{"id":442699,"date":"2022-10-25T22:44:50","date_gmt":"2022-10-25T22:44:50","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/cuatro-condenas-por-la-estafa-de-la-dama-de-los-diamantes\/"},"modified":"2022-10-25T22:44:51","modified_gmt":"2022-10-25T22:44:51","slug":"cuatro-condenas-por-la-estafa-de-la-dama-de-los-diamantes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/cuatro-condenas-por-la-estafa-de-la-dama-de-los-diamantes\/","title":{"rendered":"Cuatro condenas por la estafa de la dama de los diamantes"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><button class=\"aembed-audio \" type=\"button\"><span class=\"icon icon-listen-small icon--status\" \/>Escucha la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo<\/button><\/p>\n<p class=\"atext\">Condena en primera instancia a ocho a\u00f1os y seis meses para Franco Novelli, notario, despedido de la Orden de Mil\u00e1n, dos a\u00f1os y siete meses para su esposa, Marzia Provenzano, ex n\u00famero dos de los Contadores de Mil\u00e1n, dos a\u00f1os y dos meses para el guardaespaldas Mustapha Samaya y dos a\u00f1os al abogado Alberto Consani.  As\u00ed termin\u00f3, en la secci\u00f3n penal d\u00e9cima de Mil\u00e1n, el juicio milan\u00e9s instruido por las fiscales Giovanna Cavalleri y Cristiana Roveda.  Los imputados fueron acusados \u200b\u200bde elusi\u00f3n de incapacidad, secuestro, peculado, falsificaci\u00f3n y asociaci\u00f3n delictuosa, por haber puesto en marcha entre 2012 y 2015 instrumentos jur\u00eddicos destinados a servir a Antinea Massetti de Rico (fundadora del negocio Idb Intermarket Diamond) y su esposo Richard Hile ( ambos incapaces de entender y querer): en realidad -seg\u00fan la reconstrucci\u00f3n de la acusaci\u00f3n- las herramientas habr\u00edan servido para distraer el patrimonio de la pareja.<\/p>\n<p><h2 id=\"\">La historia<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">La historia, digna de un gui\u00f3n de thriller, tiene dos v\u00edctimas &#8220;perfectas&#8221;: Massetti de Rico, que qued\u00f3 en estado vegetativo tras una ca\u00edda en 2011 y su marido (Hile), a quien, aunque por diferentes motivos, tambi\u00e9n se le consider\u00f3 que sufre de un d\u00e9ficit cognitivo.  Massetti, ya en los negocios con Michele Sindona en los a\u00f1os setenta, se hab\u00eda dedicado a la comercializaci\u00f3n de diamantes, hasta que fund\u00f3 la empresa que termin\u00f3 a\u00f1os despu\u00e9s en el centro de una vasta investigaci\u00f3n por fraude que involucr\u00f3 a casi todo el sistema bancario italiano.  Massetti de Rico a seis a\u00f1os de la tr\u00e1gica ca\u00edda, en marzo de 2017 falleci\u00f3.  Y es en el lapso de estos seis a\u00f1os -de nuevo seg\u00fan la acusaci\u00f3n- que las actividades encaminadas a apropiarse de los bienes de la se\u00f1ora en coma y de su marido, quien tambi\u00e9n posee una parte importante de Idb Spa y falleci\u00f3 hace cuatro meses, ser articulado despu\u00e9s de su esposa.<\/p>\n<p><h2 id=\"\">Administradores de soporte<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Y aqu\u00ed entra en escena Claudio Giacobazzi, quien luego se convertir\u00e1 en CEO de Idb, quien se suicid\u00f3.  En el momento del accidente, era la mano derecha de De Rico y habr\u00eda sido designado por el Tribunal de Mil\u00e1n como administrador de apoyo de la dama (un papel m\u00e1s matizado que el de &#8220;tutor&#8221;, pero a\u00fan as\u00ed un funcionario p\u00fablico).  Esta habr\u00eda sido -de nuevo seg\u00fan la hip\u00f3tesis de la fiscal\u00eda- la llave utilizada para abrir el cofre.  Adem\u00e1s de una manipulaci\u00f3n constante de otro sujeto d\u00e9bil: el esposo de De Rico, convencido de dar su consentimiento para operaciones que en realidad lo habr\u00edan da\u00f1ado.  De ah\u00ed la constituci\u00f3n de trusts (y el nombramiento simult\u00e1neo de Giacobazzi como fideicomisario), fundaciones y empresas asociadas, encomendadas a \u00e9l ya Novelli.  Esta es la raz\u00f3n por la que la Fiscal\u00eda cree haberlos identificado como los inspiradores de la operaci\u00f3n.<\/p>\n<p><h2 id=\"\">La Asociaci\u00f3n<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Por su parte, Provenzano, esposa de Novelli, escriben los fiscales: particip\u00f3 en la asociaci\u00f3n &#8220;poni\u00e9ndose a su disposici\u00f3n para cualquier cumplimiento contable necesario&#8221;.  Recorriendo los cargos, nos hacemos una idea, aunque aproximada, del monto de las sumas involucradas: \u00abGiacobazzi Claudio y Novelli Franco coincidieron para decidir a su favor la remuneraci\u00f3n y (sic) emolumentos como directores de Idb Spa (&#8230;) durante la Junta de 22 de diciembre de 2015, una nueva compensaci\u00f3n \/ bonificaci\u00f3n extraordinaria de 2.250.000 \u20ac cada uno, dinero luego desembolsado materialmente \u00bb.<\/p>\n<div class=\"acor acor--mkt\">\n<div class=\"row row--dotted\">\n<div class=\"col-md-6\">\n<figure class=\"aprev-img\"><\/figure>\n<\/div>\n<div class=\"col-md-6\"><a rel=\"nofollow noopener\" class=\"aprev aprev--acor aprev--acor-small aprev--shline\" href=\"https:\/\/podcast.ilsole24ore.com\/serie\/cripto-AEC88W9B\" target=\"_blank\"><\/p>\n<figure class=\"aprev-img\"><img decoding=\"async\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Draghi-G7-fue-un-exito-gran-cohesion-y-unidad-sobre.png\" alt=\"Saber m\u00e1s\" \/><\/figure>\n<p><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><h2 id=\"\">Los honorarios<\/h2>\n<\/p>\n<p class=\"atext\">Y a\u00fan Giacobazzi y Novelli \u00abteniendo la disponibilidad &#8220;legal&#8221; de bienes, tomaron posesi\u00f3n de importantes sumas de dinero al disponer emolumentos a favor de Marzia Provenzano por 87.000 euros en 2012, 596.593 euros en 2013, 267.067 euros en 2014 y 395.481 euros en 2015. A favor de Novelli, en cambio, se pag\u00f3 una indemnizaci\u00f3n de 262 mil euros en 2012, 759.200 euros en 2013, 760.600 euros en 2014 y 880.800 euros en 2015\u201d (todos debidamente facturados).<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/quattro-condanne-la-truffa-signora-diamanti-AEHZodBC\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-11<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Escucha la versi\u00f3n en audio del art\u00edculo Condena en primera instancia a ocho a\u00f1os y seis meses para<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":442700,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[37720,102,12747,17564,1589,36,231],"class_list":["post-442699","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia","tag-condenas","tag-cuatro","tag-dama","tag-diamantes","tag-estafa","tag-los","tag-por"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/442699","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=442699"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/442699\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/442700"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=442699"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=442699"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=442699"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}