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Caroline Ellison, ex colega cercana de Sam Bankman-Fried, dijo que ella y el fundador de FTX ocultaron el hecho de que estaban usando los dep\u00f3sitos de los clientes del intercambio de criptomonedas para realizar inversiones “no l\u00edquidas” que luego fueron culpadas por el colapso de la empresa en noviembre.<\/p>\n
Ellison, el exjefe de la filial comercial de FTX, Alameda Research, quien se declar\u00f3 culpable de siete cargos penales el lunes, le dijo a un juez de Nueva York que desde 2019 hasta 2022, la empresa tuvo acceso a “una l\u00ednea de cr\u00e9dito ilimitada en FTX.com” y que ella \u201cSab\u00eda que estaba mal\u201d, seg\u00fan una transcripci\u00f3n de la audiencia de declaraci\u00f3n de culpabilidad disponible el viernes.<\/p>\n
\u201cEntend\u00ed que los ejecutivos de FTX hab\u00edan implementado configuraciones especiales en la cuenta FTX.com de Alameda para mantener saldos negativos en varias monedas fiduciarias y criptomonedas\u201d, dijo Ellison en la audiencia, pocos d\u00edas antes de que Bankman-Fried fuera extraditado de las Bahamas a los EE. UU.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que “entend\u00eda que si las cuentas FTX de Alameda ten\u00edan saldos negativos significativos en cualquier moneda en particular, significaba que Alameda estaba tomando prestados fondos que los clientes de FTX hab\u00edan depositado”.<\/p>\n
Estos acuerdos se ocultaron tanto a los clientes como a los inversores de FTX, dijo Ellison bajo juramento. Ha accedido a cooperar con el gobierno en el caso contra Bankman-Fried.<\/p>\n
La relaci\u00f3n opaca entre FTX, con sede en Bahamas, y Alameda ha desempe\u00f1ado un papel central en la desaparici\u00f3n de un intercambio que alguna vez estuvo valorado en $ 32 mil millones, lo que gener\u00f3 numerosas investigaciones legales y p\u00e9rdidas potenciales para millones de acreedores, incluidos los inversores minoristas. <\/p>\n
El testimonio de Ellison el lunes por la tarde se mantuvo en secreto durante d\u00edas. Los fiscales federales hab\u00edan argumentado que revelar su declaraci\u00f3n de culpabilidad podr\u00eda hacer m\u00e1s dif\u00edcil convencer a Bankman-Fried, quien ha sido acusada de ocho cargos penales, de permitir que lo trajeran de regreso de las Bahamas a Nueva York y lo procesaran.<\/p>\n
Si bien los abogados del ex multimillonario hab\u00edan dicho que Bankman-Fried aceptar\u00eda ser extraditado, “ha habido algunos contratiempos en la sala del tribunal de las Bahamas”, dijo la fiscal Danielle Sassoon al juez durante la audiencia del lunes.<\/p>\n
\u201cCreemos que podr\u00eda frustrar potencialmente nuestros objetivos de aplicaci\u00f3n de la ley extraditarlo si se revelara la cooperaci\u00f3n de la Sra. Ellison en este momento\u201d, argument\u00f3 Sassoon. <\/p>\n
El acuerdo de culpabilidad de Ellison, as\u00ed como el del cofundador de FTX, Gary Wang, fueron anunciados por la oficina del fiscal de EE. UU. el mi\u00e9rcoles por la noche, una vez que Bankman-Fried se dirig\u00eda a EE. UU.<\/p>\n
Durante los procedimientos del lunes, el gobierno dijo que ten\u00eda pruebas de varios testigos, as\u00ed como mensajes de Signal y Slack y registros financieros que implicar\u00edan a Ellison y Wang.<\/p>\n
Se espera que ambos testifiquen contra Sam Bankman-Fried, en caso de que el caso en su contra vaya a juicio. El fundador de FTX fue puesto en libertad bajo fianza el jueves despu\u00e9s de acordar una fianza de 250 millones de d\u00f3lares y aceptar ser confinado a la casa de sus padres en Palo Alto, California.<\/p>\n
Antes de su arresto en las Bahamas la semana pasada, Bankman-Fried sostuvo que si bien hab\u00eda \u201ccometido muchos errores\u201d en FTX, \u201cno mezcl\u00f3 fondos a sabiendas\u201d en el intercambio con los de Alameda. Bankman-Fried, quien inici\u00f3 FTX y Alameda, hab\u00eda dicho durante mucho tiempo que los dos grupos operaban de forma independiente. <\/p>\n