El Ministerio P\u00fablico abre una investigaci\u00f3n penal sobre Rabobank. El banco se quedar\u00eda corto en su “papel de guardi\u00e1n” en la “lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. Eso hizo que el OM el mi\u00e9rcoles por la noche familiar<\/a>sin comentar m\u00e1s sobre la investigaci\u00f3n. <\/p>\n \t\tLeer tambi\u00e9n DNB otorga a Rabobank una extensi\u00f3n para abordar el lavado de dinero<\/strong> El motivo de la investigaci\u00f3n es un informe del De Nederlandsche Bank (DNB), que ha investigado la pol\u00edtica de lavado de dinero de muchos bancos holandeses, incluido Rabobank, en los \u00faltimos a\u00f1os. La parte superior de Rabobank ha sabido desde 2014 que su enfoque de lavado de dinero es deficiente, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de NRC<\/em>. <\/p>\n En febrero de 2021, DNB ya impuso una sanci\u00f3n de medio mill\u00f3n de euros a Rabobank por su deficiente supervisi\u00f3n. Esto no concluy\u00f3 el caso, como result\u00f3 en noviembre de 2021 cuando DNB inici\u00f3 otra investigaci\u00f3n. Mientras tanto, los costos de prevenci\u00f3n para Rabobank est\u00e1n aumentando, mientras que el banco est\u00e1 haciendo un intento desesperado por cumplir con los requisitos de DNB. El pasado mes de febrero, Rabo presupuest\u00f3 un cuarto de bill\u00f3n de euros extra para la lucha contra el blanqueo de capitales y se puso en el expediente a un nuevo director. <\/p>\n Rabobank no es el \u00fanico banco holand\u00e9s que est\u00e1 en problemas debido a una prevenci\u00f3n de lavado de dinero deficiente. ABN Amro cobr\u00f3 una multa de 480 millones de euros el a\u00f1o pasado, ING lleg\u00f3 a un acuerdo de 775 millones de euros con el poder judicial en 2018. Rabobank ahora tambi\u00e9n corre el riesgo de recibir una multa de este tipo. El banco informa a la agencia de noticias ANP que est\u00e1 cooperando plenamente con la investigaci\u00f3n. <\/p>\n La Comisi\u00f3n Europea tambi\u00e9n anunci\u00f3 el martes que iniciar\u00eda una investigaci\u00f3n sobre Rabobank. Seg\u00fan la Comisi\u00f3n, Rabobank ha realizado acuerdos secretos con Deutsche Bank en el pasado sobre el comercio de bonos del gobierno. Si la investigaci\u00f3n demuestra que los acuerdos se han hecho realmente, ambos bancos se enfrentar\u00e1n a enormes multas. <\/p>\n
\n<\/span><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/1670440706_811_OM-abre-una-investigacion-criminal-contra-Rabobank-debido-a-una.jpg\"\/)
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