Hac\u00eda mucho calor el martes en la sala del tribunal de Nassau, en las Bahamas, donde Sam Bankman-Fried ten\u00eda que comparecer ante el tribunal. El ex director ejecutivo y fundador del ca\u00eddo criptointercambio FTX, que fue arrestado en el grupo de islas el lunes, se hab\u00eda puesto un traje ese mismo d\u00eda, mientras que por lo general siempre aparece en p\u00fablico con una camiseta gastada. <\/p>\n
Est\u00e1 en un informe de la agencia de noticias Reuters sobre una sesi\u00f3n de seis horas en la que los abogados de Bankman-Fried no lograron sacarlo en libertad bajo fianza. El juez, que seg\u00fan el informe olvid\u00f3 el apellido de “Samuel” en varias ocasiones, fue sensible al argumento de la fiscal\u00eda de que Bankman-Fried intentar\u00eda huir. <\/p>\n
Durante la audiencia, la defensa hab\u00eda propuesto que Bankman-Fried pagara $250,000 en efectivo como garant\u00eda. Y usar\u00eda una tobillera. En vano: ‘SBF’ permanece tras las rejas en el archipi\u00e9lago, donde estaba la sede de FTX y donde Bankman-Fried pose\u00eda varios apartamentos. En febrero, el juez considerar\u00e1 la posible extradici\u00f3n de Bankman-Fried a Estados Unidos.<\/p>\n El arresto de Bankman-Fried el lunes dio inicio a una semana de golpes para el multimillonario de 30 a\u00f1os: personalmente, para FTX (ahora dirigido por el especialista en reestructuraci\u00f3n John Ray III) y para la criptoindustria en general. <\/p>\n La agitaci\u00f3n que rodea a FTX comenz\u00f3 el mes pasado. El 2 de noviembre, los informes del sitio de criptonoticias mostraron Coindesk<\/em> que FTX estaba muy relacionado con Alameda, una casa comercial fundada por Bankman-Fried, entre otros. Se dice que Bankman-Fried canaliz\u00f3 alrededor de $ 10 mil millones a Alameda a trav\u00e9s de un sistema integrado. Los clientes intentaron retirar su dinero de FTX en masa, pero la empresa carec\u00eda de liquidez para realizar los pagos. Binance, un competidor de FTX, dijo que estaba considerando comprar FTX para proteger a los usuarios, pero se retract\u00f3. El 11 de noviembre, Bankman-Fried se declar\u00f3 en bancarrota de FTX.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 hab\u00eda pasado aqu\u00ed? Bankman-Fried neg\u00f3, en las semanas entre la bancarrota y el arresto, que hubiera habido mala voluntad. \u201cNunca he intentado cometer fraude\u201d, dijo el 1 de diciembre<\/a> durante una conferencia de Los New York Times<\/em>. Bankman-Fried enfatiz\u00f3 que si bien hab\u00eda cometido errores, dijo que no lo hab\u00eda hecho intencionalmente. \u201cTen\u00eda un deber y lo descuid\u00e9. Pero no he cometido ning\u00fan fraude. Cuando se le pregunt\u00f3 si mezclaba deliberadamente diferentes flujos de efectivo, respondi\u00f3 negativamente. “Subestimamos los riesgos”.<\/p>\n Las autoridades estadounidenses ven esto de manera muy diferente, result\u00f3 el martes pasado. La Oficina del Fiscal General de EE. UU. y los reguladores del mercado financiero de EE. UU. SEC y CFTC lo acusaron de fraude. Supuestamente us\u00f3 indebidamente el dinero de los clientes de FTX para Alameda y enga\u00f1\u00f3 a los inversores y clientes sobre la salud financiera de FTX y Alameda. Tambi\u00e9n habr\u00eda lavado las ganancias y habr\u00eda violado las leyes de financiamiento de campa\u00f1as de EE. UU. El fiscal de la ciudad de Nueva York, Damian Williams, dijo el martes que Bankman-Fried hizo donaciones de campa\u00f1a ilegales tanto a dem\u00f3cratas como a republicanos, utilizando “dinero robado de los clientes”. Habl\u00f3 de “uno de los mayores casos de fraude en la historia de Estados Unidos”. <\/p>\n Los pol\u00edticos de ambos partidos ahora est\u00e1n bastante molestos con las donaciones provenientes de Bankman-Fried y, por lo tanto, contaminadas, inform\u00f3 la agencia de noticias AP esta semana. Algunos dicen que ahora est\u00e1n transfiriendo el dinero a organizaciones ben\u00e9ficas. Si lo hacen, los criptod\u00f3lares de Bankman-Fried pronto terminar\u00e1n en lugares inesperados: bancos de alimentos de California, la organizaci\u00f3n Planned Parenthood que promueve el aborto seguro y Storyknife, un retiro de Alaska para mujeres escritoras. <\/p>\n \t\tLea tambi\u00e9n este perfil de Changpeng Zhao: El hombre principal en crypto<\/strong> Mientras tanto, esta semana result\u00f3 que la agitaci\u00f3n en el mundo de las criptomonedas no ha disminuido. Los clientes de Binance, el competidor de FTX, retiraron alrededor de $ 1 mil millones del intercambio de cifrado. En una conversaci\u00f3n de Twitter, el propietario y fundador Changpeng Zhao, o “CZ”, como se le conoce, se sinti\u00f3 obligado a tranquilizar a los clientes e inversores sobre los montos retirados. diario de negocios inform\u00f3 Tiempos financieros<\/em><\/a>. Binance es financieramente saludable, asegur\u00f3 Zhao. El retiro de dinero de Binance fue solo una respuesta l\u00f3gica al arresto de Bankman-Fried, escribi\u00f3 Zhao (“comportamiento humano”, en sus palabras). <\/p>\n Zhao, conscientemente o no, no respondi\u00f3 al informe de Reuters de que las autoridades estadounidenses ahora tambi\u00e9n tienen a Binance en la mira. Habr\u00eda indicios de que se ha lavado dinero.<\/p>\n Las autoridades tanto de los Estados Unidos como de Europa claramente est\u00e1n perdiendo la paciencia con el mundo de las criptomonedas. Durante una audiencia en el Senado de los EE. UU., la senadora dem\u00f3crata Elizabeth Warren anunci\u00f3 proyectos de ley contra el uso de criptomonedas en el lavado de dinero. Las propuestas est\u00e1n copatrocinadas por el republicano Roger Marshall. \u201cLas criptomonedas se han convertido en la herramienta elegida por los terroristas, las bandas cibern\u00e9ticas que exigen rescates, los traficantes de drogas y los pa\u00edses malvados que buscan lavar dinero\u201d, dijo Warren en la audiencia, citado por AP. <\/p>\n El presidente del organismo de control financiero alem\u00e1n BaFin, Mark Branson, pidi\u00f3 una regulaci\u00f3n global acelerada para el criptomundo, en gran parte no regulado, solo unas horas despu\u00e9s de los cargos de Estados Unidos contra Bankman-Fried. La idea de hacer crecer la industria “como un patio de recreo para adultos” ha demostrado ser un enfoque equivocado, dijo Branson. \u201cYa hemos visto el mundo de la autorregulaci\u00f3n. No va a funcionar. Ahora es el momento de una “regulaci\u00f3n seria”, dijo el jefe de BaFin.<\/p>\n A principios de este a\u00f1o, un importante organismo de supervisi\u00f3n internacional, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), tambi\u00e9n hizo sonar la alarma sobre las inversiones en criptomonedas. El mundo de las criptomonedas se entrelaza cada vez m\u00e1s con el sistema financiero “tradicional”. Por ejemplo, los bancos invierten en criptomonedas o productos financieros derivados. Por lo tanto, los riesgos para la estabilidad financiera podr\u00edan “escalar r\u00e1pidamente”, seg\u00fan el FSB con sede en Basilea, un organismo presidido por Klaas Knot, presidente de De Nederlandsche Bank.<\/p>\n A fines de junio, los estados miembros de la Uni\u00f3n Europea acordaron nuevas reglas para proteger a los inversores en productos criptogr\u00e1ficos, tambi\u00e9n conocidas como la Regulaci\u00f3n de Mercados en Criptoactivos (MiCA). Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, lo mencion\u00f3 el jueves. durante una conferencia de prensa <\/a>“no es suficiente”, aunque dijo que espera que esta legislaci\u00f3n de la UE “inspire a otros en todo el mundo a desarrollar dicho marco”. <\/p>\n
\nFoto Calle Dante\/Reuters<\/span>
\n<\/figcaption><\/figure>\nCargo de fraude <\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/1671226340_437_Con-Bankman-Fried-tras-las-rejas-todo-el-sector-criptografico-esta.jpg\"\/)
\n<\/picture>\n<\/p>\n
\n<\/span><\/p>\nLegislaci\u00f3n contra el lavado de dinero <\/h2>\n