actuar ahora<\/a><\/p>\nEl 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Debe considerar cuidadosamente si puede permitirse correr el alto riesgo de perder su dinero.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
Rastrear las transacciones criptogr\u00e1ficas es t\u00e9cnicamente posible<\/h2>\n
Es un error com\u00fan pensar que la compra de cualquier criptomoneda siempre es an\u00f3nima. M\u00e1s bien, incluso los intercambios de cifrado m\u00e1s peque\u00f1os solo permiten usuarios identificados. “Cuanto mayores sean las cantidades, menos transacciones an\u00f3nimas son posibles. Este es un resultado deseado de la regulaci\u00f3n en los \u00faltimos a\u00f1os”, dice Philipp Sandner, jefe del centro de blockchain en la Escuela de Finanzas de Frankfurt, a Tagesschau. Desde un punto de vista puramente t\u00e9cnico, es posible controlar transacciones m\u00e1s grandes, pero hasta ahora la burocracia ha impedido su aplicaci\u00f3n. Debido a la descentralizaci\u00f3n de las criptomonedas, las instituciones estatales hasta ahora apenas han podido monitorear las transacciones de pago, y mucho menos bloquearlas, incluso si se conoce la identidad de los usuarios. Por esta raz\u00f3n, la alta tasa de criminalidad tambi\u00e9n es una de las principales cr\u00edticas contra las criptomonedas.
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Las criptomonedas como medio generalizado de lavado de dinero<\/h2>\n
Los c\u00e1rteles de la droga, especialmente de M\u00e9xico y Colombia, utilizan la descentralizaci\u00f3n del criptomundo para encubrir activos adquiridos ilegalmente. Como muestra el \u00faltimo informe de la Junta Internacional de Control de Narc\u00f3ticos (ICNB), blockchain ha ido ganando importancia sobre los medios de lavado de dinero como los casinos o las zonas de libre comercio desde hace varios a\u00f1os. Aunque hay varias empresas, especialmente Chainanalysis, que se especializan en rastrear transacciones de blockchain, las transacciones m\u00e1s peque\u00f1as en particular pueden disfrazarse utilizando varios servicios. En los EE. UU., no es obligatorio informar las transacciones inferiores a 2.830 d\u00f3lares, lo que permite a los delincuentes dividir sus acuerdos en muchos tramos peque\u00f1os. Seg\u00fan el Informe de delitos cibern\u00e9ticos de Chainanalysis 2022, los delincuentes robaron alrededor de $ 14 mil millones en blockchain en 2021 y “lavaron” $ 8.6 mil millones “en”. Sin embargo, estos n\u00fameros solo se relacionan con delitos cibern\u00e9ticos rastreables, por lo que es probable que la cantidad de casos no denunciados sea significativamente mayor. Una gran parte de esto se ha llevado a cabo en Rusia.
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Mosc\u00fa: Eldorado por lavado de dinero criptogr\u00e1fico<\/h2>\n
Rusia ha sido reconocida durante mucho tiempo como uno de los principales pa\u00edses de lavado de dinero criptogr\u00e1fico. Michal Gronager, jefe de la plataforma de datos Chainanalysis, incluso describe a Rusia como el “pa\u00eds favorito de los criptocriminales” en Manager Magazin. Al comprar criptomonedas, los rusos ricos pueden evitar que sus millones de d\u00f3lares en riqueza se congelen. El estado ruso tambi\u00e9n podr\u00eda tener grandes cantidades de criptomonedas hasta el momento. La Torre de la Federaci\u00f3n (en ruso: Federazija), de 374 metros de altura y un rascacielos prominente en la capital de Rusia, parece destacarse en relaci\u00f3n con el manejo de estas transacciones ilegales. Seg\u00fan informaci\u00f3n de Chainanalysis, en la Torre de la Federaci\u00f3n est\u00e1n ubicadas decenas de empresas que, sin que las autoridades rusas las obstaculicen, llevan a cabo un extenso lavado de criptodinero.
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Las sanciones contra las criptocomercios rusas son dif\u00edciles de implementar<\/h2>\n
Algunos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo a los intercambios de criptomonedas que proh\u00edban todas las direcciones IP rusas de los pagos con criptomonedas. Por ejemplo, la senadora estadounidense Elizabeth Warren present\u00f3 recientemente un proyecto de ley. Warren tuite\u00f3 que quer\u00eda evitar que “Putin y sus compinches” usaran el movimiento y el almacenamiento de criptomonedas para eludir las “sanciones econ\u00f3micas hist\u00f3ricas”. La regla que propone requerir\u00eda que el Tesoro de los EE. UU. desarrolle una tecnolog\u00eda efectiva para rastrear monedas digitales. Adem\u00e1s, las empresas deber\u00edan estar obligadas a reportar transacciones sospechosas con pa\u00edses extranjeros, como informa Blockchain World. Cualquier transacci\u00f3n criptogr\u00e1fica con jugadores rusos ser\u00eda castigada, y los intercambios intermediarios tambi\u00e9n ser\u00edan castigados. <\/p>\n
Sin embargo, el proyecto de ley de los dem\u00f3cratas tambi\u00e9n ha sido criticado, y el grupo de presi\u00f3n cripto-amigable Coin Center lo consider\u00f3 inconstitucional. En general, muchos entusiastas de las criptomonedas se oponen al monitoreo o incluso al bloqueo de los flujos financieros de las criptomonedas, ya que ven que esto torpedea la descentralizaci\u00f3n caracter\u00edstica de Bitcoin and Co. Gronager, por otro lado, sugiere prohibir por completo la transferencia de d\u00f3lares estadounidenses a Rusia, lo que podr\u00eda cortar de ra\u00edz la causa del criptocrimen: “Mientras los d\u00f3lares puedan fluir, este criptosistema funciona. Si no pueden fluir d\u00f3lares, entonces las criptomonedas tampoco ayudan”, dice Gronager.
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Situaci\u00f3n de informaci\u00f3n poco clara<\/h2>\n
Por su propia naturaleza, el lavado de dinero criptogr\u00e1fico no es claro, opaco y dif\u00edcil de rastrear. Esto es especialmente cierto durante la guerra de Ucrania, ya que los inversores rusos, tras la exclusi\u00f3n de Rusia de la red de comunicaciones bancarias SWIFT, intentan ocultar sus activos en el extranjero mediante diversas estrategias y posiblemente transferirlos a Rusia. Hasta el momento, apenas hay informaci\u00f3n confiable sobre el tr\u00e1fico de criptomonedas en Rusia. Jonathan Levin, cofundador de Chainanalysis, enfatiz\u00f3 que “no ha visto ninguna evidencia de que Rusia o Putin est\u00e9n usando sistem\u00e1ticamente criptomonedas para eludir las sanciones”. Por lo tanto, cualquier afirmaci\u00f3n al respecto tiene un car\u00e1cter especulativo.<\/p>\n
Pero una cosa es cierta: las criptomonedas han alcanzado desde hace mucho tiempo una importancia econ\u00f3mica global y, por lo tanto, tambi\u00e9n geopol\u00edtica, y son particularmente populares en los c\u00edrculos criminales. La cuesti\u00f3n de si Bitcoin and Co. deber\u00eda someterse a un mejor control internacional y, en caso afirmativo, c\u00f3mo, seguir\u00e1 provocando debates muy acalorados en el futuro. El conflicto de Ucrania act\u00faa como un catalizador que podr\u00eda aumentar la conciencia pol\u00edtica sobre las desventajas de las transacciones financieras descentralizadas. <\/p>\n
Redacci\u00f3n finanzen.net\n<\/p>\n
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Fuentes de imagen: Alexander Yakimov \/ Shutterstock, r.classen \/ Shutterstock.com<\/p>\n<\/div>\n
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