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Dos exdirectores de la oficina fiduciaria holandesa TCA desempe\u00f1aron un papel crucial en las controvertidas transacciones de Isabel dos Santos, la mujer m\u00e1s rica de \u00c1frica. Esto es evidente a partir de los documentos publicados esta semana por el Tribunal de Apelaci\u00f3n de \u00c1msterdam. En 2017, la oficina fiduciaria firm\u00f3 documentos falsificados con los que desaparecieron m\u00e1s de cincuenta millones de euros y acabaron con la hija del expresidente de Angola.<\/p>\n
Los exdirectores Robert van der Velden y Robert van Lier fueron citados recientemente ante el tribunal de \u00c1msterdam por su papel en las controvertidas transacciones. Los dos hombres son responsables de su participaci\u00f3n en la malversaci\u00f3n de m\u00e1s de 50 millones de euros del Estado angole\u00f1o.<\/p>\n
Esto se desprende de la citaci\u00f3n en manos de NRC<\/em>. Las oficinas fiduciarias operan y administran empresas ficticias para clientes extranjeros y han sido desacreditadas en los \u00faltimos a\u00f1os por corrupci\u00f3n y evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n Dos Santos se convirti\u00f3 en la mujer m\u00e1s rica de \u00c1frica gracias a su padre <\/p>\n<\/blockquote>\n Adem\u00e1s de los directores del fideicomiso, la propia Isabel dos Santos, sus hijos, sus asesores angole\u00f1os y un conocido abogado portugu\u00e9s tambi\u00e9n fueron citados ante el tribunal civil holand\u00e9s. Isabel dos Santos es hija del expresidente de Angola, que gobern\u00f3 el pa\u00eds durante casi 40 a\u00f1os y renunci\u00f3 en 2017. Durante el reinado de su padre, Dos Santos se convirti\u00f3 en multimillonaria gracias a los lucrativos trabajos y contratos que le dio su padre. Las investigaciones penales contra Dos Santos est\u00e1n actualmente en curso en Angola, Portugal y los Pa\u00edses Bajos.<\/p>\n Robert van der Velden dice que se defender\u00e1 de las acusaciones y dice que no ha tenido una participaci\u00f3n directa en las controvertidas decisiones. Su excolega Van Lier no responde a las preguntas de NRC<\/em>. Isabel dos Santos dice que fue informada de la citaci\u00f3n hace solo unos d\u00edas.<\/p>\n <\/p>\n \t\tLea la historia de la investigaci\u00f3n aqu\u00ed: C\u00f3mo la mujer m\u00e1s rica de \u00c1frica consigui\u00f3 millones de euros del Estado angole\u00f1o a trav\u00e9s de Holanda<\/strong> El proceso civil en los Pa\u00edses Bajos fue iniciado por el abogado de \u00c1msterdam Camilo Schutte. Fue designado en 2021 por la C\u00e1mara de Empresas del Tribunal de Apelaci\u00f3n de \u00c1msterdam como director de Esperaza Holding bv, una de las empresas holandesas que juega un papel central en uno de los controvertidos ofertas<\/em> de Dos Santos y su familia. La tarea de Schutte es investigar los abusos en la empresa. El abogado descubri\u00f3 que Dos Santos hab\u00eda malversado m\u00e1s de 50 millones de euros de la petrolera estatal angole\u00f1a Sonangol a trav\u00e9s de Holanda.<\/p>\n El a\u00f1o pasado, el Instituto de Arbitraje de los Pa\u00edses Bajos -que examin\u00f3 el asunto a pedido de Dos Santos y su esposo- concluy\u00f3 que Dos Santos hab\u00eda adquirido las acciones de Esperaza a trav\u00e9s de “transacciones cleptocr\u00e1ticas”. El Instituto de Arbitraje declar\u00f3 “nulas y sin efecto” las transacciones. <\/p>\n Schutte ahora inicia un proceso contra Dos Santos y su llamada \u201efacilitadores<\/em>\u201d para recuperar el dinero robado. Tambi\u00e9n decidi\u00f3 demandar a los abogados y s\u00edndicos de Dos Santos. \u201cSon m\u00e1s que extras\u201d, dice Schutte. \u201cLos facilitadores muchas veces quedan fuera del alcance del Ministerio P\u00fablico, pero creemos que esos facilitadores deben pagar si Dos Santos no devuelve el dinero robado\u201d. El Ministerio P\u00fablico no respondi\u00f3 a las preguntas de la NRC. <\/p>\n\n
\n<\/span><\/p>\ncleptocr\u00e1tico<\/h2>\n