nuevamente reprendido p\u00fablicamente<\/a> el banco m\u00e1s grande del pa\u00eds, destacando que los intentos durante varios a\u00f1os para mejorar las medidas contra el crimen financiero continuaron sin cumplir con las expectativas. <\/p>\nDeutsche ha gastado m\u00e1s de 2.000 millones de euros en mejorar estos controles desde una intervenci\u00f3n sin precedentes de BaFin en 2018, cuando nombr\u00f3 a KPMG como supervisor especial e instruy\u00f3 al banco para que tomara medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. <\/p>\n
La \u00faltima directiva muestra que BaFin a\u00fan no est\u00e1 satisfecho y teme que Deutsche no cumpla con los plazos cruciales que vencen a mediados de 2023. En caso de que no se cumplan, el regulador estaba preparado para imponer multas, dijo el viernes por la noche. <\/p>\n
La creciente disputa plantea interrogantes sobre las promesas de larga data del presidente ejecutivo, Christian Sewing, de abordar el historial de esc\u00e1ndalos de cumplimiento y mala conducta del banco, y de endurecer los controles del prestamista.<\/p>\n
En 2017, Deutsche acord\u00f3 pagar $ 630 millones para resolver las investigaciones de EE. UU. y el Reino Unido sobre el presunto lavado de $ 10 mil millones en activos por parte de clientes rusos. En 2019 y 2020, los fiscales de Fr\u00e1ncfort multaron al banco por informar tard\u00edamente de transacciones potencialmente sospechosas, incluidos los pagos procesados \u200b\u200ben nombre de la sucursal estonia de Danske Bank en uno de los esc\u00e1ndalos de lavado de dinero m\u00e1s grandes de Europa.<\/p>\n
El a\u00f1o pasado, Deutsche reestructur\u00f3 sus operaciones internas luego de que BaFin lo reprendiera nuevamente, y en abril de 2021 ampli\u00f3 y extendi\u00f3 el mandato de KPMG. El organismo de control en ese momento decret\u00f3 que el banco necesitaba “m\u00e1s garant\u00edas internas apropiadas” e inst\u00f3 al prestamista a abordar las deficiencias “en particular con respecto a las revisiones peri\u00f3dicas de los clientes”, pero tambi\u00e9n en su “corresponsal”. [banking] seguimiento de relaciones y transacciones\u201d.<\/p>\n
Poco despu\u00e9s, Deutsche reestructur\u00f3 sus responsabilidades internas en el asunto, poniendo al director administrativo Stefan Simon a cargo de una reorganizaci\u00f3n m\u00e1s amplia de la junta.<\/p>\n
En una breve declaraci\u00f3n, Deutsche dijo el viernes por la noche que estaba “totalmente alineado con BaFin en las medidas necesarias” y enfatiz\u00f3 que “una gran proporci\u00f3n” de los pasos necesarios se hab\u00edan completado. \u201cTenemos, y continuaremos, invirtiendo los recursos y la atenci\u00f3n gerencial necesaria para mejorar nuestro entorno de control y cumplir con las expectativas regulatorias\u201d, dijo el banco, y agreg\u00f3 que el \u00faltimo anuncio del regulador no conten\u00eda nuevos hallazgos.<\/p>\n<\/div>\n
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