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Un intermediario pagado por Glencore envi\u00f3 dinero en efectivo en aviones privados a trav\u00e9s de \u00c1frica para sobornar a los funcionarios, seg\u00fan se inform\u00f3 el mi\u00e9rcoles a un tribunal de Londres.<\/p>\n
Una subsidiaria del Reino Unido del grupo minero y comerciante de productos b\u00e1sicos ser\u00e1 sentenciada en el Tribunal de la Corona de Southwark esta semana despu\u00e9s de declararse culpable en junio de siete cargos de soborno que abarcan pa\u00edses desde Nigeria hasta Camer\u00fan luego de una investigaci\u00f3n de la Oficina de Fraudes Graves.<\/p>\n
Glencore ha destinado 1500 millones de d\u00f3lares para resolver una serie de investigaciones globales, incluidos unos 1100 millones de d\u00f3lares para las autoridades estadounidenses. Su multa en el Reino Unido se determinar\u00e1 el jueves.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n de la SFO se centr\u00f3 en la oficina de Londres de Glencore y su oficina en \u00c1frica occidental, que abastec\u00edan petr\u00f3leo en todo el continente. <\/p>\n
El mi\u00e9rcoles, un abogado que representa a la SFO dijo que Glencore hab\u00eda pagado a un intermediario nigeriano m\u00e1s de 4 millones de euros disfrazados de tarifas de servicio.<\/p>\n
El dinero se transportaba, a menudo en un avi\u00f3n privado, de Nigeria a Camer\u00fan a un comerciante de petr\u00f3leo de Glencore que lo usaba para pagar sobornos, seg\u00fan la SFO, con 13,7 millones de d\u00f3lares pagados a funcionarios de la compa\u00f1\u00eda nacional de petr\u00f3leo y gas de Camer\u00fan y la refiner\u00eda nacional del pa\u00eds en el tres a\u00f1os al 1 de marzo de 2015.<\/p>\n
El tribunal escuch\u00f3 que Glencore hab\u00eda utilizado una \u201ccaja registradora\u201d suiza para entregar dinero que se usar\u00eda para sobornos. El operador de la mesa de \u00c1frica occidental retir\u00f3 6,3 millones de euros en efectivo de esta mesa a trav\u00e9s de una serie de transacciones catalogadas como \u201cgastos de oficina\u201d.<\/p>\n
El presidente no ejecutivo de Glencore, Kalidas Madhavpeddi, quien reemplaz\u00f3 a Tony Hayward en una revisi\u00f3n de liderazgo el a\u00f1o pasado, y el abogado general Shaun Teichner asistieron a la corte el mi\u00e9rcoles. <\/p>\n
Clare Montgomery KC, en representaci\u00f3n de Glencore, dijo que la conducta de la empresa era “inexcusable” y “no ten\u00eda cabida en Glencore”, pero que “estas pr\u00e1cticas no existen de ninguna forma en ninguna de las empresas de Glencore” en la actualidad.<\/p>\n
En mayo, la SFO acus\u00f3 a Glencore Energy UK de corrupci\u00f3n con fines de lucro en relaci\u00f3n con sus operaciones petroleras en Camer\u00fan, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Nigeria y Sud\u00e1n del Sur. <\/p>\n
La investigaci\u00f3n de la agencia anticorrupci\u00f3n revel\u00f3 que la empresa hab\u00eda pagado m\u00e1s de 28 millones de d\u00f3lares a agentes e intermediarios para asegurar el acceso preferencial al petr\u00f3leo, aumentar los cargamentos, grados valiosos de petr\u00f3leo y fechas de entrega preferibles.<\/p>\n
El mi\u00e9rcoles, la agencia estableci\u00f3 un sistema en el que los comerciantes de Glencore disfrazaron los pagos para dar la apariencia de que eran por “servicios leg\u00edtimos”.<\/p>\n
El tribunal escuch\u00f3 que la SFO hab\u00eda recibido pruebas de Anthony Stimler, un ciudadano del Reino Unido que trabaj\u00f3 en la oficina de \u00c1frica occidental de la empresa hasta 2019 y se declar\u00f3 culpable de cargos en los EE. UU. el a\u00f1o pasado. Confirm\u00f3 que los pagos al agente nigeriano eran una \u201cfarsa\u201d para disfrazar su verdadero prop\u00f3sito. <\/p>\n
Glencore es la primera empresa en ser objeto de un proceso penal por parte de la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido por pagar sobornos y se ha declarado culpable de cinco delitos de este tipo.<\/p>\n
Glencore se ha declarado culpable de dos casos penales separados en los EE. UU. y acord\u00f3 pagar alrededor de 1100 millones de d\u00f3lares en multas penales y decomiso. Los fiscales de EE. UU. y el Reino Unido acordaron centrarse en diferentes per\u00edodos de tiempo del delito para evitar la doble incriminaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n