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Hace un a\u00f1o, Sam Bankman-Fried se deshizo de sus pantalones cortos y camiseta caracter\u00edsticos por un traje y se sent\u00f3 ante la C\u00e1mara de Representantes de EE. UU. como la cara aceptable de las criptomonedas. Los legisladores no pudieron ver que debajo de la mesa, sus cordones estaban desatados. <\/p>\n
Bankman-Fried ten\u00eda mucho m\u00e1s que ocultar una vestimenta descuidada. Este martes, el hombre que alguna vez fue acogido en Washington por su innovadora visi\u00f3n regulatoria deb\u00eda testificar nuevamente, pero esta vez para explicar por qu\u00e9 su intercambio de criptomonedas FTX, valorado en $ 32 mil millones solo en enero, hab\u00eda implosionado. <\/p>\n
Ahora sus apariciones p\u00fablicas en los pr\u00f3ximos meses estar\u00e1n reservadas para los tribunales. Horas antes de su declaraci\u00f3n, Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas y acusado de fraude por tres autoridades estadounidenses distintas. El hombre de 30 a\u00f1os, que alguna vez fue el ni\u00f1o dorado de las criptomonedas, enfrenta casos penales y civiles y una posible sentencia de prisi\u00f3n de m\u00e1s de 100 a\u00f1os. Un fiscal estadounidense lo calific\u00f3 esta semana como \u201cuno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos\u201d.<\/p>\n
Ir\u00f3nicamente, sus palabras ante el Congreso en diciembre pasado, promocionando sus controles de riesgo “transparentes”, “robustos” y “consistentes” como modelo para los principales mercados financieros de EE. UU., ahora aparecen en la larga lista de acusaciones en su contra. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores, que present\u00f3 cargos civiles junto con una acusaci\u00f3n penal por parte del Departamento de Justicia, alega que esta fue una de las muchas mentiras que el fundador de FTX dijo como parte de un fraude de a\u00f1os para enriquecerse canalizando el dinero que los clientes confiaban a FTX para su empresa comercial privada, Alameda Research. <\/p>\n
\u201cEste tipo era el ni\u00f1o del cartel de los intercambios estables. La idea era que iba a traer cierta cordura al mercado\u201d, dijo Charles Whitehead, profesor de la Facultad de Derecho de Cornell. \u201cY luego resulta que ha sido esta fraternidad en las Bahamas y todas estas cosas terribles\u201d. <\/p>\n
Los v\u00ednculos entre Alameda, fundada en 2017, y FTX, el centro de negociaci\u00f3n que lanz\u00f3 en 2019, son cruciales para el caso contra Bankman-Fried.<\/p>\n
“Desde el principio, Bankman-Fried desvi\u00f3 indebidamente los activos de los clientes a su fondo de cobertura criptogr\u00e1fico privado, Alameda Research, y luego us\u00f3 esos fondos de los clientes para realizar inversiones de riesgo no reveladas, lujosas compras de bienes ra\u00edces y grandes donaciones pol\u00edticas”, alega la SEC. <\/p>\n
Los cargos, presentados aproximadamente un mes despu\u00e9s de la quiebra de FTX, marcan un r\u00e1pido movimiento de retribuci\u00f3n por parte de las autoridades estadounidenses. Pero los organismos de control tambi\u00e9n han sido criticados por no detectar el presunto fraude antes de que colapsara por su propio peso. En las audiencias de esta semana, la senadora Kyrsten Sinema dijo que los acusadores eran “reactivos, no proactivos y, francamente, era lo menos que pod\u00eda hacer el gobierno”.<\/p>\n
Las acusaciones ahora presentadas contra Bankman-Fried representan lo que el congresista Ritchie Torres llam\u00f3 esta semana una \u201crelaci\u00f3n incestuosa\u201d entre Alameda y FTX. <\/p>\n
La empresa comercial proporcion\u00f3 liquidez vital para impulsar el intercambio FTX y lo ayud\u00f3 a saltar a la cima del mundo de los activos digitales, procesando $ 20 mil millones en transacciones diarias en su punto m\u00e1ximo. Mientras tanto, Alameda supuestamente se benefici\u00f3 de un tratamiento especial secreto, que incluye transacciones m\u00e1s r\u00e1pidas, la capacidad de ejecutar saldos negativos, exenci\u00f3n de liquidaci\u00f3n en operaciones extendidas y, lo que es m\u00e1s importante, un suministro casi ilimitado de pr\u00e9stamos de las b\u00f3vedas de los clientes de FTX, seg\u00fan la SEC y el Comisi\u00f3n de Negociaci\u00f3n de Futuros de Productos B\u00e1sicos. <\/p>\n
Alameda tambi\u00e9n acept\u00f3 miles de millones en dep\u00f3sitos en efectivo en sus cuentas bancarias de clientes de FTX, que “gast\u00f3 en sus propias operaciones comerciales y para expandir el imperio de Bankman-Fried”, dijo la SEC. <\/p>\n
Bankman-Fried ha negado haber actuado mal intencionalmente y, en una serie de entrevistas con los medios antes de su arresto, intent\u00f3 pintar el colapso de sus empresas como resultado de una mala gesti\u00f3n extrema. A principios de esta semana, el abogado de Bankman-Fried dijo que el fundador de FTX estaba “revisando los cargos con su equipo legal y considerando todas sus opciones legales”.<\/p>\n
Ha afirmado que el dinero se filtr\u00f3 a Alameda por error y que en gran medida desconoc\u00eda c\u00f3mo lo hab\u00eda gastado la empresa comercial. Aunque propietario mayoritario de ambas empresas, renunci\u00f3 como director ejecutivo de Alameda despu\u00e9s de lanzar FTX. <\/p>\n
Los cargos sostienen que la separaci\u00f3n p\u00fablica entre Alameda y FTX fue cosm\u00e9tica. En su demanda contra el fundador de la bolsa y las dos empresas, la CFTC dijo que Bankman-Fried “manten\u00eda la autoridad directa para tomar decisiones sobre todas las principales decisiones comerciales, financieras y de inversi\u00f3n de Alameda” y estaba en contacto casi constante con los ejecutivos de la empresa comercial. . La nueva gerencia que dirige FTX y Alameda en bancarrota se neg\u00f3 a comentar. <\/p>\n
Los exempleados dicen que vieron con frecuencia a Caroline Ellison, directora ejecutiva de Bankman-Fried y Alameda, quienes en ocasiones fueron parejas rom\u00e1nticas y compa\u00f1eras de cuarto, dando vueltas por el estacionamiento en el complejo de oficinas de las empresas en Nassau, enfrascados en largas conversaciones. <\/p>\n
Bankman-Fried tambi\u00e9n admiti\u00f3 en una entrevista con el Financial Times a principios de este mes que estuvo involucrado en discusiones sobre la salud financiera de Alameda en junio, cuando los precios de las criptomonedas se desplomaron. La crisis del mercado infligi\u00f3 grandes p\u00e9rdidas a Alameda, que simult\u00e1neamente enfrent\u00f3 llamados a pagar grandes cantidades de pr\u00e9stamos.<\/p>\n
Las agencias estadounidenses alegan que Bankman-Fried dirigi\u00f3 personalmente un rescate de Alameda con dinero de los clientes y un encubrimiento de cantidades masivas apropiadas de FTX. En la primavera, transfiri\u00f3 el pasivo de $ 8 mil millones de Alameda a la cuenta FTX de una persona no identificada, que Bankman-Fried llam\u00f3 “la cuenta de nuestro amigo coreano” y “la extra\u00f1a cuenta coreana”, seg\u00fan la CFTC. <\/p>\n
Los fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York dieron a conocer una acusaci\u00f3n formal contra Bankman-Fried por ocho cargos, que incluyen fraude electr\u00f3nico y conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero. Lea la acusaci\u00f3n<\/a>. <\/p>\n La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores, el regulador de Wall Street, present\u00f3 cargos de fraude civil contra el fundador de FTX en una demanda. Leer la denuncia<\/a>. <\/p>\nEl caso contra Sam Bankman-Fried<\/h2>\n