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El banco m\u00e1s grande de Dinamarca, Danske Bank, se declar\u00f3 culpable de defraudar a bancos estadounidenses y acord\u00f3 pagar una multa de 2.000 millones de d\u00f3lares para resolver uno de los mayores esc\u00e1ndalos de blanqueo de dinero de los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
El banco se declar\u00f3 culpable el martes en los EE. UU. de un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude bancario y acord\u00f3 pagar alrededor de 1200 millones de d\u00f3lares en decomiso penal a los EE. UU. Tambi\u00e9n pagar\u00e1 672 millones de d\u00f3lares a las autoridades danesas, as\u00ed como una sanci\u00f3n civil de aproximadamente 178 millones de d\u00f3lares a la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU., el principal regulador de Wall Street.<\/p>\n
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo en un comunicado que Danske hab\u00eda defraudado a los prestamistas estadounidenses en relaci\u00f3n con las medidas contra el lavado de dinero en su sucursal de Estonia, permitiendo que “clientes de alto riesgo”, incluidos algunos de Rusia, accedieran al sistema financiero de EE. UU.<\/p>\n
El movimiento \u201cdemostrar[s] que el Departamento de Justicia proteger\u00e1 ferozmente la integridad del sistema financiero de EE. UU. de dinero extranjero contaminado, ruso o de otro tipo\u201d, dijo Lisa Monaco, fiscal general adjunta de EE. UU., en un comunicado. <\/p>\n
Seg\u00fan documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, la sucursal de Danske en Estonia atrajo a clientes extranjeros entre 2008 y 2016 al permitirles transferir grandes sumas de dinero a trav\u00e9s de ella “con poca o ninguna supervisi\u00f3n”.<\/p>\n
El Departamento de Justicia a\u00f1adi\u00f3 que la sucursal proces\u00f3 160.000 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de instituciones estadounidenses en nombre de estos clientes y conspir\u00f3 con estas personas para enmascarar la naturaleza real de las transacciones, a veces a trav\u00e9s de empresas ficticias.<\/p>\n
Las autoridades estadounidenses dijeron que si bien el banco sab\u00eda al menos en febrero de 2014 que algunos de estos clientes estaban involucrados en un comportamiento potencialmente delictivo, minti\u00f3 a los bancos estadounidenses sobre el programa contra el lavado de dinero de la sucursal de Estonia.<\/p>\n
En 2018, Danske destituy\u00f3 a su director ejecutivo y presidente despu\u00e9s de revelar que gran parte de los 200\u00a0000 millones de euros en efectivo que fluy\u00f3 a trav\u00e9s de su sucursal estonia entre 2007 y 2015 eran sospechosos.<\/p>\n
Si bien gran parte del dinero provino de Rusia y otros estados exsovi\u00e9ticos, el banco dan\u00e9s nunca dijo cu\u00e1nto result\u00f3 ser lavado de dinero real.<\/p>\n
Danske reserv\u00f3 un cargo de 14.000 millones de coronas danesas (1.900 millones de d\u00f3lares) en octubre, adem\u00e1s de una provisi\u00f3n inicial de 1.500 millones de coronas danesas de 2018, para resolver todas las investigaciones de lavado de dinero, lo que llev\u00f3 a que sus acciones subieran un 11 por ciento.<\/p>\n
El banco tambi\u00e9n perdi\u00f3 a su pr\u00f3ximo director ejecutivo, que fue contratado para limpiar la instituci\u00f3n, cuando se vio implicado en un esc\u00e1ndalo de lavado de dinero por separado en un prestamista con sede en los Pa\u00edses Bajos donde trabaj\u00f3 anteriormente.<\/p>\n
Thomas Borgen, director ejecutivo de Danske desde 2013 hasta 2018, gan\u00f3 el mes pasado un caso judicial contra m\u00e1s de 100 inversores institucionales que lo demandaron por 350 millones de d\u00f3lares por el esc\u00e1ndalo. Pero los medios daneses informaron el martes que Borgen dijo que esos inversionistas est\u00e1n apelando contra la sentencia. Los fiscales de Dinamarca retiraron todos los cargos penales contra Borgen y otros altos ejecutivos en 2021.<\/p>\n<\/div>\n