{"id":483732,"date":"2022-11-19T10:31:33","date_gmt":"2022-11-19T10:31:33","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-criador-de-caballos-de-assen-puede-ser-una-arana-en-la-telarana-del-caso-de-lavado-de-dinero-a-gran-escala-theo-e\/"},"modified":"2022-11-19T10:31:34","modified_gmt":"2022-11-19T10:31:34","slug":"el-criador-de-caballos-de-assen-puede-ser-una-arana-en-la-telarana-del-caso-de-lavado-de-dinero-a-gran-escala-theo-e","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-criador-de-caballos-de-assen-puede-ser-una-arana-en-la-telarana-del-caso-de-lavado-de-dinero-a-gran-escala-theo-e\/","title":{"rendered":"‘El criador de caballos de Assen puede ser una ara\u00f1a en la telara\u00f1a del caso de lavado de dinero a gran escala Theo E.’"},"content":{"rendered":"\n
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El Ministerio P\u00fablico (OM) est\u00e1 investigando una conexi\u00f3n con la empresa de cr\u00eda de caballos Nijboer Stables en Assen en el caso de lavado de dinero que involucra al CEO de Jumbo, Frits van Eerd, y al principal sospechoso Theo E. de Gasteren. La cr\u00eda de caballos est\u00e1 en el centro de otra investigaci\u00f3n sobre tr\u00e1fico de drogas, posesi\u00f3n de armas, lavado de dinero y fraude.<\/p>\n<\/div>\n

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De acuerdo a diario del norte<\/a> dice el abogado de Theo E. de Gasteren que se est\u00e1 buscando una conexi\u00f3n entre los dos casos.<\/div>\n<\/div>\n
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En 2018, los hermanos Gerrie N. (49) y Alex N. (51), su madre de 71 a\u00f1os y su novia de 46, todos de Assen, fueron arrestados luego de una redada en una granja de cr\u00eda de caballos propiedad de la madre y su hijo menor. La polic\u00eda tambi\u00e9n registr\u00f3 otros diez edificios en Roden, Steenwijk y Amsterdam, entre otros. Los cuatro son sospechosos de posesi\u00f3n de drogas y armas, fraude y lavado de dinero.<\/p>\n<\/div>\n

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El otro caso gira en torno al blanqueo de capitales y al blanqueo de bienes. El 13 de septiembre de este a\u00f1o se llevaron a cabo registros domiciliarios en varios lugares de los Pa\u00edses Bajos. Adem\u00e1s de la casa del l\u00edder de Jumbo, Frits van Eerd, tambi\u00e9n hubo redadas en Gasteren, incluido Theo E. Otros sospechosos incluyen una mujer de 57 a\u00f1os y una mujer de 48 a\u00f1os de Gasteren, una mujer de 50 a\u00f1os. anciana de Assen, dos hombres de 33 a\u00f1os de Assen y un hombre de 46 a\u00f1os de Assen.<\/p>\n<\/div>\n

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Se encontraron cientos de miles de euros en efectivo en el caso que involucra a Theo E. y Frits van Eerd. Seg\u00fan el peri\u00f3dico, la polic\u00eda, OM y Fiod se est\u00e1n enfocando en la cr\u00eda de caballos de la familia N en la investigaci\u00f3n de ese dinero.<\/p>\n<\/div>\n

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Gerrie N., Alex N., la madre y la novia volvieron a ser noticia a principios de este mes porque su juicio se pospuso despu\u00e9s de amenazas de muerte y un cambio de abogado. En julio de este a\u00f1o tambi\u00e9n se realizaron disparos en el criadero de caballos.<\/p>\n<\/div>\n

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Seg\u00fan DvhN, el caso de lavado de dinero que involucra a Theo E. y Frits van Eerd es tan grande que la audiencia sustantiva no puede tener lugar en 2023, sino solo en 2024.<\/p>\n<\/div>\n


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