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En el cumplea\u00f1os n\u00famero 29 de Sam Bankman-Fried en marzo del a\u00f1o pasado, sus colegas y amigos m\u00e1s cercanos se vistieron con pelucas rizadas que imitaban su estilo caracter\u00edstico. Pero no estaban en las Bahamas, el escenario de su espectacular desmoronamiento el mes pasado, sino en Hong Kong, el lugar de nacimiento de su intercambio FTX.<\/p>\n
En la foto obtenida por el Financial Times, Caroline Ellison, expareja rom\u00e1ntica de Bankman-Fried y jefa de la empresa comercial Alameda Research, y el cofundador de FTX, Gary Wang, sonrieron a la c\u00e1mara en The Crown, un club exclusivo fundado por un Celebridad de Hong Kong con un ascensor privado y un asiento en forma de billetes de d\u00f3lar estadounidense. <\/p>\n
A los ejecutivos de FTX se uni\u00f3 el personal de Genesis Block, una empresa de servicios minoristas de criptomonedas propiedad de la rama de FTX, Alameda Ventures, que est\u00e1 separada del grupo de comercio de activos digitales Genesis y su empresa matriz Digital Currency Group. En ese momento, Genesis Block estaba atrayendo a una multitud con su modelo de negocio inusual; en un mundo dominado por la web, estaba intercambiando criptomonedas por efectivo f\u00edsico.<\/p>\n
\u201cLa gente literalmente hac\u00eda fila a la vuelta de la esquina con bolsas de efectivo en Genesis Block, a veces cerraban la puerta diciendo que no ten\u00edan bitcoin\u201d, dijo un ex empleado.<\/p>\n
Pero el mes pasado, el FTX de $ 32 mil millones de Bankman-Fried se declar\u00f3 en bancarrota en una r\u00e1pida ca\u00edda en desgracia incluso para los est\u00e1ndares de la industria criptogr\u00e1fica de marcha libre. D\u00edas despu\u00e9s, Genesis Block anunci\u00f3 que tambi\u00e9n cerrar\u00eda su portal de operaciones y dejar\u00eda de aceptar dep\u00f3sitos.<\/p>\n
El colapso ha dejado una huella en los inversionistas locales. \u201cHe perdido riqueza generacional, los hijos de mis hijos nunca me lo perdonar\u00e1n\u201d, dijo uno. \u201cTengo amigos que se declaran en bancarrota personal\u201d.<\/p>\n
El aparente fracaso de la empresa de Hong Kong tambi\u00e9n subraya el papel crucial de la ciudad en el ascenso de Bankman-Fried a la cima de la industria de activos digitales. Genesis Block hab\u00eda establecido redes de cuentas bancarias que facilitaban el acceso a moneda fuerte y canales para incorporar clientes. Funcion\u00f3 como la llamada “rampa” para ingresar y sacar dinero de las criptomonedas, una tarea complicada en un espacio que los bancos regulados tradicionales a menudo evitan. <\/p>\n
\u201cGenesis Block se ha vuelto bastante grande a lo largo de los a\u00f1os como un lugar de entrada y salida. . . Una participaci\u00f3n le dar\u00eda a FTX\/Alameda acceso a servicios bancarios y fuentes de liquidez\u201d, dijo Carlton Lai, analista de Daiwa Capital Markets.<\/p>\n
La relaci\u00f3n es importante “ya que los vol\u00famenes en Hong Kong, al ser un centro financiero, es probablemente mucho mayor, dada la agregaci\u00f3n de personas de alto patrimonio neto y oficinas familiares que est\u00e1n interesadas en las criptomonedas”.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Genesis Block era una de las pocas empresas de criptomonedas con una tienda en Hong Kong, lo que la convert\u00eda en un centro para la comunidad de criptomonedas de la ciudad. Cuando la empresa abri\u00f3 una nueva oficina en Kowloon en marzo de 2021, el personal reparti\u00f3 macarons franceses decorados con el logotipo de FTX.<\/p>\n
Genesis Block comenz\u00f3 en 2017 y floreci\u00f3 durante el frenes\u00ed comercial comprando criptomonedas en Hong Kong y luego vendi\u00e9ndolas con ganancias en Corea y Jap\u00f3n, lo que se conoce como “prima kimchi”, seg\u00fan ex empleados. Ese mismo arbitraje hizo la fortuna inicial de Bankman-Fried.<\/p>\n
Bankman-Fried se reuni\u00f3 con los ejecutivos de Genesis Block en 2018 en un viaje a Macao, una ciudad cercana a Hong Kong que rivaliza con Las Vegas como el centro de juego m\u00e1s grande del mundo.<\/p>\n
Los v\u00ednculos entre Genesis Block y FTX eran profundos. Alameda Ventures, una subsidiaria de la empresa comercial del mismo nombre, adquiri\u00f3 una participaci\u00f3n en 2020. En el momento del colapso de FTX, las empresas compart\u00edan el mismo bloque de oficinas de Hong Kong. Cottonwood Grove, una subsidiaria de propiedad total de Alameda Research, se registr\u00f3 un piso debajo de las oficinas de Wan Chai de Genesis Block. <\/p>\n
El cofundador de Genesis Block, Clement Ip, fue director del negocio de Hong Kong de FTX, mientras que el LinkedIn de Charles Yang lo muestra como socio de Genesis Block y apareci\u00f3 en eventos este a\u00f1o como “principal” de Alameda Research.<\/p>\n
Dos personas familiarizadas con las operaciones de Genesis Block describieron a la compa\u00f1\u00eda, que tambi\u00e9n operaba una red de cajeros autom\u00e1ticos de bitcoin en Asia, como integrada en FTX y Alameda. Genesis Block tambi\u00e9n ofreci\u00f3 monedas alternativas a los clientes, dijeron otras dos personas con conocimiento de la empresa. Algunos empleados y comerciantes de cumplimiento de Genesis Block tambi\u00e9n fueron a trabajar directamente para FTX.<\/p>\n
Genesis Block cre\u00eda tanto en FTX que tom\u00f3 los tokens FTT nativos de la compa\u00f1\u00eda como parte del pago de capital, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Los tokens FTT fueron una parte importante de la crisis de liquidez de FTX porque se usaron como garant\u00eda para pr\u00e9stamos, pero resultaron no valer nada. <\/p>\n
\u201cExiste la m\u00e1xima confianza entre Alameda y FTX y Genesis Block solo porque hemos estado trabajando con ellos durante tanto tiempo\u201d, dijo Yang de Genesis Block a un podcast en julio de 2020.<\/p>\n
\u201cTenemos buenas asociaciones con casas de cambio, nuevamente un negocio de \u00e1rea gris\u201d, dijo Yang, y agreg\u00f3 que el negocio se negoci\u00f3 en lugares donde otros inversores no confiar\u00edan, como los mercados entre pares de Camboya.<\/p>\n
Los fundadores tambi\u00e9n extrajeron criptomonedas en China, brind\u00e1ndoles conexiones con el continente y permiti\u00e9ndoles intercambiar m\u00e1s renminbi por ofertas de criptomonedas que sus rivales.<\/p>\n
Seg\u00fan Yang, Genesis Block ten\u00eda una “red” de 50 a 100 cuentas bancarias vinculadas, que personas familiarizadas con la compa\u00f1\u00eda dijeron que habr\u00eda sido atractiva para Alameda, ya que ofrec\u00eda una “rampa de entrada y salida” a la moneda fuerte.<\/p>\n
\u201c[We] tenemos toda una red de lo que llamamos cuentas bancarias sat\u00e9lite bajo nuestro control. . . es un \u00e1rea muy gris, no voy a mentir, podr\u00eda sonar sombr\u00edo para algunas personas\u201d, dijo Yang en el podcast.<\/p>\n
Ip, Yang, Genesis Block, Bankman-Fried y FTX no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.<\/p>\n
La empresa tambi\u00e9n cultiv\u00f3 lazos con familias adineradas de Hong Kong, muchas de las cuales invirtieron posteriormente en FTX. <\/p>\n
Los miembros de la criptocomunidad de Hong Kong describen el estilo de vida adicto al trabajo de Bankman-Fried, donde viv\u00eda con entregas veganas y se jactaba de dormir en una bolsa de frijoles en Hong Kong, como una ayuda para construir un “culto a la personalidad” a su alrededor, lo que se suma a su “atractivo m\u00edstico”. .<\/p>\n
“Era un ni\u00f1o genio, la gente se esforzaba por obtener una asignaci\u00f3n”, dijo un administrador de fondos de cobertura centrado en criptograf\u00eda, que estim\u00f3 que la mayor\u00eda de los fondos equivalentes hab\u00edan perdido un promedio de hasta el 20 por ciento en el colapso de FTX.<\/p>\n