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Un rico empresario ruso ha sido arrestado en su casa multimillonaria de Londres por agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen bajo sospecha de lavado de dinero.<\/p>\n
El hombre de 58 a\u00f1os fue arrestado el jueves por oficiales de la unidad anticleptocracia de la NCA y tambi\u00e9n es sospechoso de conspiraci\u00f3n para defraudar al Ministerio del Interior y conspiraci\u00f3n para cometer perjurio, dijo la NCA en un comunicado.<\/p>\n
Un hombre de 35 a\u00f1os que trabaja en el local fue arrestado en las cercan\u00edas bajo sospecha de lavado de dinero y obstrucci\u00f3n de un oficial de la NCA despu\u00e9s de que lo vieron salir del local con una bolsa que conten\u00eda miles de libras en efectivo, seg\u00fan la agencia.<\/p>\n
Un tercer hombre, de 39 a\u00f1os, fue arrestado en su casa en Pimlico, Londres, por delitos que incluyen lavado de dinero y conspiraci\u00f3n para defraudar. La NCA dijo que es el exnovio de la actual pareja del empresario.<\/p>\n
Los investigadores entrevistaron a los tres y los liberaron bajo fianza. Unos 50 oficiales participaron en la operaci\u00f3n en la propiedad del empresario en Londres, y las b\u00fasquedas revelaron una suma significativa de dinero en efectivo, as\u00ed como una serie de dispositivos digitales, dijo la NCA. <\/p>\n
La operaci\u00f3n es una de una serie de investigaciones realizadas por la nueva c\u00e9lula de lucha contra la cleptocracia de la agencia, creada en julio para hacer frente a las \u00e9lites corruptas y las personas vinculadas al Kremlin que lavan sus activos en el Reino Unido. <\/p>\n
En un comunicado el s\u00e1bado, la NCA dijo que hab\u00eda asegurado casi 100 “interrupciones” (acciones que eliminan o reducen una amenaza criminal) contra las \u00e9lites y facilitadores vinculados a Putin. Esos incluyeron \u00f3rdenes de congelaci\u00f3n de cuentas en cuentas bancarias de personas cercanas a los rusos sancionados. <\/p>\n
La NCA tambi\u00e9n se ha centrado en las ventas de activos de alto valor utilizadas para disfrazar el movimiento de riqueza a trav\u00e9s de las casas de subastas, dijo. <\/p>\n
Graeme Biggar, director general de la NCA, dijo: “La c\u00e9lula de lucha contra la cleptocracia de la NCA, establecida reci\u00e9n este a\u00f1o, est\u00e1 teniendo un \u00e9xito significativo en la investigaci\u00f3n de posibles actividades delictivas por parte de los oligarcas, los proveedores de servicios profesionales que los apoyan y habilitan y aquellos vinculados a la Rusia”. r\u00e9gimen.”<\/p>\n
Agreg\u00f3: \u201cSeguiremos usando todos los poderes y t\u00e1cticas disponibles para desbaratar esta amenaza\u201d.<\/p>\n
La NCA dijo que hab\u00eda ayudado a congelar numerosas propiedades, ocho yates y cuatro aviones, y estaba trabajando con el regulador de sanciones, la Oficina de Implementaci\u00f3n de Sanciones Financieras, para garantizar que se congelen otros activos en el Reino Unido, as\u00ed como con socios globales para apuntar a la riqueza il\u00edcita mantenida en el extranjero.<\/p>\n
La actualizaci\u00f3n se produjo despu\u00e9s de que las cifras del gobierno revelaran el mes pasado que Gran Breta\u00f1a hab\u00eda congelado m\u00e1s de 18.000 millones de libras esterlinas en activos rusos en respuesta a la guerra en Ucrania.<\/p>\n
Desde la invasi\u00f3n a gran escala de Rusia en febrero, el gobierno del Reino Unido ha congelado los activos de 120 entidades rusas y m\u00e1s de 1200 personas vinculadas al Kremlin, incluido Roman Abramovich, ex propietario del Chelsea Football Club, y Alexei Miller, director ejecutivo de la compa\u00f1\u00eda de energ\u00eda. Gazprom.<\/p>\n<\/div>\n