El Ministerio Fiscal ha se\u00f1alado a Rabobank como sospechoso en una investigaci\u00f3n sobre prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales. El banco informa esto en un comunicado de prensa el mi\u00e9rcoles.<\/p>\n
Rabobank no ha cumplido con los requisitos durante alg\u00fan tiempo. Por tanto, el grupo ha tenido que pagar previamente una sanci\u00f3n de 500.000 euros. Rabobank anunci\u00f3 el a\u00f1o pasado que De Nederlandsche Bank (DNB) iniciar\u00eda un llamado proceso de ejecuci\u00f3n debido a las deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero.<\/p>\n<\/div>\n
Ahora ha quedado claro que el banco ha sido designado como sospechoso. Rabobank dice que est\u00e1 cooperando plenamente con la investigaci\u00f3n y no quiere hacer m\u00e1s declaraciones.<\/p>\n<\/div>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, ha aumentado el papel de los bancos en la lucha contra los delitos financieros. Eso no siempre va sin problemas. ING y ABN AMRO ya han llegado a acuerdos con el Ministerio P\u00fablico por cientos de millones de euros.<\/p>\n<\/div>\n