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JPMorgan Chase y Deutsche Bank han sido demandados por v\u00edctimas del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, quienes acusan a los prestamistas de ayudar al tr\u00e1fico sexual.<\/p>\n
Las demandas, presentadas en Nueva York el jueves, afirman que los bancos hicieron la vista gorda ante retiros y pagos sospechosos de las cuentas de Epstein, \u201csabiendo que ganar\u00edan millones de d\u00f3lares facilitando el tr\u00e1fico y el abuso sexual de Epstein\u201d.<\/p>\n
La demanda contra JPMorgan destaca c\u00f3mo el banco opt\u00f3 por mantener a Epstein como cliente, incluso despu\u00e9s de que fuera condenado y encarcelado en Florida en 2008, con el fin de \u201cobtener ganancias\u201d. JPMorgan se neg\u00f3 a comentar.<\/p>\n
M\u00e1s tarde, Epstein fue aceptado como cliente por un banquero de Deutsche Bank que hab\u00eda trabajado anteriormente en JPMorgan y dijo que Epstein podr\u00eda generar $ 4 millones en tarifas al a\u00f1o, dice la demanda. <\/p>\n
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York descubri\u00f3 que Epstein y las entidades controladas por \u00e9l ten\u00edan m\u00e1s de 40 cuentas en Deutsche. <\/p>\n
La investigaci\u00f3n del DFS descubri\u00f3 que Deutsche hab\u00eda enviado 120 transferencias por un total de 2,65 millones de d\u00f3lares para Epstein a “The Butterfly Trust”, cuyos beneficiarios inclu\u00edan “varias mujeres con apellidos de Europa del Este”. Los pagos se justificaron como \u201cgastos de hotel, matr\u00edcula y alquiler\u201d, as\u00ed como pagos de liquidaci\u00f3n de m\u00e1s de $7 millones y gastos legales de m\u00e1s de $6 millones. Adem\u00e1s, un abogado an\u00f3nimo de Epstein retir\u00f3 $800,000 en efectivo para viajes, propinas y gastos.<\/p>\n
El banco pag\u00f3 una multa de 150 millones de d\u00f3lares en 2020 por sus fallas en el cumplimiento y se disculp\u00f3 por su \u201cerror cr\u00edtico\u201d al aceptar a Epstein como cliente.<\/p>\n
\u201cDeutsche Bank se benefici\u00f3 a sabiendas y recibi\u00f3 cosas de valor por ayudar, apoyar, facilitar y brindar el servicio m\u00e1s cr\u00edtico para la organizaci\u00f3n de tr\u00e1fico sexual de Jeffrey Epstein\u201d, dice la demanda. \u201cSin la ayuda de Deutsche Bank, Epstein no podr\u00eda haber abusado o traficado con las docenas de mujeres j\u00f3venes que abus\u00f3 entre 2013 y 2018\u201d.<\/p>\n
Un portavoz de Deutsche dijo: \u201cCreemos que esta afirmaci\u00f3n carece de fundamento y presentaremos nuestros argumentos ante el tribunal\u201d.<\/p>\n
Las acusaciones devuelven la atenci\u00f3n a los v\u00ednculos de larga data entre Wall Street y Epstein, quien cultiv\u00f3 una red de socios ricos y poderosos de los negocios, la academia, la pol\u00edtica y la realeza, incluido el pr\u00edncipe Andrew de Gran Breta\u00f1a.<\/p>\n
Numerosas figuras financieras de alto perfil, como Leon Black de Apollo y el ex director ejecutivo de Barclays, Jes Staley, se han visto obligados a dimitir debido a sus v\u00ednculos con el difunto ped\u00f3filo. Epstein se suicid\u00f3 en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tr\u00e1fico sexual de ni\u00f1as menores de edad.<\/p>\n
La mujer no identificada que present\u00f3 la demanda contra JPMorgan era una bailarina de ballet en Nueva York cuando un amigo la reclut\u00f3 para conocer a Epstein. El presunto abuso dur\u00f3 de 2006 a 2013. La mujer en la demanda contra Deutsche tampoco tiene nombre y se describe como residente del estado de Nueva York. Las dos demandas buscan el estatus de demanda colectiva y da\u00f1os financieros no especificados. <\/p>\n
Las acusaciones contra JPMorgan se basan en gran medida en la estrecha relaci\u00f3n entre Staley y Epstein, quien durante a\u00f1os fue su banquero privado en JPMorgan y lo visit\u00f3 despu\u00e9s de su condena en Florida. Tambi\u00e9n naveg\u00f3 a la isla caribe\u00f1a privada de Epstein con su familia poco antes de ser nombrado director ejecutivo de Barclays en 2015.<\/p>\n
A fines del a\u00f1o pasado, Staley renunci\u00f3 despu\u00e9s de ver las conclusiones preliminares de una investigaci\u00f3n de los reguladores sobre si hab\u00eda caracterizado err\u00f3neamente su relaci\u00f3n con Epstein como profesional. Staley impugna los hallazgos y espera los resultados de su apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El Financial Times inform\u00f3 que la investigaci\u00f3n del Reino Unido descubri\u00f3 1200 correos electr\u00f3nicos entre los dos hombres mientras Staley estaba en JPMorgan, con contenido que inclu\u00eda t\u00e9rminos inexplicables como “blanco como la nieve”.<\/p>\n
El FT tambi\u00e9n inform\u00f3 que Staley presion\u00f3 a su empleador para que mantuviera a Epstein como cliente, a pesar de que el financiero ca\u00eddo en desgracia hab\u00eda sido condenado por delitos de prostituci\u00f3n, antes de que el banco lo cortara como cliente en 2013.<\/p>\n
Un abogado de Staley se neg\u00f3 a comentar. <\/p>\n
Los reclamantes an\u00f3nimos est\u00e1n siendo representados por David Boies de Boies Schiller Flexner. Anteriormente asegur\u00f3 un acuerdo para la v\u00edctima de Epstein, Virginia Giuffre, en un caso contra el Pr\u00edncipe Andrew.<\/p>\n<\/div>\n