{"id":465663,"date":"2022-11-08T18:57:52","date_gmt":"2022-11-08T18:57:52","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/policia-alemana-allana-ubs-por-investigacion-de-lavado-de-dinero-de-usmanov\/"},"modified":"2022-11-08T18:57:54","modified_gmt":"2022-11-08T18:57:54","slug":"policia-alemana-allana-ubs-por-investigacion-de-lavado-de-dinero-de-usmanov","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/policia-alemana-allana-ubs-por-investigacion-de-lavado-de-dinero-de-usmanov\/","title":{"rendered":"Polic\u00eda alemana allana UBS por investigaci\u00f3n de lavado de dinero de Usmanov"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div data-attribute=\"article-content-body\">\n<p>La polic\u00eda alemana allan\u00f3 las oficinas del banco suizo UBS en relaci\u00f3n con una investigaci\u00f3n de lavado de dinero del multimillonario ruso nacido en Uzbekist\u00e1n, Alisher Usmanov. <\/p>\n<p>Las sucursales de UBS en Frankfurt y Munich fueron registradas el martes por la ma\u00f1ana, confirmaron los fiscales estatales al Financial Times. <\/p>\n<p>\u201cEl tema de la investigaci\u00f3n es la sospecha inicial de lavado de dinero contra un empresario de la Federaci\u00f3n Rusa.  Las investigaciones no est\u00e1n dirigidas al banco en cuesti\u00f3n ni a sus empleados\u201d, dijo la oficina del fiscal de Frankfurt. <\/p>\n<p>Hablando bajo condici\u00f3n de anonimato, funcionarios alemanes dijeron que Usmanov era el individuo objetivo de las redadas del martes, que fueron <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.spiegel.de\/wirtschaft\/ermittler-durchsuchen-grossbank-in-frankfurt-und-muenchen-a-0c96602b-cd40-4997-9e90-4e5bbb1fb889\" target=\"_blank\" data-trackable=\"link\">reportado por primera vez<\/a> por Der Spiegel. <\/p>\n<p>Usmanov, de 69 a\u00f1os, es uno de los hombres m\u00e1s ricos del mundo, con una fortuna estimada en m\u00e1s de 19.500 millones de d\u00f3lares, obtenida a trav\u00e9s de un imperio empresarial con participaciones en algunas de las empresas mineras, industriales y de telecomunicaciones m\u00e1s grandes de Rusia. <\/p>\n<p>Adem\u00e1s de ser el propietario del superyate m\u00e1s grande jam\u00e1s construido, el Dilbar de 600 millones de d\u00f3lares, sus activos incluyen participaciones en los clubes de f\u00fatbol de la Premier League inglesa Arsenal y Everton.  Fue uno de los principales accionistas de Apple, Facebook y Twitter. <\/p>\n<p>Despu\u00e9s de que comenzara la invasi\u00f3n rusa de Ucrania en febrero, Usmanov fue uno de los primeros empresarios rusos en ser golpeado por las sanciones occidentales, gracias a sus estrechos v\u00ednculos con el Kremlin. <\/p>\n<p>La UE lo describi\u00f3 como \u201cuno de los oligarcas favoritos de Vladimir Putin\u201d.  Usmanov ha iniciado casos legales en Europa para impugnar las medidas en su contra.  Esos intentos hasta ahora no han tenido \u00e9xito, aunque la UE levant\u00f3 las sanciones contra una de sus hermanas en septiembre. <\/p>\n<p>\u201cRechazamos categ\u00f3ricamente cualquier acusaci\u00f3n de lavado de dinero o evasi\u00f3n de impuestos por parte de Alisher Usmanov\u201d, dijo el martes un portavoz de Usmanov. <\/p>\n<p>\u201cEstas afirmaciones son infundadas, falsas y difamatorias a su honor y reputaci\u00f3n.  El Sr. Usmanov es un contribuyente honesto y respetuoso de la ley, que ha pagado todos los impuestos adeudados en Rusia.  Tambi\u00e9n es reconocido como uno de los fil\u00e1ntropos m\u00e1s generosos del mundo\u201d.<\/p>\n<p>UBS no respondi\u00f3 a una solicitud de comentarios.<\/p>\n<p>Los registros en las instalaciones del banco en Fr\u00e1ncfort y M\u00fanich siguen a dos redadas en septiembre, en las que participaron m\u00e1s de 250 polic\u00edas, en propiedades de Usmanov en Baviera. <\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story\">\n<p id=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image js-teaser\" data-id=\"a472f9e6-28c6-11ea-9305-4234e74b0ef3\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"padding-bottom:56.2500%\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>Los fiscales en ese momento dijeron que formaban parte de una investigaci\u00f3n sobre el uso de complejas sociedades de cartera extraterritoriales para disfrazar flujos financieros il\u00edcitos por valor de millones de euros. <\/p>\n<p>Los activos europeos y estadounidenses de Usmanov han estado congelados desde el comienzo de la guerra como resultado de las sanciones en su contra.  En marzo, el Dilbar de 156 metros de largo fue incautado por las autoridades alemanas en Hamburgo, donde estaba siendo remodelado. <\/p>\n<p>Durante meses, Usmanov ha estado en la mira de un grupo de trabajo especial establecido por el gobierno alem\u00e1n para investigar la legalidad de los activos de los oligarcas rusos en el pa\u00eds y desencadenar intervenciones policiales cuando sea posible.<\/p>\n<p>Usmanov tambi\u00e9n posee propiedades en el Reino Unido, incluida Beechwood House, de 48 millones de libras esterlinas, en el suburbio de Highgate, en el norte de Londres, y Sutton Place, la mansi\u00f3n Tudor en Surrey, que anteriormente era propiedad del industrial multimillonario J Paul Getty. <\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/b2d52bfb-ed64-4fd8-b9cd-03fcc06a3319\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La polic\u00eda alemana allan\u00f3 las oficinas del banco suizo UBS en relaci\u00f3n con una investigaci\u00f3n de lavado de<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":465664,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[2884,15255,388,1034,11927,1152,231,20149,11391],"class_list":["post-465663","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-alemana","tag-allana","tag-dinero","tag-investigacion","tag-lavado","tag-policia","tag-por","tag-ubs","tag-usmanov"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/465663","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=465663"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/465663\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/465664"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=465663"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=465663"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=465663"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}