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Noticia | 23-12-2022 | 3:30 pm<\/p>\n
La lucha contra el crimen organizado se fortalece con nuevos instrumentos. Para evitar el lavado de dinero, las transacciones que son sospechosas pronto pueden retenerse temporalmente para su investigaci\u00f3n con un congelamiento de emergencia. De esta forma, se puede poner un garrote para el desv\u00edo de activos delictivos. El contrabando de dinero negro, armas o drogas en espacios ocultos en autom\u00f3viles, camiones o embarcaciones tambi\u00e9n se dificulta al tipificar como delito la tenencia de dichos medios de transporte y la construcci\u00f3n de espacios secretos con fines delictivos.<\/p>\n<\/div>\n
El ministro de Justicia y Seguridad, Ye\u015filg\u00f6z-Zegerius, quiere introducir de inmediato estos dos nuevos instrumentos al actualizar la legislaci\u00f3n. Las multas m\u00e1ximas tambi\u00e9n se incrementar\u00e1n para las formas m\u00e1s graves de robo, dadas las ganancias delictivas a menudo cuantiosas involucradas, y tambi\u00e9n se crear\u00e1n m\u00e1s oportunidades para trasladar los casos penales importantes a otro tribunal. A propuesta de la ministra, el Gobierno ha decidido elevar al Consejo de Estado la propuesta de ley ‘Reforzar el enfoque penal de la delincuencia subversiva 2’, en la que se regular\u00e1. <\/p>\n
\nMinistro Ye\u015filg\u00f6z: \u201cEn la lucha contra el crimen organizado, tenemos que mantener nuestra legislaci\u00f3n e instrumentos constantemente actualizados. Impulsados \u200b\u200bpor enormes ganancias criminales, se utilizan nuevas formas y, a menudo, una violencia despiadada para promover el comercio ilegal. Por eso tambi\u00e9n queremos destruir las estructuras criminales subyacentes. De esta manera evitamos que bienes, armas y drogas delictivas sigan circulando en nuestra sociedad y evitamos que dinero y armas indebidas se utilicen para nuevas pr\u00e1cticas delictivas\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n
Congelaci\u00f3n de emergencia<\/h2>\n
La incautaci\u00f3n de activos criminales es una clave importante para romper las estructuras de poder criminal. Para ser m\u00e1s eficaz a este respecto, es importante identificar los flujos de dinero delictivo en la etapa m\u00e1s temprana posible y luego interceptarlos. Los pagos se mueven cada vez m\u00e1s r\u00e1pido y no est\u00e1n sujetos a fronteras. Los delincuentes tratan de hacer un buen uso de esto cuando canalizan sus ganancias delictivas, a menudo en el extranjero.<\/p>\n
Con el llamado congelamiento urgente de una transacci\u00f3n inusual, el proyecto de ley crea un nuevo instrumento contra el lavado de dinero. Debido a la congelaci\u00f3n de emergencia, se puede cancelar una transacci\u00f3n financiera a pedido del Unidad de Inteligencia Financiera<\/span> (UIF-Pa\u00edses Bajos) est\u00e1n temporalmente en poder de un banco. Esto todav\u00eda no es posible en este momento, lo que significa que el dinero criminal a menudo ya se ha canalizado antes de que la UIF: los Pa\u00edses Bajos hayan podido realizar una investigaci\u00f3n y luego confiscar la investigaci\u00f3n criminal. La opci\u00f3n de congelamiento urgente ya existe en los pa\u00edses vecinos. Por lo tanto, se espera que el nuevo instrumento promueva a\u00fan m\u00e1s la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n
Espacios ocultos<\/h2>\n
Los delincuentes utilizan cada vez m\u00e1s espacios ocultos en un autom\u00f3vil, cami\u00f3n o barco para su comercio ilegal. En 2015, la polic\u00eda, la Aduana y la Royal Netherlands Marechaussee encontraron aproximadamente 150 de este tipo de veh\u00edculos. Esto ha aumentado a aproximadamente 600 para 2020. Los veh\u00edculos con un espacio secreto claramente destinado a fines delictivos, como el transporte de drogas, armas o dinero delictivo, ahora est\u00e1n siendo confiscados. Pero a\u00fan no hay castigo. Al prohibir la posesi\u00f3n de un veh\u00edculo especialmente equipado, se puede hacer cumplir la ley. Construir en un espacio tan secreto para facilitar el crimen tambi\u00e9n se convertir\u00e1 en un delito punible. Los lugares de almacenamiento seguro con razones legales claras, por ejemplo, para el beneficio diario de un empresario de buena fe, no entran en esta penalizaci\u00f3n.<\/p>\n
Cualquiera que sea culpable de equipar o amueblar un espacio oculto en un medio de transporte con fines delictivos y la persona que sea propietaria de dicho veh\u00edculo pronto enfrentar\u00e1 una pena de prisi\u00f3n de hasta un a\u00f1o seg\u00fan el nuevo proyecto de ley.<\/p>\n<\/div>\n