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Dos ciudadanos estonios han sido arrestados y acusados \u200b\u200ben relaci\u00f3n con lo que los fiscales estadounidenses describieron como un esquema de lavado de dinero y fraude de criptomonedas de $ 575 millones. <\/p>\n
Sergei Potapenko e Ivan Tur\u00f5gin est\u00e1n acusados \u200b\u200bde defraudar a cientos de miles de v\u00edctimas, seg\u00fan el Departamento de Justicia de EE. UU., que el lunes revel\u00f3 una acusaci\u00f3n en su contra. <\/p>\n
Los acusados \u200b\u200bsupuestamente indujeron a las v\u00edctimas a celebrar contratos de alquiler de equipos fraudulentos con el servicio de criptominer\u00eda para hombres HashFlare. Tambi\u00e9n est\u00e1n acusados \u200b\u200bde solicitar inversiones en un banco de moneda virtual llamado Polybius Bank, que, seg\u00fan los fiscales, no era un banco ni pagaba los dividendos prometidos. <\/p>\n
Los arrestos de ambos hombres, de 37 a\u00f1os, son el \u00faltimo indicio de que las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley se est\u00e1n enfocando cada vez m\u00e1s en la criptoactividad il\u00edcita en todo el mundo. Los arrestos en Tallinn, Estonia, tambi\u00e9n se producen en medio del colapso de FTX, una plataforma de criptomonedas que alguna vez fue una marquesina controlada por Sam Bankman-Fried, quien en su apogeo fue considerado uno de los abanderados de la industria de las criptomonedas. <\/p>\n
\u201cLa nueva tecnolog\u00eda ha facilitado que los malhechores se aprovechen de v\u00edctimas inocentes, tanto en los EE. UU. como en el extranjero, en estafas cada vez m\u00e1s complejas\u201d, dijo el fiscal general adjunto Kenneth Polite. <\/p>\n
A principios de este mes, EE. UU. asegur\u00f3 la condena de James Zhong, quien una vez tuvo m\u00e1s de $ 3 mil millones en bitcoins tomados de Silk Road, un infame mercado de red oscura que aceptaba criptomonedas a cambio de bienes il\u00edcitos. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n contra Potapenko y Tur\u00f5gin afirma que ambos retrataron a HashFlare como una operaci\u00f3n masiva de criptominer\u00eda. Entre 2015 y 2019, se establecieron contratos HashFlare por valor de m\u00e1s de $ 550 millones con clientes de todo el mundo. Pero esos contratos fueron fraudulentos, alegaron los fiscales.<\/p>\n
Supuestamente, HashFlare no ten\u00eda el equipo de miner\u00eda de moneda virtual que se dec\u00eda que ten\u00eda, y cuando se enfrentaron a inversores que buscaban retirar fondos, tanto Potapenko como Tur\u00f5gin se resistieron a realizar pagos, o pagaron a los inversores con criptomonedas del mercado abierto en lugar de tokens criptogr\u00e1ficos que hab\u00edan sido extra\u00eddo en HashFlare, seg\u00fan la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n acusa a ambos hombres de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico, 16 cargos de fraude electr\u00f3nico y un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero. Su conspiraci\u00f3n de lavado de dinero supuestamente involucr\u00f3 al menos 75 propiedades inmobiliarias, veh\u00edculos de lujo, billeteras criptogr\u00e1ficas y m\u00e1quinas de miner\u00eda, dijeron los fiscales. Si son declarados culpables, ambos hombres enfrentan una posible pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Nick Brown, fiscal federal del distrito occidental de Washington, donde se present\u00f3 el caso, dijo que el tama\u00f1o y el alcance del presunto esquema eran “realmente sobresalientes” y agreg\u00f3 que los acusados \u200b\u200b”aprovecharon tanto el encanto de la criptomoneda como el misterio que rodea”. miner\u00eda de criptomonedas, para cometer un enorme esquema Ponzi\u201d. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n fue devuelta por un gran jurado el 27 de octubre y revelada el lunes. <\/p>\n<\/div>\n