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Uno de los asociados cercanos de Sam Bankman-Fried les dijo a los reguladores de las Bahamas en los d\u00edas previos al colapso de FTX que el fundador, ahora en desgracia, probablemente hab\u00eda canalizado el dinero de los clientes a su fondo de cobertura, una medida que ayud\u00f3 a acelerar la ca\u00edda del empresario de 30 a\u00f1os. <\/p>\n
Ryan Salame, codirector ejecutivo de la entidad operativa de FTX en Bahamas, inform\u00f3 a la comisi\u00f3n de valores del pa\u00eds el 9 de noviembre que los fondos de los clientes de FTX se hab\u00edan utilizado para cubrir p\u00e9rdidas en Alameda Research, seg\u00fan Registros judiciales de las Bahamas<\/a>.<\/p>\n Salame identific\u00f3 a Bankman-Fried y a otros dos ejecutivos de FTX como posibles responsables, una acusaci\u00f3n que desencaden\u00f3 una remisi\u00f3n a la polic\u00eda de Bahamas y, en \u00faltima instancia, el nombramiento de liquidadores. <\/p>\n El contacto no informado anteriormente entre Salame y la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas es el primer caso conocido de un alto asociado de Bankman-Fried que ayuda a las autoridades gubernamentales a derribar un presunto fraude masivo de a\u00f1os.<\/p>\n Bankman-Fried ha sido acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. y fue arrestado por la polic\u00eda de las Bahamas el lunes en espera de una posible extradici\u00f3n a EE. UU. Los fiscales han calificado su caso como “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”.<\/p>\n Ahora en una c\u00e1rcel de Bahamas despu\u00e9s de que se le negara la libertad bajo fianza, Bankman-Fried est\u00e1 acusado de defraudar a los clientes de FTX al canalizar miles de millones de d\u00f3lares a su firma comercial Alameda y gastar el dinero como si fuera suyo. \u00c9l ha negado haber actuado mal intencionalmente. <\/p>\n Los cargos incluyen una afirmaci\u00f3n de que Bankman-Fried conspir\u00f3 para violar las leyes de financiamiento de campa\u00f1as de EE. UU. al hacer donaciones a trav\u00e9s de coconspiradores an\u00f3nimos. Fue uno de los mayores donantes dem\u00f3cratas en el ciclo electoral 2021-22 con 39 millones de d\u00f3lares en donaciones conocidas. Salame fue un gran donante republicano, con m\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n La comisi\u00f3n de valores de Bahamas no respondi\u00f3 de inmediato a una solicitud de comentarios. Un abogado de Salame se neg\u00f3 a comentar.<\/p>\n FTX alguna vez estuvo valorado en $ 32 mil millones y cont\u00f3 con el respaldo de inversores de primer nivel como Sequoia Capital. El negocio se derrumb\u00f3 en solo una semana a principios de noviembre cuando los clientes intentaron sacar su dinero del intercambio.<\/p>\n Una vez que el tercer intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande, FTX junto con su negocio de EE. UU. y Alameda fueron colocados en un proceso de quiebra de Delaware el 11 de noviembre despu\u00e9s de que Bankman-Fried cediera el control al especialista en reestructuraci\u00f3n John Ray.<\/p>\n