\u00fablicamente por primera vez por organizaciones disidentes de medios rusos solo a fines de 2021. <\/p>\n<div class=\"n-content-layout\">\n<figure class=\"n-content-picture n-content-layout__container\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/1648238176_845_El-piso-londinense-de-Polina-Kovaleva-y-la-tarea-de.jpg\" data-id=\"https:\/\/api.ft.com\/content\/b800ec63-118e-4ac0-90f9-6f34ee56c807\" data-image-type=\"image\" data-original-image-width=\"1926\" data-original-image-height=\"1284\" alt=\"Kirill Shamalov: ex yerno de Putin\" \/><figcaption class=\"n-content-picture__caption\" data-has-caption=\"true\">Kirill Shamalov: el ex yerno de Putin tiene un alto perfil p\u00fablico \u00a9 Dmitry Dukhanin\/Kommersant\/Sipa\/Alamy<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<p>Desde entonces, el FT ha confirmado de forma independiente que Kovaleva ha asistido a eventos familiares en los que estuvo presente Lavrov.  El FT tambi\u00e9n trat\u00f3 de contactar a Kovaleva para obtener comentarios en las semanas previas a su sanci\u00f3n, pero ella no respondi\u00f3.<\/p>\n<p>La conexi\u00f3n de Kovaleva con Lavrov significa que deber\u00eda haber sido considerada de alto riesgo para el lavado de dinero y obligada a someterse a controles estrictos: como asociada de una supuesta &#8220;persona pol\u00edticamente expuesta&#8221;, las instituciones deber\u00edan haber realizado controles adicionales sobre sus fuentes de fondos. . <\/p>\n<p>Sin embargo, si ella no declar\u00f3 la relaci\u00f3n, es poco probable que las instituciones lo supieran. <\/p>\n<aside class=\"n-content-recommended--single-story\">\n<h2 class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/h2>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image o-teaser--opinion js-teaser\" data-id=\"d05649dd-489e-4176-a9ad-726d0cb1f1f5\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"padding-bottom:56.2500%\"><img decoding=\"async\" class=\"o-teaser__image\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/1648238176_765_El-piso-londinense-de-Polina-Kovaleva-y-la-tarea-de.jpg\" alt=\"\" \/><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>En segundo lugar, las normas actuales sobre blanqueo de capitales se endurecieron reci\u00e9n en 2017. Antes de ese cambio, los asesores profesionales solo estaban obligados a realizar controles sobre sus propios clientes.  Savills, los agentes inmobiliarios que gestionaron la venta del piso en 2016, ten\u00edan una obligaci\u00f3n contra el blanqueo de capitales en relaci\u00f3n con la empresa inmobiliaria que vend\u00eda el piso, pero no con respecto a Kovaleva. <\/p>\n<p> No se sabe qu\u00e9 asesores ten\u00edan esa responsabilidad, ni c\u00f3mo explic\u00f3 las fuentes de su riqueza cuando se le pregunt\u00f3. <\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la propiedad del piso de Kovaleva solo se detect\u00f3 porque ella no intent\u00f3 ocultarse.  Us\u00f3 su direcci\u00f3n de Kensington en una presentaci\u00f3n p\u00fablica que llam\u00f3 la atenci\u00f3n.  Tambi\u00e9n compr\u00f3 el piso directamente, no a trav\u00e9s de una empresa ficticia propiedad de una jurisdicci\u00f3n secreta.  Si lo hubiera hecho, podr\u00eda haber sido mucho m\u00e1s dif\u00edcil probar su propiedad. <\/p>\n<p>La presentaci\u00f3n estaba relacionada con una empresa inmobiliaria que form\u00f3 en 2019. En 2021, tambi\u00e9n cre\u00f3 una empresa, con otro accionista, cuyo prop\u00f3sito previsto se dio como &#8220;restaurantes con licencia&#8221;.  La empresa cambi\u00f3 su nombre a fines de febrero, justo despu\u00e9s de que comenzara la invasi\u00f3n, a &#8220;Hotbox Holdings&#8221;. <\/p>\n<p>Tras la publicaci\u00f3n por parte de periodistas rusos de un <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/twitter.com\/pevchikh\/status\/1501878715709632518\" target=\"_blank\" data-trackable=\"link\">Hilo de Twitter<\/a> sobre Kovaleva este mes, los manifestantes se reunieron frente a su apartamento.  Despu\u00e9s de que el gobierno del Reino Unido anunciara las sanciones contra ella el jueves, una asociaci\u00f3n de activistas llamada Kensington Against Dirty Money emiti\u00f3 un comunicado en el que ped\u00eda que la propiedad &#8220;sea confiscada de inmediato y vendida, con las ganancias invertidas en viviendas sociales a nivel local&#8221;.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/5bdcf1fc-eb26-42eb-95d2-8595efb20af3\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un apartamento en la planta baja en Kensington se ha convertido en un emblema de los problemas que<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":54750,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[388,35799,17629,21568,35798,35800,457,32647,11875],"class_list":["post-54749","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-dinero","tag-kovaleva","tag-londinense","tag-piso","tag-polina","tag-rastrear","tag-rusia","tag-sucio","tag-tarea"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54749","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54749"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54749\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/54750"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54749"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54749"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54749"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}