Toneladas de dinero, que se ganan en los bajos fondos: literalmente. Pero, \u00bfd\u00f3nde guardas esos montones de billetes? Gastar en art\u00edculos de lujo es peligroso porque entonces los vecinos se pondr\u00e1n celosos cuando te vean conduciendo ese coche de carreras o vistiendo esa ropa cara. No, por tu dinero negro contratas a ‘un hombre’. <\/p>\n
La polic\u00eda cree haber atrapado a un hombre as\u00ed, tiene 31 a\u00f1os y fue arrestado en Tilburg el martes. La polic\u00eda cree que ha limpiado hasta siete millones de euros. <\/p>\n
Estos llamados ‘banqueros del inframundo’ no suelen aparecer en las noticias. El mundo est\u00e1 poblado principalmente por ayudantes, manitas, comerciantes, porteadores, transportistas y especialistas que saben un poco m\u00e1s, como los t\u00e9cnicos de laboratorio. Y los organizadores, por supuesto. <\/p>\n
Los asesores financieros parecen ser pocos y distantes entre s\u00ed. En los \u00faltimos a\u00f1os, el Ministerio P\u00fablico (OM) ha informado sobre una decena de sospechosos en todo el pa\u00eds. <\/p>\n
Mueve tu dinero bajo el radar<\/strong> El truco es simple. Las ganancias de los laboratorios de drogas, la marihuana y las armas tambi\u00e9n deben permanecer invisibles. El banquero debe cobrar y pasar el dinero del crimen. A trav\u00e9s de la ‘banca clandestina’. Eso significa mover su dinero bajo el radar. A trav\u00e9s de maletas, cajas, ropa o en espacios ocultos en coches de mensajer\u00eda. <\/p>\n El dep\u00f3sito de dinero del t\u00edo Scrooge<\/strong> Los banqueros clandestinos que lavan dinero no tienen registros ocultos para realizar un seguimiento rastro de papel <\/em>(las pruebas, un rastro en papel) lo m\u00e1s peque\u00f1o posible y para mantener a salvo a sus clientes y clientes criminales\u201d. As\u00ed escribe el Ministerio Fiscal en una causa que lleg\u00f3 a los tribunales este a\u00f1o, cuando hallaron 75.000 euros en una bolsa de pl\u00e1stico en Eindhoven. <\/p>\n para\u00edsos fiscales ex\u00f3ticos<\/strong> Hay muchos para\u00edsos fiscales ex\u00f3ticos a los que desviarse: la isla caribe\u00f1a de Dominica, Liechtenstein y Panam\u00e1 se mencionan en varios estudios. La forma en que el dinero lavado vuelve a fluir es menos clara. <\/p>\n En el \u00faltimo caso de Tilburg, la polic\u00eda habla de lavado de dinero ‘digital’. No se sabe si esto significa que el sospechoso recibi\u00f3 dinero y lo transfiri\u00f3 a empresas legales a trav\u00e9s de su computadora. <\/p>\n \u00bfP\u00e1nico en el inframundo?<\/strong> La polic\u00eda y el poder judicial siempre esperan que cuando atrapan a un hombre as\u00ed, cause algo de p\u00e1nico en el inframundo. Imagine a los delincuentes sentados con su dinero. \u00bfEst\u00e1n obligados a apilar los billetes en el armario del contador o en la campana extractora? Eso puede ser arriesgado si un rival o incluso un enemigo se entera. O agentes invasores. <\/p>\n En este caso, millones han sido vistos por la polic\u00eda. Son, o m\u00e1s bien: fueron, de alguien. La gente ha perdido su dinero. Si agarras a los delincuentes en la billetera, duele. <\/p>\n LEA TAMBI\u00c9N: <\/strong><\/p>\n El ‘banquero del inframundo’ de Breda debe ir a prisi\u00f3n por ocho a\u00f1os<\/p>\n Hombre escondi\u00f3 crimen millones en grandes compradores y tiene que ir a la c\u00e1rcel por a\u00f1os<\/p>\n<\/div>\n
El residente de Breda llam\u00f3 la atenci\u00f3n, pronto fue llamado ‘banquero del inframundo’. Un hombre que ten\u00eda todo tipo de criminales (de Brabante) en su clientela. Personas que han sido condenadas o est\u00e1n actualmente en la corte. \u00c9l mismo fue condenado a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n. Por lavado de dinero. <\/p>\n
A veces, la polic\u00eda encuentra un lugar de almacenamiento de dinero, como en 2020 en Eindhoven. ‘Het Geldpakhuis van Oom Dagobert’ estaba ubicado en un apartamento en Paradijslaan. Un cajero supervisaba a los grandes compradores repletos de billetes. Millones fueron tra\u00eddos y gastados all\u00ed. Sin administraci\u00f3n, solo una nota o una conversaci\u00f3n de chat. <\/p>\n
El a\u00f1o pasado, el Ministerio P\u00fablico inform\u00f3 en un caso de \u00c1msterdam c\u00f3mo se desecha el dinero: “El dinero delictivo se puede canalizar a trav\u00e9s del banquero clandestino a otros delincuentes, por ejemplo, a Am\u00e9rica del Sur para pagar las drogas compradas o a Dub\u00e1i, donde se puede transferido a una cuenta bancaria de un costa afuera <\/em>empresa es objeto de dumping, por lo que aparentemente tiene una procedencia legal”. <\/p>\n
\u201cEste movimiento y lavado de dinero por parte de banqueros clandestinos es crucial para la econom\u00eda criminal. Despu\u00e9s de todo, el dinero es el motor del crimen\u201d, escribe el OM sobre un caso de lavado de dinero del a\u00f1o pasado. <\/p>\n